PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2007 (Ngày cập nhật 19/04/2007) CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL Xốp Nhựa o0o Số 11 /2009/NQ HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà N[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HANEL Xốp Nhựa Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o - o0o Số: 11 /2009/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu theo Nghị đại hội cổ đông năm 2009 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng năm 2006; - Căn Điều Lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 việc chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu; - Căn Biên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 12 năm 2009, QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đơng hữu Để hồn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 12/09/2009 nhằm đảm bảo nguồn vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu cổ đông chiến lược để đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng vốn theo kế hoạch vào cuối năm 2009 đầu năm 2010 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa, đồng thời chấp hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị trí biểu thơng qua kế hoạch chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa theo 02 Bước sau đây: Bước 1: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Công ty Điện tử Hà Nội với số lượng cổ phần phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 13.000 đồng/1cổ phiếu đảm bảo nguyên tắc không thấp giá trị ghi sổ sách cổ phần thời điểm gần thời điểm phát hành Cổ đông chiến lược tham gia quyền mua cổ phiếu Bước theo tỷ lệ chốt quyền mua cổ phiếu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2009 Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thông qua Bước không tham gia thực quyền mua cổ phiếu Bước 2: Phát hành cho cổ đông hữu; Bước 2: Phát hành cho cổ đông hữu 1.000.000 cổ phiếu theo danh sách chốt quyền thời điểm sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ hưởng quyền 3:1 tức 03 cổ phiếu cũ mua 01 cổ phiếu với giá mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu Số cổ phần phát hành cho cổ đông hữu làm tròn đến hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ thập phân làm tròn xuống đến hàng đơn vị Số lượng cổ phiếu lẻ số lượng cổ phiếu mà cổ đông hữu không mua hết Hội đồng quản trị định xử lý Điều 2: Thời gian thực phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu chia làm 02 Bước: Bước 1: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược vào cuối tháng 12/2009; Bước 2: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu vào quý 1/2010 Điều 3: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu theo điều điều Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm có khiếu kiện xẩy Điều 4: Nghị thay cho Nghị số 10/2009/NQ-HĐQT ngày 22/12/2009 Điều 5: Nghị có hiệu lực từ ngày ký Giám đốc Cơng ty phịng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực Nghị này./ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT Chủ Tịch HĐQT: Nguyễn Quốc Bình Phó Chủ tịch HĐQT: Hoàng Văn Phúc Uỷ viên HĐQT: Nguyễn Quốc Cường Uỷ viên HĐQT: Hoàng Anh Tuấn Uỷ viên HĐQT: Trần Anh Tuấn ... lượng cổ phiếu lẻ số lượng cổ phiếu mà cổ đông hữu không mua hết Hội đồng quản trị định xử lý Điều 2: Thời gian thực phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ. .. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu chia làm 02 Bước: Bước 1: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược...mua cổ phiếu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2009 Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thông qua Bước không tham gia thực quyền mua cổ phiếu Bước 2: Phát hành