Tæng c«ng ty s«ng ®µ TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN ———————————————————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ———————————————— SỐ 1[.]
TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ———————————————————— ———————————————— SỐ: 12 /VIT-HĐQT Bắc Ninh, ngày 18 tháng năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2007; - Căn vào biên kiểm phiếu ngày 18/3/2009, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 18 tháng năm 2009 Tham dự đại hội có 60 cổ đông sở hữu 4.307.476 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2008 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 cụ thể: Kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2008 (Báo cáo Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán Hà Nội kiểm toán) sau: Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực % thực 1/ Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 16.000 5.349 33,4 2/ Khấu hao TSCĐ Triệu đồng 20.779 20.780 100 3/ Nợ phải thu Triệu đồng 25.000 43.133 172,5 2,88 3.06 106,2 4/ TNBQ người LĐ Tr.đ/người/tháng -1- Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt tỷ lệ: 95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 2.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:16 tỷ đồng 2.2 Chỉ tiêu KHTSCĐ: 29,38 tỷ đồng 2.3 Chỉ tiêu giảm công nợ phải thu bán hàng: Giảm số dư nợ phải thu đến ngày 31/12/2009 xuống 35 tỷ đồng 2.4 Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 3,7 triệu đồng/người/tháng Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt tỷ lệ: 95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT Công ty năm 2008 giải pháp lãnh đạo đạo cụ thể công tác SXKD năm 2009 Công ty ( có báo cáo kèm theo) Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt tỷ lệ:95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu Điều 3: Thơng qua báo cáo kết kiểm sốt hoạt động SXKD Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2008: TT 10 11 Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (m2) Doanh thu Vốn điều lệ Nộp ngân sách nhà nước Thu nhập bình qn/1người/1tháng Chi phí Quản lý doanh nghiệp Ngun giá TSCĐ đầu kỳ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ Khấu hao năm Lợi nhuận trước thuế Phần biểu quyết: -2- Giá trị ( Đồng) 2.458.958 263.412.973.846 45.000.000.000 12.658.021.040 3.060.000 7.511.371.784 270.482.182.465 273.207.436.195 20.780.457.660 5.349.236.582 - Số cổ phần trí:4.306.026 cp, đạt tỷ lệ:95,69% cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: 1.450 cp, đạt tỷ lệ:0,03 % cổ phần có quyền biểu Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 sau: T T Số tiền (đồng) Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế 5.349.236.582 Thuế TNDN phải nộp 1.497.786.243 Lợi nhuận sau thuế (3 = 1- 2) 3.851.450.339 Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN sau thuế) 192.572.516 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế) 192.572.516 Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (4,45% LN sau thuế) Ghi 171.544.639 Lợi nhuận sau trích lập quỹ (7 = – - 5- 6) 3.294.760.668 Lợi nhuận năm 2007 chưa phân phối 1.577.239.332 Tổng số lợi nhuận chưa phân phối 4.872.000.000 10 Chi trả cổ tức năm 2008 10% vốn điều lệ (đã tạm ứng) 4.500.000.000 11 Chi trả thù lao hội đồng quản trị Ban kiểm sốt theo Nghị ĐH cổ đơng thường niên năm 2008 37 2.000.000 Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.298.776 cp, đạt tỷ lệ:95,53 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: 8.700 cp, đạt tỷ lệ:0,19 % cổ phần có quyền biểu Điều 5: Thơng qua kế hoạch niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2009 - Phê duyệt chủ trương đăng ký lưu ký cổ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán niêm yết chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2009 - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Cơng ty tồn quyền triển khai công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch chứng khoán năm 2009 -3- Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.303.126 cp, đạt tỷ lệ:95,63 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: 4.350 cp, đạt tỷ lệ:0,09 % cổ phần có quyền biểu Điều 6: Thù lao cho HĐQT,BKS mức thưởng Ban quản lý điều hành (được trích từ lợi nhuận sau thuế) 6.1 Thơng qua mức trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2008 sau: - Thù lao Hội đồng Quản trị: 300 triệu đồng; - Thù lao Ban kiểm soát: 72 triệu đồng 6.2 Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2009 sau: - Thù lao Hội đồng Quản trị: 300 triệu đồng; - Thù lao Ban kiểm soát: 72 triệu đồng 6.3 Thưởng ban quản lý điều hành Nếu tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 16 tỷ đồng thưởng ban quản lý điều hành 500 triệu đồng Nếu lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng thưởng thêm 30% tính số lợi nhuận vượt (tiền thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế Công ty) Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.303.126 cp, đạt tỷ lệ:95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:1.530 cp, đạt tỷ lệ:0,03 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: 5.800 cp, đạt tỷ lệ:0,13 % cổ phần có quyền biểu Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân năm 2009: + Đại hội trí thơng qua việc thay đổi nhân Hội đồng quản trị (do Tổng Công ty Thủy tinh Gốm xây dựng để Bà Phan Thị Tới làm người đại diện phần vốn Nhà nước Công ty, đồng thời cử Bà Nguyễn Thị Sửu đại diện phần vốn Nhà nước tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay Bà Phan Thị Tới) Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.298.776 cp, đạt tỷ lệ:95,53 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ: % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: 8.700 cp, đạt tỷ lệ:0,19 % cổ phần có quyền biểu Điều 8: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty tồn quyền lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Công ty Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt tỷ lệ:95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu -4- - Số cổ phần khơng có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 dự kiến không thấp 20% vốn điều lệ (biểu trực tiếp đại hội) Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt tỷ lệ:95,72 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng trí:0 cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu - Số cổ phần khơng có ý kiến: cp, đạt tỷ lệ:0 % cổ phần có quyền biểu Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực nội dung Nghị báo cáo kết vào đại hội đồng cô đông kỳ họp lần sau T/M Đại hội Đồng cổ đông Chủ toạ đại hội Nơi nhận: - Đai hội Đồng Cổ đơng; - Ủy ban Chứng khốn (công bố thông tin); - HĐQT Cty; - BKS Cty; - Giám đốc Cty; - Các phòng ban; - Lưu HĐQT Cty Nguyễn Văn Sinh -5- ... hội Đồng Cổ đông; - Ủy ban Chứng khốn (cơng bố thơng tin); - HĐQT Cty; - BKS Cty; - Giám đốc Cty; - Các phòng ban; - Lưu HĐQT Cty Nguyễn Văn Sinh -5- ... đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Cơng ty tồn quyền lựa chọn Cơng ty Kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 4.307.476 cp, đạt... Công ty Thủy tinh Gốm xây dựng để Bà Phan Thị Tới làm người đại diện phần vốn Nhà nước Công ty, đồng thời cử Bà Nguyễn Thị Sửu đại diện phần vốn Nhà nước tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay