Pháp luật Đại cương: Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Lý luận và thực tiễn

Tiểu luận: Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Lý luận và thực tiễn. Tài sản “lương thiện” được làm bằng chính sức lực của mình chẳng phải tốt hơn hay sao. Và đó chính là lí do mà nhóm chúng em đã thống nhất chọn đề tài: “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Lý luận và thực tiễn”, để góp phần đấu tranh và phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay cũng như việc áp dụng pháp luật đối với tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MƠN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TIỂU LUẬN CUỐI KỲ *** LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN MÃ MÔN HỌC: GELA220405 THỰC HIỆN: NHÓM FLAMES LỚP:THỨ TIẾT 10,11,12 GVHD:TH.S VÕ THỊ MỸ HƯƠNG Tp Hồ ChíTHAM Minh, tháng 12 năm 2020LUẬN DANH SÁCH THÀNH VIÊN GIA VIẾT TIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Nhóm: Flames ( Lớp thứ – Tiết 10,11,12) Tên đề tài: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lý luận thực tiễn HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ TỈ LỆ % SINH VIÊN SINH VIÊN HOÀN THÀNH Nguyễn Phú Thiện 20119043 100% Võ Hồng Nhung 20119261 100% STT Ghi chú: - Tỷ lệ % = 100%: Mức độ phần trăm sinh viên tham gia - Trưởng nhóm: Nguyễn Phú Thiện SĐT: 0816 281 169 Nhận xét giáo viên …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………… …… …………………………………………………………………………………… Ngày … tháng… năm 20 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………… ……1 Lý chọn đề tài……………………………………………… .……… Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………… ………….2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… ………….2 Bố cục đề tài……………………………………………………… ……… NỘI DUNG………………………………………………………… …………4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN…………………………………………………… …………4 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hành………………………………………………… ……4 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam…………………………………………………………………… …4 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản………… ….6 1.1.2.1 Khách thể…………………………………………………………… 1.1.2.2 Chủ thể…………………………………………………………… ….7 1.1.2.3 Mặt khách quan tội phạm…………………………………… 1.1.2.4 Mặt chủ quan tội phạm……………………………………… 1.2 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…………… ….9 1.2.1 Khái niệm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản….… 1.2.2 Ý nghĩa hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản………………………………………………………………………… 10 1.3 Phân loại nguyên nhân điều kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mối quan hệ chúng tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thân nhân người phạm tội……………………………….………… 12 1.3.1 Nguyên nhân điều kiện khách quan tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………………………………………….…………….12 1.3.2 Mối quan hệ nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân thân người phạm tội…………………………………… …………………….……15 1.4 Cơ chế tác động đến nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………… …………………………………… …16 CHƯƠNG 2: TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM…………………………………………… …17 2.1 Quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………………………………………………………………….….17 2.1.1 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)…………………………………… …….17 2.1.2 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình năm 2015…………………………………………………………………………….18 2.2 Quy định định khung hình phạt hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình năm 2015…………………… …………20 2.2.1 Quy định định khung hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…………………………………………………………….…………….20 2.2.2 Hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…………………… ….24 2.2.2.1 Hình phạt chính……………………………… ………………… 24 2.2.2.2 Hình phạt bổ sung…………………………… …………………….26 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN……………………………… .27 3.1 Khái quát tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước ta năm gần đây……………………………………………………… ….27 3.1.1 Thực trạng tình hình tội phạm………………………………… ……27 3.1.1.1 Thực trạng nhận thức nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…………………………………………… …….27 3.1.1.2 Thực trạng nguyên nhân điều kiện cụ thể tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………………………………………………28 3.1.1.3 Thực trạng làm sáng tỏ nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………………………… ………………29 3.1.2 Diễn biến, tính chất tình hình tội phạm…………………….