nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-2008

DIC: Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2008 Ngày 07/04/2008, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại DIC tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 khách sạn Legend, TPHCM Tổng số phiếu có quyền biểu có mặt đại hội chiếm tỷ lệ: 81,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu Cơng ty.Số phiếu trí thơng qua Nghị ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100% Nghị thông qua nội dung sau: Điều Thông qua tồn văn báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2007 với số tiêu tài cụ thể sau: STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị tính Năm 2007 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 192.857 Nguồn vốn chủ sở hữu Triệu đồng 60,431 + Vốn góp DIC Group Triệu đồng 7,560 + DIC INTRACO tự bổ sung Triệu đồng 52,871 Giá trị tổng sản lượng Triệu đồng 616,000 Doanh thu (b/g TN khác) Triệu đồng 593,634 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 15,946 Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ % 47,46 Điều Thông qua toàn văn kế hoạch phát triển năm 2008 với số tiêu tài sau: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2008 Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2007 Giá trị tổng sản lượng Triệu đồng 708.000 115% Tổng doanh thu Triệu đồng 665.000 112% Nghĩa vụ nộp NS Triệu đồng 50.000 115% Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 30.000 218% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % +LN sau thuế/vốn đ.lệ (78,4 tỷ) % 38 +Tỷ lệ cổ tức/vốn đ.lệ % 19 Chia cổ tức Triệu đồng 14.900 Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2007 kiểm tốn Điều Thơng qua việc trích lập quỹ chia cổ tức năm 2007, cụ thể sau: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tỷ lệ Thực Doanh thu Đồng 595.226.879.390 Lợi nhuận trước thuế Đồng 15.945.978.026 Lợi nhuận sau thuế Đồng 13.713.541.102 Quỹ dự phịng tài Đồng 7% 959.947.877 Quỹ khen thưởng phúc lợi Đồng 10% 1.371.354.110 Quỹ phát triển sản xuất Đồng 14% 1.919.895.755 Lương HĐQT BKS Đồng 153.600.000 Tỷ lệ trả cổ tức % 19 Cổ tức Đồng 6.384.000.000 10 Lợi nhuận để lại Đồng 3.078.343.360 Điều Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tình hình quản lý Công ty năm 2007 Điều Thông qua báo cáo Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất năm 2007 Điều Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2007: Mức chi thù lao năm 2007 153.600.000 đồng Điều Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2008: Dự kiến mức thù lao năm 2008 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng Điều Thông qua việc thay thành viên Hội đồng quản trị: Bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó phịng dịch vụ đầu tư Tài chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Cơng ty Tài Dầu khí đại diện cho phần vốn góp PVFC ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2005 – 2010, thay Ơng Cao Duy Đơng ngun ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Điều 10 Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi, bổ sung thay cho Điều lệ tổ chức hoạt động hành Điều 11 Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Điều 12 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn danh sách Bộ Tài Chính cho phép kiểm tốn Cơng ty niêm yết, để kiểm toán cho CTCP Đầu tư thương mại DIC năm 2008 Điều 13 Giao Hội đồng quản trị CTCP Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC tổ chức triển khai thực Nghị Đại hội