ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG Mã chứng khốn: NSC Địa trụ sở chính: Số Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 38523294 Fax: (84-24) 38527996 Người thực công bố thông tin: Bà TRẦN KIM LIÊN Chức vụ: Loại thông tin công bố:  định kỳ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty  bất thường (X) 24  theo yêu cầu Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Giống trồng trung ương công bố thông tin Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 19/04/2018 khách sạn Pullman Hà Nội Thông tin công bố trang thông tin điện tử công ty cổ phần Giống trồng trung ương, địa chỉ: www.vinaseed.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông Chúng xin cam kết thông tin thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin cơng bố Trân trọng! NGƯỜI THỰC HIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Tài liệu kèm theo: - Biên ĐHĐCĐTN 2018 - Nghị ĐHĐCĐTN 2018 TRẦN KIM LIÊN Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018 Số: 24 /BB-ĐHĐCĐ2018 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG (NSC) - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Giống trồng trung ương; Hôm nay, ngày 19/4/2018 tại khách sạn Pullman Địa 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống trồng trung ương tổ chức tiến hành với nội dung sau: I THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI Cổ đông: - - Tổng số cổ đông người ủy quyền dự họp: 33 người, đại diện hợp pháp cho 14.284.713 cổ phần, chiếm: 93,39% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần) Chiếm 93,46% cổ phần có quyền biểu (số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.283.528 cổ phần) Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 998.815 cổ phần Chiếm 6,53% vốn điều lệ Chiếm 6,54% cổ phần có quyền biểu Theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống trồng trung ương đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đồn chủ tịch: Đại hội trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.284.713 CP/14.284.713 CP) Thành phần gồm: Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội Ơng Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đồn Chủ tịch Ơng Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch Ban Thƣ ký Đại hội: Đại hội trí thơng qua với tỷ lệ 100% (14.284.713 CP/14.284.713 CP) Thành phần gồm: Ơng Đinh Hồng Giang - Trưởng Ban thư ký Ơng Bùi Đình Long - Thành viên Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu biểu bầu cử: Đại hội trí thơng qua với tỷ lệ 100% (14.284.713 CP/14.284.713 CP) Ban Kiểm phiếu biểu bầu cử gồm: Ông Nguyễn Anh Tùng Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Bà Lương Mai Phương Ông Lê Thành Chung Ông Phạm Mạnh Cường Bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng ban - Phó ban - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI Đại hội nghe Báo cáo, Tờ trình: Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:  Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo Ban điều hành công ty năm 2017  Tờ trình đổi tên cơng ty theo mơ hình tập đồn thơng qua thiết kế logo nhận diện thương hiệu công ty  Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS, thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, thông qua quy chế bầu cử, Tờ trình nhân bầu bổ sung thay thành viên BKS Ơng Phan Thế Tý - Kế tốn Trưởng trình bày: Báo cáo Tài cơng ty CP Giống trồng trung ương thời điểm 31/12/2017 cơng ty TNHH Ernst & Young Vietnam kiểm tốn; Ơng Nguyễn Khánh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm sốt trình bày: Báo cáo Ban Kiểm sốt trình Đại hội cổ đơng thường niên 2018; Ơng Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT trình bày:  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017  Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT BKS năm 2018  Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi trả 15% cổ tức cổ phiếu niêm yết bổ sung vốn sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Ơng Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT trình bày:  Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty  Tờ trình Ủy quyền Ban Kiểm sốt lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2018  Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty Đại hội tiến hành biểu chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Tuấn Anh tiến hành bầu cử bổ sung thay 01 thành viên BKS III- CÁC CỔ ĐƠNG ĐĨNG GĨP Ý KIẾN Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo HĐQT, BKS Ban điều hành Công ty, Tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào nội dung sau đây: Cổ đơng B4 – ơng Lê Hồng Sơn: Danh mục sản phẩm giống trồng chia làm nhóm: giống lương thực, hạt rau, ăn giống hoa Hiện dịng sản phẩm giống lương thực (lúa, ngơ) hạt rau công ty chiếm tỷ trọng lớn cấu sản phẩm thị phần Như vậy, định hướng phát triển Cơng ty có đẩy mạnh phát triển mở rộng danh mục giống trồng sang dòng sản phẩm ăn quả, giống hoa? Trong định hướng chiến lược phát triển công ty theo chuỗi liên kết giá trị, tập trung phát triển chuỗi liên kết lúa gạo Trong năm tới, cơng ty có đẩy mạnh phát triển theo hướng dòng sản phẩm khác để mở rộng thị trường, thị phần không? Định hướng phát triển thị trường, công ty tập trung phát triển thị trường ĐBSCL đầy tiềm năng, cơng ty có mảng ngành nghề riêng để tránh đụng độ với đối thủ lớn phía Nam Lộc Trời hay khơng? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Trong định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2021, công ty tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi sản xuất kinh doanh giống trồng với mục tiêu cấu 90% doanh thu, lĩnh vực cơng ty có truyền thống, kinh nghiệm, đội ngũ, sở hạ tầng ưu cạnh tranh thị trường Trong tập trung 02 phân khúc giống lương thực (lúa, ngô) hạt rau Bên cạnh đó, cơng ty tập trung phát triển kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị Quan điểm HĐQT công ty không đầu tư dàn trải mà tập trung vào lĩnh vực, sản phẩm công ty có ưu thế, dịng sản phẩm quyền có hàm lượng khoa học công nghệ cao hướng đến thị trường 90 triệu dân xuất khẩu, ngành hàng cơng ty phát triển dựa tảng giống trồng qua tạo nên khác biệt sản phẩm, đem lại lợi nhuận kép cho doanh nghiệp Để thực định hướng chiến lược này, công ty triển khai phương án đầu tư thành lập công ty kinh doanh nông sản công ty kinh doanh giống rau quy mô lớn, đại, tiến hành hợp tác, liên kết với Viện nghiên cứu rau Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển Rau Cạnh tranh chế thị trường tất yếu, qua thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cơng ty hiểu hiểu thị trường để tìm đến thị trường “đại dương xanh”, Vinaseed theo hướng tạo nhu cầu từ thị trường, định hướng tiêu dùng, tập trung phân khúc sản phẩm đem lại hiệu cao, Vinaseed Lộc trời có định hướng cách riêng cho Cổ đơng A18 – ơng Lƣơng Bình Minh: Cơng ty có tốc độ tăng trưởng bền vững 20%/năm, tình hình tài tốt, dịng tiền ổn định, uy tín ngày nâng cao, nhiên, năm 2017, thị trường chứng khốn Việt Nam có đà tăng trưởng tốt giá cổ phiếu NSC tăng 10% so với 2016, số P/E thấp? cổ đông PAN Farm chiếm khoảng 80% sở hữu cổ phiếu NSC, PAN Farm có ý định tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu NSC hay không? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Giá cổ phiếu NSC phụ thuộc vào mối quan hệ cung cầu thị trường chứng khốn Về phía công ty nỗ lực không ngừng để tập trung quản trị điều hành công ty hoạt động hiệu quả, trì tốc độ tăng trường bền vững đem lại lợi ích cho cổ đơng nhà đầu tư Về việc cơng ty CP Tập đồn PAN có ý định nâng tỷ lệ sở hữu NSC lên 100% hay không phụ thuộc vào định hướng chiến lược đầu tư Tập đồn Đại biểu Lê Thành Cơng: Chiến lược mở rộng thị phần công ty để thực mục tiêu năm 2021 chiếm lĩnh 35% thị trường? Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động R&D công ty bối cảnh sinh viên trường quan tâm đến nơng nghiệp? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Chiếm lĩnh 15% thị phần lĩnh vực giống trồng coi chi phối thị trường Năm 2017, Vinaseed chiếm 13,5% thị phần nước, đặc biệt vùng Trung du miền núi Phía Bắc, Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ đặc biệt ĐBSH công ty chi phối thị trường với thị phần 20% Mục tiêu công ty giai đoạn tới tiếp tục tăng trưởng bền vững vùng thị trường chi phối NSC, tập trung tiếp tục phát triển thị trường Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ ĐBSCL (hiện chiếm 5,5% thị phần) Để đạt mục tiêu đề ra, công ty định đầu tư vào SSC để chiếm lĩnh, phát triển thị trường ĐBSCL đầy tiềm hội (với 3,5 triệu ha, 50% diện tích gieo trồng nước) Để tăng trưởng thị phần mặt địi hỏi kiện tồn tổ chức, phát triển sản phẩm độc quyền, xây dựng hệ thống kênh phân phối Mặt khác, công ty cần tăng cường hệ thống sở vật chất, bổ sung nguồn lực việc đầu tư vào Trung tâm công nghiệp chế biến giống nông sản đồng sông Cửu Long, công suất 30.000 giống/năm để khai thác hiệu Đối với công tác nhận sự, Công ty tiếp tục tuyển dụng liên tục đào tạo Năm 2017, Công ty thực 345 lượt đào tạo đội ngũ kế cận, đào tạo tư quản trị, kĩ mềm,… cho đội ngũ công ty Đặc biệt, Cơng ty có sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ ngồi nước, tạo lập môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp với sách đãi ngộ tốt để cán n tâm, gắn bó lâu dài với cơng ty, hướng tới quản trị nhân cách tạo cho nhân viên niềm tin, tinh thần đoàn kết hướng tới khách hàng Cổ đông A4 – Phạm Lê Duy Nhân (Đại diện Quỹ Đầu tƣ cổ phiếu hàng Đầu VCBF, Quỹ ĐT cân chiến lƣợc VCBF, công ty liên doanh quản lý Quỹ ĐTCK Vietcombank): Công ty xây dựng kế hoạch tham vọng thị phần ĐBSCL, Cơng ty cho biết việc triển khai bán hàng để tăng thị phần đối thủ tập đồn Lộc Trời có nhiều mạnh có 5000 điểm bán? Việc phát triển thị phần ĐBSCL phụ thuộc lớn vào việc thực Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến giống nông sản ĐBSCL, công suất 30.000 giống/năm dự kiến hoạt động vào năm 2019, mục tiêu đến năm 2020 tăng thị phần ĐBSCL lên 15%, đề nghị công ty giải thích thêm? Đối với quy mơ 100.000 gạo/năm phương thức liên kết nơng dân, diện tích trồng nào, diện tích liên kết với nông dân hay công ty sở hữu đất? Hiện tại, bối cảnh cơng ty có nhà máy gạo hoạt động khơng hiệu quả, Cơng ty tính tốn đầu ra, tính tốn hiệu Dự án nào? Kế hoạch doanh thu năm 2018 tăng 100 tỷ đồng so với 2017, năm 2017, Công ty bỏ lỡ hội bán hàng 100 tỷ đồng lượng hàng dự trữ đạt 70% không đủ cung ứng thị trường Năm 2018, Công ty dự trữ đủ lượng hàng có hội bù lại doanh thu 100 tỷ đồng, điều có phải đồng nghĩa với doanh thu năm 2018 không tăng thêm so với năm 2017? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Chiến lược tăng trưởng thị phần công ty 20% chi phối thị trường nước (7,5 triệu ha), riêng ĐBSCL ĐBSCL với tập qn tiêu dùng quy mơ sản xuất hàng hóa tập trung khác với miền Bắc Bắc trung bộ, Công ty xác định xây dựng hệ thống kênh phân phối đặt lên hàng đầu Bước đầu năm 2017, Công ty xây dựng hệ thống phân phối, với khoảng 80 đại lý thân thiết, nhà phân phối phân phối 3000 giống, có tiềm lực tài tốt khả tốn an toàn, cam kết tiêu thụ 70% sản phẩm công ty Công ty tạo ràng buộc nhà phân phối sản phẩm chất lượng nông dân tin dùng Song hành với tiềm lực R&D, cơng ty tiếp tục phóng thích thị trường sản phẩm chất lượng tương lai Dự án ĐBSCL bao gồm nhà máy giống nhà máy gạo, mảng giống lúa gạo phải liên kết với nơng dân, cơng ty khơng có nhu cầu tích tụ ruộng đất tự đảm bảo nguồn cung lao động sản xuất nông nghiệp Do vậy, công ty chủ yếu tập trung thơng qua hình thức liên kết với HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân mạnh đất đai sức lao động, cơng ty có vốn, cơng nghệ thị trường để hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mơ lớn, chia sẻ lợi ích, tạo chuỗi giá trị lúa gạo bền vững Các công ty gạo tỷ suất lợi nhuận thấp (lãi - USD/ gạo), cạnh tranh liệt, chủ yếu phân phối theo nghị định thư với giá 450 – 470 USD Công ty không tham gia vào phân khúc đó, mà tập trung vào mặt hàng thương hiệu với giá 1000 USD  Đối với thị trường nước: tập trung vào phân khúc trung lưu với nhu cầu sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thị phần kinh doanh gạo thương hiệu Công ty tăng trưởng nhanh  Đối với thị trường xuất khẩu: cung cấp gạo chế biến thực phẩm, gạo hạt tròn Japonica hướng tới phân khúc cao cấp cho thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia Bắc Trung Quốc Kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu không tăng trưởng với lý do: Trong Quý I, mục tiêu bán 3.000 ngô không thực ngô dự trữ năm 2017 khơng cịn, ngơ sản xuất bù phục vụ kinh doanh bị ảnh hưởng mưa, công ty giống khác tình trạng khơng có hàng Cơng ty triển khai sản xuất bù sang Q II, cơng ty có hàng tiếp tục bán Vì vậy, cơng ty khơng điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng Cổ đông B3 – Nguyễn Quang Hân: Xin Đồn chủ tịch cho biết quy mơ tốc độ tăng trưởng mảng giống lúa xác nhận mức nào? Giống xác nhận tăng trưởng đến bão hịa? Được biết đại lý quan nông nghiệp tỉnh kênh phân phối cơng ty, xin hỏi tỷ lệ doanh thu nhóm bao nhiêu? Mức độ chênh lệch biên lợi nhuận gạo kinh doanh hệ thống siêu thị xuất khẩu? Khó khăn gặp phải phát triển mảng kinh doanh gì? Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến diện tích đất nơng nghiệp khu vực ĐBSCL tương lai nào? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Hiện nay, quy mô thị trường giống trồng Việt Nam khoảng 4,8 tỷ USD, giống lúa chiếm khoảng tỷ USD với khoảng triệu tấn, nhu cầu giống xác nhận khoảng 600 nghìn Với diện tích đất nơng nghiệp 3,5 triệu ha, nhu cầu giống ước tính đạt 650 – 700 nghìn định mức giống/ha cao (lên đến 180k/ha phía bắc khoảng 30kg/ha), tính tốn thị phần chúng tơi theo nhu cầu vụ thị trường để xác định nên tổng thị phần giống xác nhận nước Bên cạnh đó, định số 2194/QĐ-TTg Thủ tướng phủ phê duyệt Đề án phát triển giống trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020, theo mục tiêu Chính phủ đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 70% Với kỳ vọng đó, Chính phủ hỗ trợ 79.000 tỷ đồng cho công ty, trung tâm giống nhà khoa học nhằm đẩy mạnh tỷ lệ Tuy nhiên, cho thách thức lớn bối cảnh khác biệt lớn tập quán canh tác dân trí vùng, đơn cử khu vực ĐBSH vùng chuyên sản xuất lúa hàng hóa tỷ lệ giống lúa xác nhận đạt khoảng 60 - 70%, khu vực ĐBSCL khoảng 40% Ngoài ra, nhu cầu giống hàng hóa đạt khoảng 600 nghìn tấn, công ty giống nước đáp ứng chưa đạt 100 nghìn Điều cho thấy dư địa thị trường lớn Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận thấp nguyên nhân dẫn đến chất lượng gạo Việt Nam không đồng đều, giá bán thấp Chính tập quán sản xuất khiến tập đoàn sản xuất gạo lớn giới Sunrice (Úc), Nagoya (Nhật Bản),… thâm nhập vào thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn khơng thể trì chất lượng gạo ổn định quy mô sản xuất nhỏ người dân tự để lại giống Các tập đoàn đề xuất phương án hợp tác để Vinaseed sản xuất giống cho họ cung cấp giống cho người dân, họ bao tiêu sản phẩm Vì vậy, việc tập trung nâng cao tỷ lệ sử dụng giống xác nhận Chính phủ xác định giải pháp trọng tâm nhằm thực mục tiêu nâng cao chất lượng gạo Việt Nam Kênh phân phố, khu vực phía Nam, Vinaseed kinh doanh 100% thơng qua hệ thống đại lý, khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, trung du miền núi phía Bắc ĐBSH, tỷ lệ phân phối qua đại lý 80%, cịn lại 20% thơng qua chương trình Nhà nước đặc biệt vùng khó khăn, vùng xâu vùng xa, nơi chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt Việt Nam nước xuất gạo đứng thứ giới, hiệu kinh tế mang lại từ gạo thấp Thực tế, nhiều người làm nhiều lúa gạo nghèo khâu kinh doanh lúa gạo thông qua nhiều tầng lớp trung gian, dẫn đến lợi nhuận lại cho người nông dân hay đơn vị kinh doanh gạo thấp Rất nhiều công ty kinh doanh gạo bị phá sản, có tập đồn lớn chào bán toàn nhà máy chế biến gạo với quy mô ha, trang bị dây chuyền đại 30.000m2 nhà xưởng cho Vinaseed nguyên nhân nhà máy ngừng hoạt động thời gian dài Đây hệ tư kinh doanh gạo tập trung vào số lượng nhằm tranh thủ hội qua nghị định thư, chương trình xuất gạo biên lợi nhuận mang lại thấp Vinaseed khơng lựa chọn đường mà thực cách riêng với sứ mệnh góp phần thay đổi tập quán tiêu dùng người Việt Nam, mong muốn người Việt Nam ăn sản phẩm gạo tốt nhất, chiến lược công ty tập trung phát triển phân khúc gạo thương hiệu có chất lượng cao, an toàn đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng Có thể nói lợi nhuận từ gạo khơng cao, Công ty kỳ vọng vào lợi nhuận kép chuỗi giá trị lúa gạo mở rộng, ngày nhiều người dân sản xuất gạo, bán nhiều giống để sản xuất loại gạo Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu, đứng trước nguy triệu đất nông nghiệp khu vực ĐBSCL nước biển dâng Biến đổi khí hậu yếu tố khách quan có ảnh hưởng lớn nông nghiệp Việt Nam Nhận diện vấn đề này, Công ty xác định vừa thách thức đồng thời hội có định hướng phát triển nghiên cứu sản xuất Vinaseed có nguồn lực tốt, lựa chọn vùng sản xuất an toàn, phân tán rủi ro, chủ động hàng hóa dự trữ, đặc biệt sở hữu giống thích ứng với biến đổi khí hậu Cổ đơng B6 – Phí Hồng Thảo: Cuối năm 2017, tơi có liên hệ Cơng ty để mua giống dưa công ty báo hàng khơng trồng thời điểm Công ty doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao lại chịu ảnh hưởng thời tiết vậy, xin hỏi phương án khắc phục thời gian tới công ty nào? Liệu việc Vinaseed tăng tỷ lệ sở hữu SSC lên 100% có phát sinh mẫu thuẫn quyền lợi cổ đơng hay khơng theo tơi biết Cơng ty CP chứng khốn Sài Gịn (SSI) có sở hữu cổ phiếu SSC Vinaseed có chịu sức ép từ The Pan Group không? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời: Vụ trồng dưa năm cuối tháng 2, đầu tháng 3, thời điểm bắt đầu ươm giống Do trường hợp khách hàng hỏi vào cuối năm 2017, thời tiết lúc lạnh vụ để trồng dưa nên ươm vào thời điểm Thực tế, đầu tư vào mảng nông nghiệp công nghệ cao, chúng tơi xác định mục đích chính: (i) kinh doanh sản phẩm dưa; (ii) chuyển giao công nghệ (iii) kinh doanh giống Như định hướng phát triển Hà Nam Hi-tech tập trung vào ngành tập đồn (kinh doanh giống chuyển giao công nghệ) Việc chào mua cổ phiếu SSC chào mua công khai theo quy định với giá chào mua xác định theo giá bình quân 60 phiên liền trước ngày chào mua Bên cạnh đó, nhằm thực mục tiêu chiến lược mở rộng thị phần khu vực ĐBSCL, thay bỏ 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy khu vực lựa chọn M&A Công ty CP Giống trồng Miền Nam để tận dụng nguồn lực với hệ thống sở vật chất sẵn có Cần Thơ, Cai Lậy, Lâm Hà,…với 500 đất phục vụ sản xuất nghiên cứu đặc biệt đơn vị có lực R&D mạnh nước Do việc nâng tỷ lệ sở hữu SSC hồn tồn theo chiến lược phát triển cơng ty mà Ban lãnh đạo công ty xác định từ trước hồn tồn khơng chịu ảnh hưởng từ nhà đầu tư IV- PHẦN BIỂU QUYẾT Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu Kết biểu nội dung Đại hội sau: Đại hội trí thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, định hƣớng hoạt động 2018, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống trồng trung ƣơng năm 2017 (như Báo cáo tài liệu trình Đại hội) Trong đó: 1.1 Kết kinh doanh năm 2017 – Công ty hợp nhất: NỘI DUNG ĐVT KH 2017 TH 2017 CK 2016 Doanh thu Trđ 1.514.000 1.512.602 1.330.783 100% 113,7% Lợi nhuận sau thuế Trđ 228.500 234.615 192.460 102,7% 121,9% Lợi nhuận sau thuế CĐ công ty mẹ Trđ 194.600 210.797 175.205 108,3% 120,3% EPS Đ/cp 13.792 10.316 133,6% Cổ tức % 30% 30% 30% - Bằng tiền % 30% 15% 30% - Bằng cổ phiếu % TH/KH TH/CK 100% 100% 15% 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp năm 2018: CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 2018 DOANH THU TRĐ 1.625.000 LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRĐ 256.000 CỔ TỨC (bằng tiền cổ phiếu) % 20% 1.3 Kế hoạch đầu tư năm 2018: CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KHÁI TOÁN GHI CHÚ Đầu tư M&A công ty ngành Trđ 220.000 - 240.000 Thực 2018 Dự án nhà máy chế biến bảo quản Chi nhánh Thanh Hóa, quy mơ 2000m2 Trđ 8.000 Thực 2018 Thực 2018 – 2019 Bao gồm vốn đầu tư NSC SSC Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp chế biến giống nông sản đồng sông Cửu Long, công suất 30.000 giống/năm 100.000 gạo/năm Trđ 200.000 – 230.000 TỔNG CỘNG Trđ 428.000 - 478.000 Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có vốn vay Đại hội thơng qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo Tài cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp năm 2017 Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2018 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2017 Cụ thể: CHỈ TIÊU STT TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ SỐ TIỀN (ĐỒNG) 199.444.446.676 THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20% 39.888.889.335 2.1 - THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 9.623.290.355 2.2 - THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN 30.265.598.980 LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ 189.821.156.321 DỰ KIẾN PHÂN PHỐI 117.377.437.495 4.1 THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2) 30.265.598.980 4.2 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15% LNST HỢP NHẤT = 15% x 234.615.226.434) 35.192.283.965 4.3 QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST HỢP NHẤT = 10% x 234.615.226.434) 4.4 CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 15% 4.5 THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, 4.6 BKS, BAN ĐIỀU HÀNH 23.461.522.643 22.925.292.000 882.194.619 3.427.500.000 (1.5% LNKH SAU THUẾ HỢP NHẤT = 1,5% x 228.500.000.000) THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH 4.7 VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT 1.223.045.287 (234.615.226.434 – 228.500.000.000) x 20% LỢI NHUẬN CÕN LẠI CHƢA PHÂN PHỐI (3 - 4) 72.443.718.827 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao, tiền thƣởng HĐQT, BKS năm 2017 Phƣơng án chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao HĐQT BKS năm 2018 Trong đó, năm 2018: Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu đơn giá tiền lương 1000 đồng doanh thu Đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu Với điều kiện hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận 2.Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành cán nhân viên: Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp đảm bảo tiêu cổ tức tối thiểu 20% trở lên thưởng HĐQT, BKS Ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế hợp nhất, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Ban điều hành cán nhân viên Tiền thưởng trừ vào lợi nhuận sau thuế Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT gắn với kết hiệu kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là: 1.200.000.000 đồng/năm Thù lao Ban Kiểm sốt: Trên sở quy mơ kinh doanh năm 2018, công việc BKS, thù lao BKS năm 2018 là: 250.000.000 đồng/năm Thanh toán, hạch toán: - Căn mức thù lao HĐQT, BKS Đại hội thơng qua, năm tạm ứng, sau có Quyết tốn tài năm tính tốn chi trả tiếp số thù lao lại - Thù lao HĐQT, BKS thành viên kiêm nhiệm tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS thành viên không kiêm nhiệm trừ vào lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng cho máy điều hành thực lợi nhuận kế hoạch vượt kế hoạch trừ vào lợi nhuận sau thuế Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm tốn: cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài năm 2018 cơng ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Phƣơng án phát hành tăng vốn Điều lệ để trả cổ tức cổ phiếu niêm yết bổ sung vốn Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, xử lý cổ phiếu lẻ; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành Trung tâm lưu ký tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh năm 2018 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 13.305.128 CP, chiếm 93,14% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Phƣơng án đổi tên cơng ty thông qua thiết kế logo nhận diện thƣơng hiệu Cơng ty Trong đó: 10 9.1 Đổi tên công ty: Tên công ty nay: Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG Tên công ty viết tiếng nước ngồi: NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY Tên cơng ty viết tắt: NSC Nay đổi tên công ty thành: Tên cơng ty viết tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tên cơng ty viết tiếng nước ngoài: VIETNAM NATIONAL SEED GROUP Tên công ty viết tắt: VINASEED Các nội dung thay đổi đƣợc sửa đổi Khoản 1, Điều Điều lệ công ty 9.2 Thiết kế Logo công ty: Thời điểm thức đổi tên cơng ty, thay đổi logo nhận diện thương hiệu giao cho Ban điều hành thực năm 2018 để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 10 Đại hội trí thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Giống trồng trung ƣơng Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 11 Đại hội trí chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 Bầu cử bổ sung thay 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021: 11.1 Đại hội trí thơng qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Tuấn Anh bầu cử 01 thành viên BKS thay Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 11.2 Đại hội trí thơng qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thành viên BKS Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 11.3 Đại hội trí thơng qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm: Bà Vũ Thị Lan Anh Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 11.4 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu Kết kiểm phiếu bầu