…….30 3.2 Một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn nay………………………………………………………33 3.2.1 Các nguyên tắc hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng……………….33 3.2.2 Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản………………………………………………………………………… 35 KẾT LUẬN……………………… ………………………………………….37 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta sống xã hội ngày phát triển với công nghệ tiên tiến, dịch vụ hay chạy đua mặt kĩ thuật,…tất gia tăng cách thật chóng mặt Chính mà nhu cầu người vật chất lẫn tinh thần ngày cao nguyên nhân dẫn đến tha hóa dần nhân phẩm, tính cách tốt đẹp vốn có người Đồng tiền thứ mà người ta hướng đến, khát khao chiếm giữ thật nhiều để thỏa mãn niềm sung sướng cá nhân Xã hội phát triển, đời sống vật chất cao đồng tiền có vị Hầu thứ đời sống vật chất đánh đổi tiền, chí tiền trở thành đại diện cho quyền lực, danh tiếng, trọng vọng xã hội…Chính mà có câu: “Tiền tiên, phật” Ngày có kẻ muốn ăn khơng người khác, bên ngồi giả tri thức người với nhân cách cao cả, lột lớp mặt nạ da người lại tồn giả dối Bởi lịng ham muốn người ngày dâng cao kéo theo mặt xấu xã hội đặc biệt việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ngày nhiều theo cách tinh vi, manh động Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước ta có xu hướng ngày gia tăng với mức độ nghiêm trọng, diễn với tính chất phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, từ chủ thể thực tội phạm đến đối tượng bị xâm hại đa dạng Gây tâm lí hoang mang cho người dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tài sản người bị hại Nhà nước ta có qui định chặt chẽ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống hành vi phạm tội giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mỗi cá nhân người, may mắn sinh đầy đủ phận lại có kẻ muốn ăn khơng xã hội, không lao động để làm giàu cho xã hội cho thân Tài sản “lương thiện” làm sức lực tốt hay Và lí mà nhóm chúng em thống chọn đề tài: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lý luận thực tiễn”, để góp phần đấu tranh phịng chống tội phạm tình hình việc áp dụng pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mục tiêu nghiên cứu Nắm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hành nắm quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ đánh giá thực trạng, nguyên nhân điều kiện phạm tội nhằm góp phần nâng cao hiệu q trình áp dụng pháp luật hình Ngồi cịn khái qt tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt nước ta nhằm tìm nguyên tắc, biện pháp hữu hiệu để đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để bảo vệ lợi ích nhà nước, công dân tổ chức xã hội, xây dựng xã hội văn minh, an tồn, lành mạnh góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin, nghiên cứu đưa nhận xét từ việc tra cứu tài liệu có liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vận dụng quan điểm toàn diện hệ thống, kết hợp khái qt mơ tả, phân tích tổng hợp, phương pháp liên ngành xã hội nhân văn Bố cục đề tài Tiểu luận bao gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Được trình bày với nội dung gồm chương chính: Chương 1: Những vấn đề chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 2: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam Chương 3: Thực trạng biện pháp phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hành 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam Căn vào khái niệm tội phạm quy định khoản Điều Bộ luật hình năm 2015, khoa học luật hình đưa khái niệm tội xâm phạm sở hữu sau: “Các tội xâm phạm sở hữu hành vi người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân”1 Khái niệm khái quát đặc điểm chung khách thể, chủ thể mặt chủ quan của tội xâm phạm sở hữu Chính để tạo tiền đề cho việc xây dựng tiểu luận với chủ đề “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lý luận thực tiễn”, trước tiên phải tìm hiểu khái niệm tội phạm quy định khoản điều Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 sau: Điều Khái niệm tội phạm Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, quyền lợi, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác công dân, xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội [trang 9] Ngồi ra, điều 139 Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định sau: Điều 139 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xố án tích mà cịn vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chun nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu nghiêm trọng Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu nghiêm trọng Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Xuất phát từ quy định pháp luật tội phạm Bộ luật hình dựa vào quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều 139 Bộ luật hình sự, thấy khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định nghĩa sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực chịu trách nhiệm hình thực cách cố ý, thông qua việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác cách trái pháp luật” 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.2.1 Khách thể Khi xét khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mối quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ xã hội chủ yếu mà hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm hại.