Luật Phòng, chống rửa tiền - HoaTieu.vn

21 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

/ 21 trang

Thông tin tài liệu

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy đ[r]

Ngày đăng: 12/03/2022, 06:41

Xem thêm:

Tài liệu cùng người dùng

Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
10 781 1
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
12 668 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
6 356 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
13 756 2
Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
89 177 0
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hải quan Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hải quan
111 76 1
Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012
7 9 0
Luật phòng, chống rửa tiền Luật phòng, chống rửa tiền
22 17 0