ĐỊNH tội DANH tội lạm DỤNG tín NHIỆM CHIẾM đoạt tài sản từ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG DIỄM PHÚC ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG DIỄM PHÚC ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Các số liệu, ví dụ nêu Luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình Các thơng tin tài liệu trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phan Hồng Diễm Phúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN .6 1.1 Cơ sở lý luận định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Cơ sở pháp lý định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 22 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG 38 2.1 Khái qt tình hình xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bình Dương 38 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bình Dương 40 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 58 3.1 Yêu cầu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 64 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADPL : Áp dụng pháp luật BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra CTTP : Cấu thành tội phạm HĐXX : Hội đồng xét xử LDTNCĐTS : Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản PLHS : Pháp luật hình TAND : Tịa án nhân dân TNHS : Trách nhiệm hình TTHS : Tố tụng hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số liệu phản ánh tình hình khởi tố, truy tố, xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Bảng 2.2 Thống kê số tội xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014-2020 Bảng 2.3 So sánh tỉ lệ tội xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Bảng 2.4 Số liệu phản ánh tình hình trả hồ sơ điều tra bổ sung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 2020 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công lý giá trị xã hội trường tồn nhân loại Trong lĩnh vực tư pháp hình sự, cơng lý vừa nhiệm vụ, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển Định tội danh tiền đề, điều kiện, yêu cầu để đạt công lý lĩnh vực Sau nhiều năm đổi mới, công tác tư pháp hình nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực cho nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Trong dịng chảy đó, chất lượng hoạt động định tội danh quan tiến hành tố tụng hình ngày nâng lên cách rõ rệt Tuy nhiên, hoạt động định tội danh, có định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hạn chế, vi phạm, sai lầm dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm uy tín quan bảo vệ pháp luật làm giảm hiệu công tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Tỉnh Bình Dương sau 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội Bình Dương đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành điểm sáng nước kinh tế Việt Nam Bên cạnh thành tựu thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị với phát triển hệ thống hạ tầng sức bật kinh tế, Bình Dương dần giải tốt tốn tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội xâm phạm sở hữu tình hình tội LDTNCĐTS nói riêng Thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương cho thấy, quan tiến hành tố tụng hình định tội danh xác, khắc phục tình trạng “hình hóa quan hệ dân sự”, mang lại niềm tin nhân dân vào công lý Tuy nhiên, thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương cho thấy cịn tình trạng vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng CQĐT, VKSND TAND trình giải vụ án xuất quan điểm khác chưa có nhận thức sở lý luận, pháp luật thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS Trong đó, công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương chưa quan tâm mức Việc chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện chuyên sâu định tội danh tội LDTNCĐTS địa bàn tỉnh Bình Dương ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhận thức người tiến hành tố tụng hình tỉnh Bình Dương Thực trạng đặt nhu cầu phải có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức nhân dân nói chung, người tiến hành tố tụng hình tỉnh Bình Dương nói riêng, qua bảo vệ tốt công lý, quyền người, quyền cơng dân, lợi ích Nhà nước xã hội, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Đó lý học viên lựa chọn đề tài “ Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bình Dương” làm luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành Luật hình tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Trong trình làm luận văn này, học viên tham khảo số cơng trình khoa học liên quan đến đề tài công bố, số kể đến: Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội; Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; Đinh Văn Quế (2019), Bình luận Bộ luật Hình năm 2015, phần thứ 2, NXB Thông tin truyền thông; Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội; Phùng Thị Thủy Duyên (2017) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội; Lê Quang Ninh (2019) Định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bình Phước … Với tham khảo cơng trình nghiên cứu vấn đề định tội danh tội LDTNCĐTS nhiều tác giả từ thực tiễn nhiều địa phương nước, luận văn làm rõ số khía cạnh lý luận thực tiễn liên quan đến cải cách tư pháp, định tội danh bảo vệ cơng lý Việt Nam Nhìn chung, yêu cầu định tội danh xác bước thu hút quan tâm, đầu tư nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt sau Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng ta triển khai vào thực tế sống Tuy nhiên, nghiên cứu giới thiệu phân tích cịn hạn chế số lượng, hướng đến việc phân tích lý luận hoạt động định tội danh, đặc biệt hoạt động tư pháp chưa có tính sâu sắc tồn diện Đó lý khiến tác giả chọn chủ đề làm đề tài luận văn Cao học Luật sở kế thừa kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu công bố làm nguồn tài liệu quan trọng, thơng qua tác giả vận dụng, kế thừa bổ sung nhằm hoàn thiện cho luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc làm rõ sở lý luận sở pháp luật định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; thực tiễn định tội danh tội tỉnh Bình Dương, Luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhằm hướng đến việc đạt mục đích phân tích, luận văn tiến hành thực nhiệm vụ quan trọng sau: - Phân tích sở lý luận sở pháp luật định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Phân tích, đánh giá thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương; - Những giải pháp đề xuất nhằm bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Từ quan điểm khoa học quy