Tæng c«ng ty s«ng ®µ TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 Số 01/ 2011/NQ HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ( Kỳ họp H[.]
TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc _ Số: 01/ 2011/NQ- HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ( Kỳ họp HĐQT Quý I/2011) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - Căn Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ Nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung sửa đổi ngày 29/4/2010 - Căn biên họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2011 thành viên dự họp trí thơng qua QUYẾT NGHỊ Điều1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà thống thông qua nội dung sau: I Thông qua báo cáo thực SXKD năm 2010 STT Các tiêu kinh tế ĐVT Kế hoạch Năm 2010 Thực Năm 2010 %HT 106đ 799 000 799 151 100 Giá trị kinh doanh xây lắp “ 644 771 679 622 105 Giá trị sản xuất công nghiệp “ 25 000 740 35 Giá trị kinh doanh dịch vụ “ 129 229 110 790 86 II Các tiêu tài “ Doanh thu Tiền tài khoản Lợi nhuận trước thuế “ “ “ 739 090 761 500 80 000 654 855 723 910 80 150 89 95 100 - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 10,82 12,24 113 - Tỷ suất lợi nhuận/VĐL % 26,67 27,40 103 - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH % 16,06 17,43 109 Nộp Nhà nước “ 103đ 106đ 46 295 37 292 81 000 334 884 029 294 775 101 88 I Tổng giá trị SXKD III Thu nhập BQ/1 CBCNV Kế hoạch đầu tư Năm 2010 đơn vị hoàn thành tiêu kinh tế đề ra, thực tiến độ cơng trình trọng điểm, mở rộng ngành nghề sang giao thông, dich vụ, sản xuất công nghiệp Đơn vị thực tốt quy định Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định Tập đồn Sơng Đà Tại đơn vị phong trào thi đua trì phát huy, tạo việc làm ổn định cho người lao động đơn vị, đời sống cán công nhân viên ngày tăng, Tuy vậy, đơn vị số tồn cần khắc phục như: Lực lượng cán đơn vị chưa đào tạo kịp thời, cịn thiếu, lực lượng khơng làm sản phẩm cịn cao, lương lái xe thấp so với thợ khác II Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011và quý I/2011: Các tiêu kinh tế STT Các tiêu kinh tế ĐVT Kế hoạch Năm 2011 Kế hoạch quý I/2011 I Tổng giá trị SXKD 106đ 750 000 215 052 Giá trị kinh doanh xây lắp 106đ 672 000 212 866 Giá trị sản xuất công nghiệp “ 13 000 Giá trị kinh doanh dịch vụ “ 65 000 186 II Các tiêu tài “ Doanh thu “ 750 000 192 727 Tiền tài khoản “ 828 200 230 000 Lợi nhuận “ 80 000 15 000 - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 10,67 7,78 - Tỷ suất lợi nhuận/VĐL % 27,35 5,13 - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH % 16,56 3,18 Nộp Nhà nước “ 103đ 106đ 53 125 13 886 128 361 565 028 52 367 III Thu nhập BQ/1 CBCNV Kế hoạch đầu tư Kế hoạch đầu tư: * - Tổng giá trị đầu tư năm 2011 361,5 tỷ đồng Trong đó: Đầu tư mở rộng SXKD : 165,8 tỷ đồng Đầu tư nâng cao lực thiết bị : 63 tỷ đồng Đầu tư khác : 132,7 tỷ đồng Các mục tiêu tiến độ chính: 3.1 3.2 3.3 Thủy điện Sơn La: Hồn thành thi cơng đường NT 1.2 (q I/2011); Hồn thành gia cố mái đào thu dọn lòng kênh đợt (quý I/2011) Thủy điện Huội Quảng: Ngăn sông Nậm Mu (tháng 1/2011) Hồn thành đào hố móng vai trái đập V374m (tháng 4/2011) Hoàn thành đào hố móng vai trái đập V374m (tháng 8/2011) Đập tràn: Hồn thành đào hố móng đập tràn đạt khối lượng 134.118 (tháng 4/2011) Bóc phủ mỏ đá số đạt khối lượng 475.000 m3 Thủy điện Lai Châu:Hoàn thành đường thi công đường nội công trường (quý I/2011).Vai phải đợt 1: Đào hố móng đạt khối lượng 316.000 m3 (quý/2011).Vai phải đợt 2: Đào hố móng đạt khối lượng 3.000.000 m3 (quý IV/2011) Đê quai giai đoạn I : Hoàn thành đắp đê quai (30/4/2011); Tháo dỡ đê 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 