SDA_2013.7.23_d019795_Bao cao quan tri 6 thang dau 2013

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Số: 25 /SIMCO - HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Tên doanh nghiêp: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Địa trụ sở chính: Tịa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 04 5520402 - Mã số Doanh nghiệp: 0101401706 Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/09/2011 - Vốn điều lệ: 131.034.260.000 VNĐ (Một trăm ba mốt tỷ không trăm ba tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) - Mã chứng khoán: SDA Fax: 0435520401 Email: simco@hn.vnn.vn II Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông: Chu Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT 03 100 % Ông: Phạm Khắc Tập Thành viên HĐQT 02 66 % Ông: Nguyễn Thiện Mỹ Thành viên HĐQT 03 100 % Bà: Đặng Thị Thường Thành viên HĐQT 03 100 % Ông: Hà Quang Nhân Thành viên HĐQT 03 100 % Ông : Nguyễn Văn Ngọc Thành viên HĐQT 01 Lý không tham dự Chuyển làm công tác khác 33 % Thay ông Tập + Phiên họp thứ 01 năm 2013: Số 30/SIMCO-HĐQT ngày 20/01/2013 thông qua: - Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch SXKD năm 2013 - Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2012 nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động ban năm 2012 đề chương trình hoạt động BKS năm 2013 - Các ý kiến khác đại biểu khách mời dự họp + Phiên họp thứ 02 năm 2013: Số 31/SIMCO-HĐQT ngày 09/03/2013 thông qua: - Triển khai số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho công tác đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Thông qua số định thành lập tiểu ban để phục vụ đại hội đồng cổ đông - Thông qua phương án tái cấu trúc doanh nghiệp - Thông qua nhiệm vụ SXKD quý II năm 2103 + Phiên họp thứ năm 2013: Số 32/SIMCO- HĐQT ngày 22/04/2013 thông qua: - Một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý II tháng đầu năm 2013 - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III ( 2013-:- 2018) - Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-: 2018) - Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-:- 2018 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 định hướng, chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 Ngay từ đầu tháng 01 Hội đồng quản trị Công ty thực tốt chức nhiệm vụ việc giám sát điều hành SXKD, tích cực đầu tư cho cơng việc tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm cơng trình, dự án đầu tư phù hợp với lực sở trường Công ty HĐQT tổ chức họp định kỳ để thực việc giám sát tình hình hoạt động cơng ty, đồng thời trực tiếp đạo Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác điều hành SXKD hàng ngày, để đưa giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải khó khăn vướng mắc trình điều hành, kiểm tra chặt chẽ chi phí, cân đối nguồn vốn để cơng ty ln chủ động việc đảm bảo tiến độ triển khai dự án xây lắp đầu tư đặc biệt dự án đầu tư nước ngồi (Cộng hịa Liên bang Myanmar) Tổng giám đốc công ty cán quản lý thực tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành SXKD, chuẩn bị nội dung báo cáo trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực nghiêm 24 Nghị định HĐQT ban hành III Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị TT Ngày ban hành 07/01/2013 Số Nghị Nội dung Quyết định 01 11/01/2013 02 12/01/2013 03 20/01/2013 04 25/02/2013 Báo cáo tình hình quản trị tháng cuối năm 2012 Quyết định phê duyệt định thầu phí dịch vụ kiểm tốn kết lựa chọn nhà thầu dự án Hà Tĩnh Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty Nghị Quyết HĐQT lần thứ 30 05 Quyết định thành lập đồn Cán cơng tác có thời hạn Lào 09/03/2013 06 09/03/2013 18/03/2013 08 09 29/3/2013 09 10 03/4/2013 10 11 11/04/2013 11 12 22/04/2013 12 13 23/04/2013 13 14 23/04/2013 14 15 08/05/2013 15 16 08/05/2013 16 17 23/05/2013 17 18 23/05/2013 18 19 04/12/2012 19 20 24/05/2013 20 20 04/16/2013 21 21 04/06/2013 22 04/06/2013 22 23 14/06/2013 23 24 18/07/2013 24 07 21 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Tiểu ban chuản bị phục vụ đại hội cổ đông năm 2013 Nghị HĐQT lần thứ 31 Quyết định việc gia hạn thời gian cử Cán tham gia khoá học