“Quan hệ sở hữu quan hệ xã hội quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản tôn trọng bảo vệ”2, quan hệ sở hữu xác lập bên, bên chủ tài sản có quyền sử dụng, chiếm hữu tài sản bên cịn lại có nghĩa vụ tơn trọng quyền sở hữu chủ tài sản Quan hệ sở hữu quan hệ xã hội quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản tôn trọng bảo vệ Quan hệ xã hội bị tội phạm gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại thơng qua việc làm biến đổi tình trạng bình thường đối tượng vật chất (tài sản) phận quan hệ sở hữu Ngoài ta thấy khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ xã hội chủ yếu mà hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm hại, không giống số tội xâm phạm sở hữu khác tội cướp tài sản, cưỡng đoạt Bộ luật dân 2005 (Điều 169) Bộ luật dân 2015 (Điều 163) ghi nhận quyền sở hữu cá nhân, pháp nhân chủ thể khác pháp luật tơn trọng bảo vệ Theo đó, khơng bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu, quyền khác tài sản Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định khoản Điều 46 Bộ luật hình phạt 10 triệu đồng không triệu đồng (quy định khoản Điều 30 Bộ luật hình sự) Trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định trường hợp người phạm tội lợi dụng chức vụ, danh nghĩa quan, tổ chức, nghề nghiệp công việc để phạm tội Tịch thu tài sản áp dụng trường hợp phạm tội nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, việc tước phần toàn tài sản thuộc sở hữu người bị kết án Tuy nhiên tịch thu tài sản phải người bị kết án gia đình họ có điều kiện sinh sống Tịch thu phần tồn tài sản hình phạt bổ sung thứ ba áp dụng người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tịch thu phần toàn tài sản nhằm tước phần toàn tài sản người bị kết án để sung quỹ nhà nước Tuy nhiên, hình phạt bổ sung tịch thu phần toàn tài sản áp dụng trường hợp phạm tội nghiệm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, 3, Điều 174 Bộ luật hình sự, Trường hợp tịch thu tàn tài sản người bị kết án phải đảm bảo cho người bị kết án gia đình họ có phương tiện sinh hoạt tối thiểu để trì điều kiện sinh sống cho gia đình thân người bị kết án sau chấp hành án (Điều 45 Bộ luật hình sự) CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 Khái quát tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước ta năm gần 3.1.1 Thực trạng tình hình tội phạm Tình hình tội phạm nước ta diễn biến cách phức tạp, tùy theo tình cách giải mà vào thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phân thành mục tiêu cụ thể 25 3.1.1.1 Thực trạng nhận thức nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đặc điểm nguyên nhân điều kiện tội phạm tượng có nguồn gốc từ xã hội, mang chất xã hội hình thành ln thể tính mâu thuẫn, tính xung đột, tính trái pháp luật, tính trái đạo đức hành vi có lỗi tội phạm nhiều lĩnh vực khác Nguyên nhân tình hình tội phạm tượng xã hội tiêu cực bắt nguồn từ đời sống xã hội Từ làm phát sinh tình hình tội phạm địa bàn khoảng thời gian định; điều kiện tình hình tội phạm nhân tố không trực tiếp làm phát sinh tội phạm mà tạo hoàn cảnh thuận lợi cho hình thành, tồn phát triển tình hình tội phạm Nhìn chung, nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng xảy thực tế luôn kết tác động qua lại yếu tố thuộc môi trường xã hội bên yếu tố tâm sinh lý tiêu cực xuất phát từ cá nhân người phạm tội Vậy nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tổng hợp q trình, tượng xã hội mà qua xác định tình hình tội phạm hậu nguyên nhân điều kiện tồn tượng q trình xã hội có khả làm phát sinh tồn tình hình tội phạm 3.1.1.2 Thực trạng nguyên nhân điều kiện cụ thể tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước với tư cách chủ thể quản lý xã hội, với định hướng cho xã hội mà nhà nước ban hành chuẩn mực pháp lý chung để điều chỉnh cho toàn xã hội; chuẩn mực pháp lý mang tính chất hình Để đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước ta kiên thực biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn xử lý loại tội xâm phạm sở hữu có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tồn nhiều yếu tố khách quan tác động đến nguyên nhân điều kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: 26 Tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường trình hội nhập giới: Tác động nảy sinh sai lệch định nhận thức hành động phận không nhỏ tầng lớp nhân dân Những nhận thức hành động ngược lại chuẩn mực chung xã hội tạo nên hành vi vi phạm pháp luật mà có hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sự phân hoá giàu nghèo xã hội: Chính tượng xã hội phản ánh q trình phân chia xã hội thành nhiều nhóm người có điều kiện kinh tế khác chất lượng sống khác Sự phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường làm cho đời sống cư dân cải thiện nhiều phân hóa giàu nghèo khơng mà làm xích gần lại khoảng cách; trái lại, người giầu lại giầu thêm người nghèo phải đối mặt với thiếu thốn thất nghiệp Hệ thống pháp luật: Nói chung cịn lỏng lẻo chưa chặt chẽ dễ dẫn đến xem thường pháp luật số người mang sẵn tâm thức sẵn sàng vi phạm pháp luật họ nghĩ cịn có chỗ để lách luật; việc xử lý vi phạm pháp luật chưa thật công nghiêm minh dẫn đến phận không nhỏ người dân xem thường pháp luật 3.1.1.3 Thực trạng làm sáng tỏ nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thách thức nhà nước ta tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp Người phạm tội người nước mà tội phạm nước len lỏi vào nước ta để tìm cách lừa đảo phá hoại kinh tế nước ta; nước ta bước vào trình hội nhập quốc tế tất bắt đầu nên không tránh khỏi có nhiều thiếu sót quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội nên băng nhóm tội phạm nước ngồi xem Việt Nam mảnh đất tốt để phát triển Quy định pháp luật cơng tác đảm bảo tái hịa nhập cộng đồng cho người sau chấp hành án phạt tù chưa triển khai cách đồng dẫn đến người sau 27 thụ án bị cộng đồng kỳ thị, khó xin việc làm Đây yếu tố tiêu cực đẩy người mắc phải sai lầm sống vào trạng thái bi quan, dễ bị lôi kéo, đưa đẩy vào đường tái phạm Ngoài ra, hạn chế quản lý, điều hành phối hợp cấp, ngành thiếu linh hoạt, khơng động, có lúc cịn thiếu tập trung, chưa đạt hiệu cao,… quản lý không xuyên suốt, chủ quan công tác lãnh đạo, cịn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, việc xử lý vi phạm thiếu cương 3.1.2 Diễn biến, tính chất tình hình tội phạm Một số thủ đoạn mà kẻ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng năm gần là: Thơng qua hình thức hợp đồng vay, mượn, thuê tài sản Ví dụ: Theo kết điều tra Công an Huyện Phú Tân, ngày 31/12/2020, ông N.V.B (72 tuổi, hành nghề chạy xe ôm, ngụ Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang) đậu xe mơ tơ máy biển số 67L.408.58 chờ đón khách cầu Tân An (thuộc Thị trấn Chợ Mới) Lúc này, Võ Văn Chí Linh đến th ơng B chở đến xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân để mua bánh sợi dây xích xe cải tiến chở nơng sản Mua không hàng nên Linh mời ông B ghé quán uống nước mía, nghỉ ngơi Sau đó, Linh giả vờ hỏi mượn xe ông B chạy công việc chiếm đoạt xe ơng B Vì khơng thấy Linh quay lại trả xe nên ông B đến công an trình báo Qua điều tra, xác minh, đến sáng 4.1 Công an Huyện Phú Tân xác định Linh gây vụ chiếm đoạt xe ông B trốn nhà Linh xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân nên tiến hành bắt giữ Linh Võ Văn Chí Linh khai với Cơng an, thủ đoạn tương tự y thực vụ lừa đảo để chiếm đoạt xe mô tô người dân địa bàn Huyện Phú Tân Trước Võ Văn Chí Linh có tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trộm cắp tài sản Thơng qua hình thức mơi giới Ví dụ: Ngày 24/12/2020, Công an Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Công Tài (sinh năm 2001, trú 28 xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Trước đó, ngày 21-12, anh T.V.L (SN 1992, trú thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc) tố cáo việc anh bị đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thị Yến” lừa đảo hình thức mơi giới dịch vụ tuyển “phi cơng” cho người phụ nữ lớn tuổi Tại quan điều tra, Tài khai lập tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thị Yến” đăng tin quảng cáo dịch vụ tuyển “phi công trẻ” cho phụ nữ lớn tuổi Để cho “con mồi” tin tưởng, Tài cài phần mềm chuyển đổi giọng nói sang âm nữ để dụ dỗ nộp phí dịch vụ hình thức chuyển mã thẻ điện thoại Bước đầu Hồ Công Tài khai, với thủ đoạn trên, từ tháng 8-2020 đến nay, đối tượng lừa đảo trót lọt 100 