quai (31/12/2011) Hoàn thành cơng tác bóc phủ, khai thác mỏ đá giai đoạn (31/12/2011) Thủy điện Hủa Na Mỏ đá: Đảm bảo cung cấp đủ đá phục vụ cho công tác đổ bê tơng Nhà máy, kênh xả: Hồn thành bàn giao hố móng (q I/2011) Thủy điện XêKaMan3 Hồn thành công tác đắp đập dâng (tháng 5/2011) Thủy điện Nậm Khánh: Hoàn thành mục tiêu phát điện tổ máy số vào 7/2011 Thủy điện PaKe: Khởi công quý IV/2011; triển khai thi công hạng mục phụ trợ, đường thi công Về sản xuất công nghiệp: Năm 2011 sản xuất công nghiệp Công ty CP Sông Đà thực với giá trị 13 tỷ đồng chiếm 2% tổng giá trị SXKD (Kinh doanh điện nhà máy thủy điện Nậm Khánh) Về kinh doanh khác: Năm 2011 kinh doanh dịch vụ Công ty CP Sông Đà thực với giá trị 65 tỷ đồng chiếm 8% tổng giá trị SXKD, tập trung chủ yếu vào sản phẩm: Kinh doanh nhà, vật tư phụ tùng, hoạt động tài Phê duyệt giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 4.1 Giải pháp công tác tổ chức đổi Doanh nghiệp a Đối với phịng ban Cơng ty - Kiện tồn lại công tác tổ chức Công ty, cương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp không làm sản phẩm Củng cố tăng cường máy Cơ quan công ty theo hướng tăng cường công tác thị trường, củng cố sức mạnh phận làm công tác tiếp thi đấu thầu - Tăng cường hiệu hoạt động phịng chức Cơng ty theo chuyên ngành nhằm giải tốt nghiệp vụ phát sinh - Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý điều hành, đặc biệt quan tâm việc phân cơng kiểm sốt thực nhiệm vụ nhân viên nghiệp vụ hàng tháng nhằm nâng cao hiệu làm việc người lao động nói chung cán nhân viên nói riêng - Sửa đổi lại quy chế quản lý nội Cơng ty cho phù hợp với mơ hình quản lý đảm bảo phát huy khả năng, tính chủ động đơn vị, lãnh đạo đơn vị đảm bảo yêu cầu quản lý vốn chủ sở hữu - Thực việc điều động, luân chuyển cán quan Công ty đơn vị trực thuộc, qua thực đổi công tác điều hành - Tinh giản, xếp lại lực lượng gián tiếp, phục vụ phịng ban Cơng ty, đơn vị trực thuộc đảm bảo gọn nhẹ hoạt động hiệu Mỗi cán đảm nhận công việc cụ thể chịu trách nhiệm kết việc phân công - Tiếp tục xây dựng chế để kiểm sốt tình hình thực chức trách, nhiệm vụ cán công nhân viên quan Công ty tháng, quý, năm - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt cơng trình trọng điểm: Lai Châu, Huội Quảng… b Đối với đơn vị trực thuộc Củng cố, cấu lại máy tổ chức đơn vị đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo cao tạo tảng cho việc thực thi chế độ trách nhiệm lãnh đạo đơn vị , đơn vị chủ sở hữu, đặc biệt đơn vị đạt hiệu kinh tế thấp - Thành lập số Đội sản xuất trực thuộc Công ty để thực số hợp đồng thi công xây lắp cơng trình thi cơng thơng qua đấu thầu cơng trình quy mơ nhỏ lẻ giao thầu - Xây dựng đề án để lập Văn phòng đại diện cho số đơn vị Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho đơn vị tăng cường cơng tác thị trường - Hồn thiện ban hành quy chế quản lý Công ty TNHH thành viên Đảm bảo công khai minh bạch quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Công ty với đơn vị phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động đơn vị - Triển khai việc phân loại CBCNV làm sở cho việc xếp lại máy, kiên đưa CBCNV trình độ chun mơn, tay nghề sức khoẻ khỏi dây chuyền sản xuất 4.2 Giải pháp công tác giới - vật tư - Quản lý chặt chẽ công tác sửa chưa lớn - Tiếp tục thực cơng tác chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, thiết bị quy trình quy phạm - Đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao kiến thức kỹ vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, đảm bảo xe, máy vận hành bảo dưỡng kỹ thuật quy trình quy phạm, nâng cao hệ số sử dụng xe, máy tuổi thọ xe, máy - Nâng cao trách nhiệm trình độ cán kỹ thuật thợ vận hành, tăng cường công tác kiểm tra trình trạng kỹ thuật xe, máy, kịp thời đưa biện pháp khắc phục phòng ngừa hạn chế hư hỏng nặng - Hoàn thiện phần mềm quản lý giới vật tư, áp dụng vào công tác quản lý tồn Cơng ty - Tiếp tục kiện tồn đội ngũ quản lý giới tồn Cơng ty, tuyển chọn bổ sung cán kỹ thuật giới, đáp ứng yêu cầu quản lý 4.3 Giải pháp công tác đào tạo, tuyển dụng - Hồn chỉnh quy hoạch cơng tác cán triển khai thực tốt kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đặc biệt đào tạo đội ngũ cán kế cận đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực thực nhiệm vụ năm 2011 - Triển khai thực kế hoạch tuyển dụng đào tạo đảm bảo cấu nguồn nhân lực cân đối phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh định hướng phát triển Công ty - Kế hoach đào tạo, tuyển dụng năm 2011, quý I/2011: * Năm 2011: + 60 lái xe tô tô tải; 15 lái máy ủi, cạp, san, gạt, đầm; 05 công nhân vận hành máy xây dựng; 20 cơng nhân khí) + Đào tạo cán lãnh đạo nghiệp vụ: 19 người (học lớp: lý luận trị cao cấp; lớp quản lý kinh tế; Quản lý dự án, tiếp thị đấu thầu, định giá xây dựng, giám sát) với kinh phí đào tạo 200 triệu đồng - + Đào tạo cho công nhân kỹ thuật: 200 người (Bổ túc, kèm cặp, đào tạo nâng bậc) với kinh phí đào tạo 638 triệu đồng * Quý I/2011: + Tuyển dụng 40 lái xe tô tô tải + Đào tạo cán lãnh đạo nghiệp vụ: 05 người (học lớp: Tư vấn giám sát đầu tư, tiếp thị đấu thầu, quản lý dự án, tư vấn giám sát) với kinh phí đào tạo 10 triệu đồng + Đào tạo cho công nhân kỹ thuật (đào tạo mới, đào tạo thêm nghề, nâng bậc cho công nhân kỹ thuật): 66 người với kinh phí đào tạo 294 triệu đồng + Xây dựng sách khuyến khích, động viên có chế độ đãi ngộ cụ thể CBCNV có lực, trình độ, tay nghề cao 4.4 Giải pháp công tác kinh tế- kế hoạch - Ký phụ lục hợp đồng, hợp đồng thi cơng xây lắp cơng trình năm 2011 đảm bảo ràng buộc trách nhiệm bên tiến độ, chất lượng công việc thi công; điều kiện đảm bảo để triển khai thi cơng nghiệm thu tốn khối lượng hồn thành - Kiểm tra cơng tác hạch tốn kinh doanh, đánh giá tình hình thực tiêu kinh tế, tài theo hợp đồng thuê Giám đốc điều hành đơn vị năm 2010 Ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành đơn vị năm 2011 Quản lý chặt chẽ chi phí sở kế hoạch giá thành năm 2011 Tổng giám đốc Công ty phê duyệt định mức đơn giá nội Công ty - Ký hợp đồng mua bán điện cơng trình Nậm Khánh - Giải kịp thời vướng mắc kinh tế, dự tốn, Tổng dự tốn với Chủ đầu tư cơng trình: Thủy điện Lai Châu - Tiếp tục tập trung giải vướng mắc kinh tế công trình - Cơng tác đầu tư: Kiểm tra giám sát tình hình đầu tư theo pháp luật; Thẩm định dự án, Tổng dự toán phê duyệt dự toán kịp thời; giải vướng mắc kinh tế kịp thời - Công tác đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu cho gói thầu theo quy định Luật đấu thầu - Chỉ đạo sát cơng tác nghiệm thu tốn Thỏa thuận kỹ với Chủ đầu tư khối lượng, biện pháp trước thi công 4.5 Giải pháp cơng tác kỹ thuật an tồn lao động - Đôn đốc đơn vị Tư vấn, Chủ đầu tư cung cấp thiết kế kịp thời - Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng cơng trình thi cơng, trì thực nghiêm túc việc giám sát thi công - Lập biện pháp đảm bảo tiến độ, cân đối thiết bị, xe, máy đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ năm 2011: - Giải vướng mắc với Chủ đầu tư thiết kế, biện pháp thi công - Dự án đầu tư Công ty: Kiểm tra, giám sát thủ tục, chất lượng công tác đầu tư; phê duyệt thiết kế giải vướng mắc kỹ thuật kịp thời - Ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt thi công bê tông RCC - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý - Hoàn thiện, củng cố máy làm công tác AT-BHLĐ đơn