định pháp luật hình Việt Nam tội LDTNCĐTS với thực tiễn hoạt động định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương, luận văn thực nghiên cứu nội dung nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu óc độ chuyên ngành Luật hình Việt nam Bộ luật tố tụng hình Việt nam Về mặt thực tiễn, luận văn nghiên cứu số liệu xét xử vụ án LDTNCĐTS Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương thời gian 07 năm từ năm 2014 đến 2020 Như chủ thể định tội danh: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương Địa bàn nghiên cứu: Tỉnh Bình Dương Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến năm 2020 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận văn lấy chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối Đảng sách Nhà nước tội phạm, phòng, chống tội 79 12 Hoàng Thị Kim Chi (2017) Định tội danh Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 13 Phùng Thị Thủy Duyên (2017) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 14 Lê Văn Đệ (2004)Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Điệp (2017) Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần tội phạm, NXB Thế giới, Hà Nội 16 Đinh Thị Bích Hà (2007)Bộ luật Hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, NXB Tư pháp, Hà Nội 17 Võ Thị Minh Hiệp (2018) Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 18 Nguyễn Ngọc Hịa (2004)“Tội danh việc chuẩn hóa tội phạm BLHS Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 6, tr.50-53 19 Nguyễn Ngọc Hòa (2015) Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư 20 Học viện tư pháp (2011) Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 21 Nguyễn Đức Mai (2013) Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Phần tội phạm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Dương Tuyết Miên (2007)Định tội danh định hình phạt, 23 Đồn Tấn Minh (2010) Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội 80 24 Nguyễn Thị Thanh Nga (2017) Định tội danh trường hợp đồng phạm tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 25 Lê Quang Ninh (2019) Định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bình Phước Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 26 Đinh Văn Quế (2000)Bình luận khoa học BLHS năm 1999, Phần chung, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 27 Đinh Văn Quế (2006) Bình luận khoa học BLHS năm 1999, Phần tội phạm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 28 Quốc hội (2015)Bộ luật dân năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2017) Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Tư pháp, Hà Nội 30 Quốc hội (2009) Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (2003) Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội (2015)Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Quốc hội (2013)Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội (2008) Luật giao thông đường năm 2008, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Quốc hội (2014)Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Lao động, Hà Nội 81 36 Đặng Xuân Sơn (2017) Định tội danh Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 37 Nguyễn Thiện Tâm (2019) Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Đước, tỉnh Long An Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội 38 Lê Thị Thúy (2015) Phạm nhiều tội Luật hình Việt Nam, 39 Vũ Thanh Thúy (2018) Định tội danh tội xâm phạm sức khỏe theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sĩ, 40 Trần Quang Tiệp (2000) Đồng phạm Luật hình Việt Nam, 41 Tịa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An (2014-2018) Báo cáocơng tác xét xử, thi hành án hình năm từ năm 2014 đến năm 2018của TAND hai cấp tỉnh Long An 42 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An (2014-2018) Báo báothống kê kết thụ lý, giải vụ án hình từ năm 2014 đến năm 2018của TAND hai cấp tỉnh Long An 43 Tịa hình Tịa án nhân dân tỉnh Long An (2014-2018) Báo cáotham luận từ năm 2014 đến năm 2018 Tịa hình TAND tỉnh Long An 44 Tịa án nhân dân tối cao (2019)Cơng văn số 64/TANDTCPCcủa TANDTC hướng dẫn việc thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, ban hành ngày 03/4/2019, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân Tối cao (2006) Nghị số 01/NQ-HĐTP, hướng dẫn, áp dụng số quy định BLHS năm 1999, ban hành ngày 12/05/2006, Hà Nội 82 46 Trường Đại học An ninh nhân dân (2013) Đề cương giảng luật hình Việt Nam phần tội phạm cụ thể, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM 47 Trường Đại học luật Hà Nội (2002)Giáo trình Luật hình Việt 48 Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2012)Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 49 Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2012 Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 50 Viện ngơn ngữ học (2012) Từ điển Tiếng việt, Nxb Tự điển Bách khoa, Hà Nội 51 Võ Khánh Vinh - Chủ biên (2014), Giáo trình Luật hình sự( Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 83 PHỤ LỤC Bảng 2.1 Số liệu phản ánh tình hình khởi tố, truy tố, xét xử tợi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Khởi Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng Nguồn: Thống kê ngành TAND tỉnh Bình Dương Vụ 84 Bảng 2.2 Thống kê số tợi xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014-2020 Tội Điều danh Luật Tội cướp 133 TS Tội cưỡng 135 đoạt TS Tội cướp 136 giật TS Tội trộm 138 cắp TS Tội lừa 140 đảo CĐTS Tổng cộng 85 Bảng 2.3 So sánh tỉ lệ tội xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt với Tợi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Số vụ Năm 2014 127 2015 140 2016 389 2017 345 2018 285 2019 280 2020 401 Tổng 1.967 Nguồn: Thống kê ngành TAND tỉnh Bình Dương 86 Bảng 2.4 Số liệu phản ánh tình hình trả hồ sơ điều tra bổ sung tợi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng Nguồn: Thống kê ngành TAND tỉnh Bình Dương 87 ... định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; thực tiễn định tội danh tội tỉnh Bình Dương, Luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. .. tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Chương Thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bình Dương; Chương Yêu cầu giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng. .. hợp định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.2.1 Các giai đoạn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Định tội danh tội LDTNCĐTS dạng hoạt động thực tiễn