niên có nhu cầu làm “phi công trẻ”, chiếm đoạt số tiền khoảng 200 triệu đồng Các nạn nhân sau bị Tài lừa đa số thường im lặng, không dám tố cáo vấn đề nhạy cảm Thơng qua hình thức gian dối xin hồn thuế giá trị gia tăng (VAT) Ví dụ: Lợi dụng sách Nhà nước việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất hàng hóa, Hồng Thị Hậu mượn hàng đối tượng khơng hồn thuế để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau lập khống hồ sơ chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế Đến thời điểm khởi tố bị can, quan điều tra có đủ xác định Hoàng Thị Hậu chiếm đoạt Nhà nước số tiền lớn từ hoàn thuế Hành vi Hoàng Thị Hậu đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định Khoản – Điều 139 BLHS năm 1999 Thơng qua hình thức hành nghề mê tín dị đoan bói tốn, cúng ma Ví dụ: Lợi dụng mê tín dị đoan số người, Nguyễn Thanh Bình lừa có kho báu nhà sau vườn bị “yểm bùa”, muốn đào lên phải đưa tiền để làm lễ cúng, giải yểm Với thủ đoạn này, Bình lừa đảo, chiếm đoạt bị hại số tiền 1,5 tỉ đồng Với thủ đoạn này, từ năm 2003 đến 2019, Nguyễn Thanh Bình lừa đảo chiếm đoạt người với số tiền lên tới gần 1,5 tỉ đồng Ngày 29/5/2019, Bình bị Cơng an huyện Đơ Lương bắt giữ Thơng qua hình thức đánh bạc đỏ đen đánh bạc lừa bịp khác 29 Ví dụ: Phịng Cảnh sát hình Cơng an tỉnh bắt người trường hợp khẩn cấp với đối tượng Lê Hồng Q, sinh năm 1995, đăng ký thường trú: ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có hành vi lừa bán gà kiểng qua mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tài sản vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ngày 13/5/2020 địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vận động đầu thú đối tượng truy nã Đỗ Tiến Sỹ, sinh năm 1988, đăng ký thường trú: Tổ dân phố Đông, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vụ án cho vay lãi nặng giao dịch dân xảy khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến 8/2020 thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Bên cạnh đó, ngày 18/12/2020, Phịng Cảnh sát hình tiến hành bắt tang điểm đánh bạc hình thức gà ăn tiền ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, tạm giữ 17 đối tượng, 48 triệu đồng nhiều tang vật khác liên quan Thơng qua việc làm giả hợp đồng Ví dụ: Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực lệnh bắt tạm giam Lê Vy Mạnh Tiến (sinh năm 1978, thường trú Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Để tránh phát chiếm đoạt tiền bán hàng đại lý, Tiến làm giả đối chiếu công nợ đại lý để gửi Công ty Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2014 đến năm 2019, Lê Vy Mạnh Tiến chiếm đoạt Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Cần Thơ với số tiền khoảng 11 tỉ đồng Từ ví dụ điển hình cho thấy năm gần đây, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có biểu đa dạng, thủ đoạn tinh vi, che giấu tội phạm cách khôn khéo Người phạm tội lợi dụng triệt để sơ hở sách pháp luật, sách quản lý kinh tế, nhằm vào tâm lý nhu cầu người bị hại, lợi dụng tha hóa đạo đức số cán quan nhà nước, ngồi cịn sử dụng công nghệ cao, đặc biệt công nghệ thông tin để thực hành vi phạm tội Có vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, hành vi phạm tội khơng Việt Nam mà cịn liên quan tới nhiều quốc gia khác 30 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn hầu hết khắp địa phương không kể thành thị hay nông thôn nơi người phạm tội lại lợi dụng đặc điểm riêng vùng để phạm tội Tuy nhiên, vụ phạm tội lớn, có tính chất nghiêm trọng thường xảy thành phố lớn 3.2 Một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn 3.2.1 Các nguyên tắc hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Nhà nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, coi sách nhà nước Để hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm có hiệu phải tuân thủ nguyên tắc sau đây: * Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Pháp chế khơng có ý nghĩa lí luận mà cịn có ý nghĩa thực tiễn to lớn Trong xã hội ta pháp chế đóng vai trị quan trọng việc bảo vệ củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ nhà nước, bảo đảm mục đích điều chỉnh pháp luật quan hệ xã hội Pháp chế địi hỏi quan nhà nước, nhân viên nhà nước, tổ chức xã hội công dân phải thực đúng, thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật hoạt động * Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa Nguyên tắc dân chủ phản ánh hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm thể lĩnh vực hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động tham gia vào việc