tiến anh, Báo cáo Tổng công ty Sông Đà việc phê duyệt tài liệu để tổ chức đại hội cổ đông năm 2013 Quyết định việc cử Cán cơng tác có thời hạn Nhật Bản Thơng báo việc Ứng cử đề cử nhân để bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2013-:- 2018 Nghị HĐQT lần thứ 32 21 Báo cáo Tổ trưởng người đại diện phần vốn trình Tổng cơng ty xin thối vốn cơng may Quyết định việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ Quyết định việc sáp nhập trung tâm xuất lao động số 01 với trung tâm xuất lao động số 11 trực thuộc Công ty Quyết định việc phê duyệt định thầu phí dịch vụ kiểm tốn , Báo cáo tốn dự án hồn thành dự án Tiểu khu thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc , Hà Đông , Hà Nội Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty bà Đặng Thị Thường, Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty ơng Trần Hồng Khánh Tờ trình người đại diện phần vốn Tổng công ty Sơng đà việc chuyển nhượng tsố vốn cịn lại đầu tư vào công ty may Sông Đà Quyết định việc: Thành lập trung tâm tuyển dụng đào tạo SIMCO Sông Đà Nghị Quyết định việc lựa chọn đơn vị thực kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Thay đổi cử người đại diện phần vốn Công ty CP SIMCO Sông Đà giới thiệu cán tham gia giữ chức vụ chủ chốt Công ty cổ phần May Sông Đà nhiệm kỳ 2013- 2018 Quyết định việc thành lập Hội đồng đạo xử lý kiểm kê tháng đầu năm 2013 Quyết định việc cử cán cơng tác có thời hạn Nhật Bản IV Thay đổi danh sách người có liên quan Công ty đại chúng theo quy định khoản 34 điều Luật Chứng khoán T T Tên tổ chức/cá nhân Phạm Tập TK giao dịch khắc Nguyễn Văn Ngọc Chức vụ Số CMND TV HĐQT 012282256 TV HĐQT 013053756 Ngày cấp 18/9/1999 05/04/2008 Nơi cấp Địa Hà Nội Thanh Xuân, HN Hà Nội Hà Đơng, Hà Nội Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 18/4/2013 Thôi TV HĐQT 18/4/2013 V Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên quan T T Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch chứng khoán Chu Minh Tuấn Nguyễn Mỹ Thiện Đặng Thường Thị Trần Khánh Hoàng Nguyễn Đạt Trọng Phạm Thị Hiếu Hà Hồng Ninh Chức vụ Số CMND 006C8833 CT HĐQT 010388107 006C8890 TGĐ Nơi cấp Địa 13/8/2000 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 011007446 20/11/1979 Hà Nội Hà Đơng, Hà Nội Phó TGĐ 012436850 04/5/2001 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội Phó TGĐ 010397370 05/6/1998 Hà Nội Hà Nội Phó TGĐ 011399439 30/10/1997 Hà Nội Hà Nội 006C04589 Kế tốn trưởng 011951907 20/8/2011 Hà Nội Hà Đơng, Hà Nội 006C8917 TV BKS 012355231 15/6/2000 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội Chu Tuấn Anh TB KS 011613354 14/9/1999 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 13/4/2012 Võ Kim Sơn TV BKS 113011228 Hịa Bình Thanh Xn, Hà Nội 13/4/2012 10 Hà Quang Nhân TV HĐQT 112237912 Hà Nội Hà Đông, Hà Nội 13/4/2012 006C8806 Ngày cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan 08/7/2005 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Giao dịch cổ phiếu: Trong tháng đầu năm 2013 Công ty CP SIMCO khơng có cổ đơng nội giao dịch mua bán cổ phiếu TT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Không Các giao dịch khác: Khơng có Trên báo cáo tình hình Quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 Hội đồng Quản trị Công ty mong nhận đóng góp ý kiến cấp, Công ty rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2013./ Nơi nhận: - Như đề gửi; - Đảng ủy, HĐQT Cty; - Ban kiểm soát - Lưu HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Chu Minh Tuấn ... Lào 09/03 /2013 06 09/03 /2013 18/03 /2013 08 09 29/3 /2013 09 10 03/4 /2013 10 11 11/04 /2013 11 12 22/04 /2013 12 13 23/04 /2013 13 14 23/04 /2013 14 15 08/05 /2013 15 16 08/05 /2013 16 17 23/05 /2013 17... 08/05 /2013 16 17 23/05 /2013 17 18 23/05 /2013 18 19 04/12/2012 19 20 24/05 /2013 20 20 04/ 16/ 2013 21 21 04/ 06/ 2013 22 04/ 06/ 2013 22 23 14/ 06/ 2013 23 24 18/07 /2013 24 07 21 Quyết định Thành lập Ban... quyết/Quyết định Hội đồng quản trị TT Ngày ban hành 07/01 /2013 Số Nghị Nội dung Quyết định 01 11/01 /2013 02 12/01 /2013 03 20/01 /2013 04 25/02 /2013 Báo cáo tình hình quản trị tháng cuối năm 2012 Quyết