Uû ban chøng kho¸n nhµ níc 01 /NQ PLC ĐHĐCĐ 22/04/2019 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIM[.]
01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ 22/04/2019 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đơng thường niên 2019 Tổng cơng ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEXCTCP - - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13, thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH 11 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thơng qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 văn Pháp luật khác Chứng khoán, Thị trường chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Tổng cơng ty Hóa Dầu PetrolimexCTCP; Căn nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 22/04/2019; Căn Biên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 22/04/2019, QUYẾT NGHỊ : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) trí thơng qua : Báo cáo Ban Kiểm sốt PLC năm 2018 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Tài hợp kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2018 PLC (Chi tiết đính kèm); Báo cáo HĐQT PLC năm 2018 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Quyết toán QTL thù lao Thành viên HĐQT Thành viên BKS PLC năm 2018 : - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác HĐQT : 2.129.617.285 đồng - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác BKS : 869.841.459 đồng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với số tiêu sau : TT Chỉ tiêu Số tiền 1 Lợi nhuận thực 2018 Thuế TNDN 194.036.370.576 41.046.157.751 Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh 2.238.883.635 Lợi nhuận sau thuế phân phối 152.151.095.463 Chia cổ tức 129.276.105.600 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty Quỹ đầu tư phát triển 15.215.097.773 749.395.997 6.910.496.093 Kế hoạch SXKD năm 2019 PLC (chi tiết đính kèm) với số tiêu sau : TT CHỈ TIÊU Sản lượng Doanh thu Tổng LN trước thuế Tổng LN sau thuế Tỷ suất LNST/VCSH Tỷ suất LNST/VĐL Tỷ lệ chia cổ tức ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2018 Tấn; m3 Triệu đ Triệu đ Triệu đ % % KẾ HOẠCH NĂM 2019 389,405 378,771 6,433,978 6,463,307 194,036 208,146 152,990 166,516 11.5% 12.2% 18.9% 20.6% 16% Tối thiểu 12% tiền % KH 2019/TH 2018 97.3% 101.0% 107.0% 109.0% Phương án trả thù lao cho Thành viên HĐQT Thành viên BKS PLC năm 2019 : - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2019 tối đa hưởng là: 2,873 tỷ đồng - Tổng QTL thù lao BKS năm 2019 tối đa hưởng là: 2,010 tỷ đồng Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài PLC năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Tổng cơng ty, : - Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - Công ty TNHH PWC Việt Nam Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng cơng ty (chi tiết đính kèm) 10 Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019-2024, gồm có: … 2… 3… 4… 5… 6… 7… Hội đồng quản trị trúng cử họp thống nhất: - Bầu ông ………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/04/2019 - Cử ông ………………… TV HĐQT làm Tổng giám đốc kể từ ngày 22/04/2019 11 Danh sách trúng cử bổ sung Kiểm sốt viên PLC nhiệm kỳ 2019-2024, gồm có: 1… 2… 3… Ban kiểm soát trúng cử họp thống bầu ông ……………… làm Trưởng ban kiểm sốt Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP kể từ ngày 22/04/2019 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2019 Nơi nhận : CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP - UBCKNN (thay b/c); - Sở GDCK Hà Nội (công bố TT); - TT Lưu ký CKVN (công bố TT); - Công bố thông tin Website PLC; - HĐQT TCTXDVN (thay b/c); - Các TV HĐQT PLC (để đạo T/h); - Các KSV PLC (để kiểm soát); - Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty NĐ (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h); - Lưu VT, HĐQT PLC PHẠM BÁ NHUÂN ... PLC năm 2019 : - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2019 tối đa hưởng là: 2,873 tỷ đồng - Tổng QTL thù lao BKS năm 2019 tối đa hưởng là: 2,010 tỷ đồng Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài PLC năm 2019: ... 22/04 /2019 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 22/04 /2019 Nơi nhận : CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019. .. viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019- 2024, gồm có: … 2… 3… 4… 5… 6… 7… Hội đồng quản trị trúng cử họp thống nhất: - Bầu ông ………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/04 /2019 - Cử ông …………………