đấu tranh phát tội phạm hoạt động phòng ngừa tội phạm Tư tưởng quan trọng nguyên tắc phải đề cao vai trò tầng lớp nhân dân lao động tổ chức họ, bảo đảm để họ tích cực tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm 31 * Nguyên tắc nhân đạo công Nguyên tắc nhân đạo thể rõ nét qua tư tưởng coi người trung tâm cho đường lối, sách pháp luật Hoạt động đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng khơng nhằm hạ thấp danh dự, giá trị người mà nhằm khôi phục giá trị đó, người trở với sống lương thiện Trong pháp luật hình sự, nhân đạo phản ánh chỗ có hành vi nghiêm trọng khơng đáng kể khơng coi tội phạm nữa, hình phạt áp dụng nhẹ có nhiều tình tiết giảm nhẹ có tình tiết mà định khung hình phạt nhẹ Hay nói cách khác, nhân đạo thể phi hình hóa phi tội phạm hóa Tuy nhiên, xu hướng nhân đạo khơng loại trừ việc pháp luật quy định tăng nặng hình phạt chế tài khác số vi phạm định nhằm thiết lập, củng cố trật tự pháp luật, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân * Nguyên tắc khoa học tiến Hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng không vận dụng tiến khoa học kĩ thuật Trong năm qua, lực lượng công an nhân dân trọng quan tâm đến việc vận dụng tiến khoa học kĩ thuật Tuy nhiên thực tế chưa trọng đầu tư mức cần thiết, máy móc thiết bị lạc hậu, không đồng gây ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm Chính địi hỏi Nhà nước phải có sách chiến lược vận dụng tiến khoa học kĩ thuật, ứng dụng phương tiện kĩ thuật nhằm bảo đảm cho hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm có hiệu * Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ chủ thể hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm 32 Các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án chủ thể chủ yếu hoạt động phòng ngừa tội phạm Với tư cách quan trực tiếp điều tra truy tố xét xử, cải tạo người phạm tội, quan vai trò hàng đầu chủ chốt phòng ngừa tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Mặc dù chủ thể phịng ngừa tội phạm có nhiệm vụ chức cụ thể mình, song khơng độc lập, khơng phải việc biết mà hoạt động phịng ngừa tội phạm phải có phối kết hợp hỗ trợ Có hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm đạt kết 3.2.2 Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Về phía nhà nước: - Ln phải giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật phổ biến tình hình loại tội phạm xảy ra, loại tội phạm có khuynh hướng gia tăng, loại tội phạm có khuynh hướng phát triển địa phương nước; song song nhà nước phải phổ biến cho nhân dân cách nhận đối tượng phạm tội đơi sai lầm nhận thức mà người dân vơ tình trở thành mồi tội phạm - Tòa án nhân dâncác cấp cần chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân cấp từ giai đoạn điều tra, truy tố để kịp thời nắm bắt diễn biến vụ án để lên kế hoạch xét xử, đảm bảo kịp thời giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhanh chóng, thời hạn luật định xử lý nghiêm khắc loại tội phạm Tổ chức họp liên ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc trình định tội danh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều tội phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối tượng phạm tội có hành vi chun nghiệp, xảo quyệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh Từ góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thời gian tới Về phía người dân: 33 - Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nạn nhân tiềm tàng tội phạm xác định chủ tài sản; chủ tài sản cá nhân, pháp nhân, thể nhân hay quan quản lý nhà nước ngân hàng nhà nước Chính chủ thể đối tượng để tội phạm công hình thức thơng qua hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản Chính thân người nắm giữ tài sản phải có ý thức bảo vệ tài sản trước nhà nước thơng qua công cụ luật pháp để bảo vệ tài sản người dân - Người dân phải nhận thức quyền sở hữu tài sản mình; nhận thức quy định pháp luật giao dịch dân giao dịch liên quan đến tài sản; phải cảnh giác cao độ lời đề nghị hấp dẫn, siêu lợi nhuận từ người khác; phải theo dõi tin tức tội phạm báo, đài qua tìm hiểu nguyên nhân điều kiện để tội phạm thực hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện mà người nắm giữ tài sản lại bị tài sản vào tay người khác;…Ngoài cịn phải cập nhật thơng tin đại chúng, diễn đàn mạng xã hội giúp phần vào việc đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34 KẾT LUẬN Việc xây dựng tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lý luận thực tiễn” thấy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội người có