sau: Bà Vũ Thị Lan Anh Đạt tỷ lệ 93,14% Tổng số phiếu bầu 11.5 Kết trúng cử: Căn vào kết kiểm phiếu, Điều lệ công ty Quy chế bầu cử Đại hội thông qua, Kết quả: Bà Vũ Thị Lan Anh – trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện 11 12 Đại hội biểu trí thơng qua Nghị Đại hội: Ơng Đinh Hồng Giang - Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày tồn văn dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội Đại hội biểu thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ trí 100% cổ phần hiển diện Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống trồng trung ương năm 2018 thơng qua trước tồn thể Đại hội ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỌA CÁC THÀNH VIÊN ĐỒN CHỦ TỊCH - Ơng Nguyễn Khắc Hải - Ơng Trần Đình Long TRẦN KIM LIÊN BAN THƢ KÝ ĐẠI HỘI - Ơng Đinh Hồng Giang - Trưởng ban: - Ơng Bùi Đình Long - Thành viên: 12 Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018 Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ2018 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG (NSC) Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Giống trồng trung ương; Căn Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống trồng trung ương ngày 19/4/2018 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống trồng trung ương tổ chức ngày 19/4/2018 Khách sạn Pullman Hà Nội Địa 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đơng có quyền biểu có mặt dự họp là: 33 người, đại diện hợp pháp cho 14.284.713 cổ phần, chiếm: 93,39% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần); chiếm 93,46% cổ phần có quyền biểu (số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.283.528 cổ phần) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Giống trồng trung ương trí thơng qua Nghị Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, định hƣớng hoạt động 2018, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống trồng trung ƣơng năm 2017 (như Báo cáo tài liệu trình Đại hội) Trong đó: 1.1 Kết kinh doanh năm 2017 – Công ty hợp nhất: NỘI DUNG ĐVT KH 2017 TH 2017 CK 2016 Doanh thu Trđ 1.514.000 1.512.602 1.330.783 100% 113,7% Lợi nhuận sau thuế Trđ 228.500 234.615 192.460 102,7% 121,9% Lợi nhuận sau thuế CĐ công ty mẹ Trđ 194.600 210.797 175.205 108,3% 120,3% EPS Đ/cp 13.792 10.316 133,6% Cổ tức % 30% 30% 30% - Bằng tiền % 30% 15% 30% - Bằng cổ phiếu % TH/KH 100% TH/CK 100% 15% 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp năm 2018: CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 2018 DOANH THU TRĐ 1.625.000 LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRĐ 256.000 CỔ TỨC (bằng tiền cổ phiếu) % 20% 1.3 Kế hoạch đầu tư năm 2018: CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KHÁI TOÁN GHI CHÚ Đầu tư M&A công ty ngành Trđ 220.000 - 240.000 Thực 2018 Dự án nhà máy chế biến bảo quản Chi nhánh Thanh Hóa, quy mơ 2000m2 Trđ 8.000 Thực 2018 Thực 2018 – 2019 Bao gồm vốn đầu tư NSC SSC Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp chế biến giống nông sản đồng sông Cửu Long, công suất 30.000 giống/năm 100.000 gạo/năm Trđ 200.000 – 230.000 TỔNG CỘNG Trđ 428.000 - 478.000 Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có vốn vay Đại hội thơng qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo Tài cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp năm 2017 Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên năm 2018 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2017 Cụ thể: CHỈ TIÊU STT TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ SỐ TIỀN (ĐỒNG) 199.444.446.676 THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20% 39.888.889.335 2.1 - THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 9.623.290.355 2.2 - THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN 30.265.598.980 LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ 189.821.156.321 DỰ KIẾN PHÂN PHỐI 117.377.437.495 4.1 4.2 THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2) QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15% LNST HỢP NHẤT = 15% x 234.615.226.434) 30.265.598.980 35.192.283.965 4.3 QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST HỢP NHẤT = 10% x 234.615.226.434) 4.4 CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 15% 4.5 THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, 4.6 BKS, BAN ĐIỀU HÀNH 23.461.522.643 22.925.292.000 882.194.619 3.427.500.000 (1.5% LNKH SAU THUẾ HỢP NHẤT = 1,5% x 228.500.000.000) THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH 4.7 VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT 1.223.045.287 (234.615.226.434 – 228.500.000.000) x 20% LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƢA PHÂN PHỐI (3 - 4) 72.443.718.827 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao, tiền thƣởng HĐQT, BKS năm 2017 Phƣơng án chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao HĐQT BKS năm 2018 Trong đó, năm 2018: Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu đơn giá tiền lương 1000 đồng doanh thu Đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu Với điều kiện hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận 2.Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành cán nhân viên: Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp đảm bảo tiêu cổ tức tối thiểu 20% trở lên thưởng HĐQT, BKS Ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế hợp nhất, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Ban điều hành cán nhân viên Tiền thưởng trừ vào lợi nhuận sau thuế Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT gắn với kết hiệu kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là: 1.200.000.000 đồng/năm Thù lao Ban Kiểm soát: Trên sở quy mô kinh doanh năm 2018, công việc BKS, thù lao BKS năm 2018 là: 250.000.000 đồng/năm Thanh toán, hạch toán: - Căn mức thù lao HĐQT, BKS Đại hội thông qua, năm tạm ứng, sau có Quyết tốn tài năm tính tốn chi trả tiếp số thù lao cịn lại - Thù lao HĐQT, BKS thành viên kiêm nhiệm tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS thành viên không kiêm nhiệm trừ vào lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng cho máy điều hành thực lợi nhuận kế hoạch vượt kế hoạch trừ vào lợi nhuận sau thuế Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí ủy quyền cho Ban kiểm sốt lựa chọn đơn vị kiểm tốn: cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm tốn Báo cáo tài năm 2018 công ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Phƣơng án phát hành tăng vốn Điều lệ để trả cổ tức cổ phiếu niêm yết bổ sung vốn Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, xử lý cổ phiếu lẻ; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành Trung tâm lưu ký tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2018 Đại hội thơng qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 13.305.128 CP, chiếm 93,14% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thông qua Phƣơng án đổi tên công ty thông qua thiết kế logo nhận diện thƣơng hiệu Cơng ty Trong đó: 9.1 Đổi tên cơng ty: Tên công ty nay: Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt: NSC Nay đổi tên công ty thành: Tên công ty viết tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tên công ty viết tiếng nước ngồi: VIETNAM NATIONAL SEED GROUP Tên cơng ty viết tắt: VINASEED Các nội dung thay đổi đƣợc sửa đổi Khoản 1, Điều Điều lệ công ty 9.2 Thiết kế Logo công ty: Thời điểm thức đổi tên cơng ty, thay đổi logo nhận diện thương hiệu giao cho Ban điều hành thực năm 2018 để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU 10 Đại hội trí thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Giống trồng trung ƣơng Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU 11 Bầu bổ sung thay 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021: Đại hội trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 Bầu cử bổ sung thay 01 thành viên Ban Kiểm soát Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 sau: Bà Vũ Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 93,14% tổng số phiếu bầu Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU 12 Nghị có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng năm 2018 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, cổ đông phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị ĐIỀU 13 Đại hội biểu 100% tán thành thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống trồng trung ương với nội dung TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH ĐỒN TRẦN KIM LIÊN