vị Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc hoạt động quan tâm đến chế độ mạng lưới an toàn viên Thực nghiêm túc thị Bộ xây dựng Tập đồn Sơng Đà việc tăng cường đạo tổ chức thực biện pháp đảm bảo an toàn ngành xây dựng - Tăng cường cán làm hồ sơ thu vốn, rà soát lại hạng mục thi công thi công dứt điểm hoàn thiện để bàn giao hạng mục cơng trình: XêKaMan3, Nậm Chiến, Tun Quang 4.6 Giải pháp thị trường - Đấu thầu tìm việc làm, xác định rõ năm 2011 năm tiếp thị mở rộng thị trường cho năm 2012 năm - Thành lập phịng thị trường thực cơng tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm để tham gia đấu thầu dự án đường giao thông thủy lợi lớn nước - Xây dựng máy làm công tác tiếp thị đấu thầu từ Công ty đến đơn vị để tham gia đấu thầu dự án nước khu vực - Trong năm 2011, giảm tỷ trọng SXKD xây lắp cơng trình thủy điện, tăng dần tỷ trọng SXKD xây lắp dự án đường giao thông 02 đơn vị là: Công ty TNHH 1TV Sông Đà 903 Chi nhánh Sông Đà 904 Trước mắt tham gia đấu thầu dự án đường Bắc Ninh - Hạ Long; Hà Nội - Lào Cai; QL2 - Bắc Thăng Long; bám sát Tập đoàn Sông Đà để thi công dự án đường QL3, QL6 - Tìm hiểu thơng tin thị trường báo đấu thầu, internet; tăng cường mối quan hệ với Chủ đầu tư, môi giới đảm bảo khả trúng thầu cao, dự án giao thông (các đường cao tốc), san lấp mặt khu cơng nghiệp 4.7 Giải pháp cơng tác tài chính, tín dụng - Củng cố tăng cường cơng tác hạch toán kinh doanh - Kiểm soát chặt chẽ khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý - Cân đối đủ vốn cho đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh Tăng vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh - Tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm giảm áp lực vay vốn Công ty, đồng thời đảm bảo trì sản xuất kinh doanh liên tục - Hỗ trợ Công ty thủ tục tăng Vốn điều lệ tăng vốn điều lệ Cơng ty - Kiểm sốt phần vốn Công ty Công ty con, Công ty liên kết 4.8 Công tác đảm bảo việc làm, thu nhập phong trào thi đua - Đảm bảo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 CBCNV, với mức thu nhập bình quân 5,0 triệu đồng/người/tháng - Tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua cơng trình trọng điểm đặc biệt phong trào giữ gìn xe, máy tốt; đầu xe, máy có suất cao - Tiếp tục thực Nghị 30a Chính phủ giảm nghèo an sinh xã hội III Các vấn đề khác: Thông qua tiêu ký hợp đồng Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty năm 2011 Dự kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2010 vào tháng 4/2011 Yêu cầu đơn vị hoàn thiện báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đơng tháng 3/2011 - Điều Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty đạo thực nội dung theo quy định Pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động cơng ty Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9, Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phịng ban Cơng ty theo theo thẩm quyền nghị thực CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:T TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ông: Dương Hữu Thắng……….…… Ông: Lê Văn Hưng………….………… Nguyễn Đăng Lanh Ông: Nguyễn Văn Phúc Ơng: Lê Cơng Tinh ... vay vốn Công ty, đồng thời đảm bảo trì sản xuất kinh doanh liên tục - Hỗ trợ Công ty thủ tục tăng Vốn điều lệ tăng vốn điều lệ Cơng ty - Kiểm sốt phần vốn Cơng ty Công ty con, Công ty liên kết... a Đối với phòng ban Cơng ty - Kiện tồn lại cơng tác tổ chức Công ty, cương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp không làm sản phẩm Củng cố tăng cường máy Cơ quan công ty theo hướng tăng cường... giao cho Tổng giám đốc công ty đạo thực nội dung theo quy định Pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9, Giám đốc