lực chịu trách nhiệm hình thực cách cố ý, thơng qua việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác cách trái pháp luật Đảng, Nhà nước ta có chủ trương thực quán để tìm tác động mơi trường xã hội dẫn đến tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng năm gần để hồn thiện hệ thống pháp luật từ có giải pháp để kiểm sốt tội phạm đề phương thức phịng, chống tội phạm có hiệu Mặc khác phía người dân cần nâng cao ý thức việc phòng chống phải cảnh giác với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không thực tế mà giao dịch trực tuyến Chính việc phịng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hiệu có ý nghĩa lớn việc bảo đảm tài sản Nhà nước, tài sản tập thể tài sản công dân bảo đảm trật tự chung xã hội Từ hạn chế tiến tới loại bỏ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội phạm nói chung, đem lại bình n cho tồn xã hội 35 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG VIẾT TIỂU LUẬN Cả hai thành viên Nguyễn Phú Thiện Võ Hồng Nhung xây dựng, góp ý cho phát triển toàn nội dung tiểu luận ( phần mở đầu, nội dung, kiến thức vận dụng, kết luận) Người tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện: Nguyễn Phú Thiện 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2009), Bộ luật Hình 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2005), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội (1985), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Công an - Học viện Cảnh sát nhân dân (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Nhà xuất Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nhà xuất Cơng an nhân dân - Hà Nội Phịng Quản lý nghiên cứu khoa học - Bộ Công an (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Nhà xuất Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình 1999 11 Tạ Thùy Châu (2015) Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 37 12 Đinh Thế Anh (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 13 Trần Tuấn Lợi (2012), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Đà Nẵng: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 14 Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Luật Minh Khuê, 09/11/2019, Nhân thân người phạm tội ? Quy định nhân thân người phạm tội Link: https://luatminhkhue.vn/nhan-than-nguoi-pham-toi-la-gi -quy-dinh-ve-nhan-thannguoi-pham-toi.aspx 16 Cao Loan, 15/05/2020, Thủ đoạn lừa đảo mê tín dị đoan gã thầy bói dởm Link: https://congannghean.vn/an-ninh-trat-tu/202005/thu-doan-lua-dao-bang-me-tin-didoan-cua-ga-thay-boi-dom-899420/ 17 Huỳnh Minh Khiêm (Phịng Cảnh sát Hình sự), 22/12/2020, Bắt 02 đối tượng lừa đảo, cho vay lãi nặng tạm giữ 17 đối tượng đánh bạc hình thức đá gà ăn tiền Link: http://conganhaugiang.gov.vn/Tin-tuc/bat-02-doi-tuong-lua-dao-cho-vay-lai-nangva-tam-giu-17-doi-tuong-danh-bac-bang-hinh-thuc-da-ga-an-tien-570.html 18 Văn Tình, 24/12/2020, Hơn 100 niên bị lừa đảo muốn làm… “phi công trẻ” Link: http://congan.com.vn/vu-an/hon-100-thanh-nien-bi-lua-dao-vi-co-nhu-cau-lamphi-cong-tre_104997.html 38 19 Văn Tình, 04/08/2019, Lập cơng ty “ma” chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế Link: http://congan.com.vn/vu-an/lap-cong-ty-ma-chiem-doat-gan-60-ty-dong-tienhoan-thue_78047.html 20 Trần Ngọc, 05/01/2021, An Giang: Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt xe ông cụ chạy xe ôm 72 tuổi Link: https://thanhnien.vn/thoi-su/an-giang-bat-ke-lua-dao-chiem-doat-xe-cua-ong-cuchay-xe-om-72-tuoi-1325699.html 21 Thành Nhân - Trần Lưu, 07/01/2021, Phó trưởng phịng thị trường làm giả hợp đồng đại lý chiếm đoạt 10 tỉ Link: https://laodong.vn/phap-luat/pho-truong-phong-thi-truong-lam-gia-hop-dong-daily-chiem-doat-hon-10-ti-868816.ldo 22 Nhật Quang- Minh Hiền, 26/06/2020, Phòng, chống tội phạm lừa đảo - cần xã hội chung tay Link: http://cand.com.vn/Phap-luat/Phong-chong-toi-pham-lua-dao-can-ca-xa-hoichung-tay-600454/ 39 ... vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản người trực tiếp thực thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản - "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất chun nghiệp": tức người phạm tội lấy việc lừa đảo chiếm đoạt. .. Bộ luật hình dựa vào quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều 139 Bộ luật hình sự, thấy khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định nghĩa sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy... phạm CHƯƠNG 2: TỘI LỪA ĐẢO VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.1.1 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình