TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CƠNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018 NGHỊ QUYẾT Cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên 2018 CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CƠNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Cơng trình Dầu khí biển PTSC; Căn Biên kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Cơng trình Dầu khí biển PTSC, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 kế hoạch năm 2018 Hội đồng quản trị; Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Giám đốc; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 Ban kiểm soát tài liệu kèm theo Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tiêu sau: Doanh thu : 650,30 tỷ VNĐ Lợi nhuận trước thuế : 7,41 tỷ VNĐ Lợi nhuận sau thuế : 5,92 tỷ VNĐ Tỷ lệ chia cổ tức : %/vốn điều lệ Điều 3: Thơng qua Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 kế hoạch tài năm 2018 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Trang 1/3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Tỷ đồng 26,20 Lợi nhuận lại năm 2016 chưa phân phối Tỷ đồng 27,89 Lợi nhuận phân phối (1+2) Chia cổ tức ( 5% Vốn điều lệ) 54,09 Tỷ đồng 20,00 55 Quĩ khen thưởng phúc lợi Tỷ đồng 15,00 66 Quĩ thưởng ban điều hành Tỷ đồng 0,50 Tỷ đồng 18,59 LN lại chưa phân phối Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến Công ty mẹ (Tổng Công ty DVKT) để phê duyệt phương án phân phối Lợi nhuận lại chưa phân phối 18,59 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn thời điểm phù hợp thực thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2017 theo phương án phê duyệt Chi tiết Kế hoạch tài năm 2018: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2018 Vốn điều lệ Tỷ đồng 400,00 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 7,41 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Tỷ đồng 5,92 % Tỷ đồng + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ Lợi nhuận phân phốiKH phân phối lợi nhuận năm 2018 Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ + Quĩ khen thưởng phúc lợi Tỷ đồng + Quĩ đầu tư phát triển Tỷ đồng 1,85% Tỷ đồng Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty Điều 6: Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hành ban hành Điều lệ Tờ trình số ./TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4/2018 Điều 7: Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội Công ty Tờ trình số ./TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4/2018 Trang 2/3 Điều 8: Thơng qua nội dung nhân Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Tờ trình số ./TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4/2018 Điều 9: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng chun trách năm 2018 sau: Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt chun trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định quy chế lương Công ty Điều 10: Hiệu lực thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Theo yêu cầu quan có thẩm quyền thủ tục với bên liên quan, nội dung Nghị ban hành riêng thành Nghị khác không trái với nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: − − − − − − − Như Điều 10; Đại hội đồng cổ đông; UBCKNN, HNX, VSD; Ban Giám đốc; Trưởng phòng chức năng; Website Công ty; Lưu: VT, Thư ký HĐQT Nguyễn Tiên Phong Trang 3/3 ... cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2017 theo phương án phê duyệt Chi tiết Kế hoạch tài năm 2018: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2018 Vốn điều lệ Tỷ đồng 400,00 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ... Tờ trình số ./TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4 /2018 Trang 2/3 Điều 8: Thông qua nội dung nhân Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Tờ trình số ./TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4 /2018 Điều 9: Thơng qua mức thù lao cho... quan có thẩm quyền thủ tục với bên liên quan, nội dung Nghị ban hành riêng thành Nghị khác không trái với nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Giám đốc Cơng