Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh hải dương

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM LÊTHANH NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH NAM LUẬ THÌNH SỰ VÀT ỐT ỤNGHÌNHS Ự ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ KHĨAX HÀ NỘI, 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH NAM ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ HÀ NỘI, 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, luận văn thạc sỹ với đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, án, ví dụ trược trích dẫn, phân tích luận văn trung thực, rõ ràng nguồn gốc, kết nghiên cứu không trùng với đề tài khoa học khác chưa công bố Tác giả Lê Thanh Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm đặc điểm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Ý nghĩa định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Ý nghĩa phương diện trị - xã hội 1.2.2 Ý nghĩa phương diện pháp lý 1.3 Các giai đoạn yếu tố ảnh hưởng đến định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.3.1 Các giai đoạn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4 Cở sở pháp lý định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4.1 Khách thể tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4.2 Mặt khách quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4.3 Chủ thể tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4.4 Mặt chủ quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.5 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội danh khác luật hình 1.5.1 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.5.2 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội tham tài sản 1.5.3 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Tiểu kết chương Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Những kết đạt định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương 2.2 Những hạn chế, sai lầm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương 2.2.1 Xác định dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đơi cịn nhầm lẫn với số tội phạm khác 2.2.2 Xác định dấu hiệu bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản 2.2.3 Xác định dấu hiệu sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản 2.2.4 Xác định hành vi thực tội phạm vi phạm dân sự, kinh tế 2.3 Nguyên nhân hạn chế, sai lầm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương Tiểu kết chương Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Yêu cầu bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Yêu cầu trị - xã hội 3.1.2 Yêu cầu lý luận thực tiễn 3.1.3 Yêu cầu lập pháp hình 3.2 Giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng cơng tác xử lý vụ án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.3 Kịp thời hướng dẫn, giải thích pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quan tư pháp việc giải án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.5 Bảo đảm hiệu phối hợp quan tư pháp định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.6 Tổng kết kinh nghiệm xét xử 3.2.7 Ban hành án lệ Tiểu kết chương KẾT LUẬN DANH MỤC THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lý luận thực tiễn rằng, hoạt động xét xử Tịa án, Trong hoạt động mang tính định tội người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội hoạt động chủ thể mang lại kết có tội hay khơng có tội Định tội danh yếu tố đảm bảo cho pháp luật hình xét xử để đưa quy định pháp luật tiếp cận với thực tiễn Từ đó, xác định chủ thể người có hành vi phạm tội thực hành vi nào, có vi phạm điều cấm pháp luật hay khơng, có tác động tới điểm khách thể, có bị áp dụng hình phạt hay khơng Do đó, định tội danh đắn, xem yếu tố tiên quyết, sở cho việc Tồ án áp dụng hình phạt đắn người phạm tội, góp phần tăng cường phịng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm Và ngược lại, việc định tội danh khơng đảm bảo yếu tố xác, không thực quy định pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích người, làm ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, làm suy giảm niềm tin người dân trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Bên cạnh quy định hành BLHS năm 2015, quy định việc định tội danh nói chung định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng cịn chưa có tính hệ thống, cịn xuất nhiều văn hướng dẫn luật khác kể đến Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu BLHS năm 1999", Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình năm 1999 từ làm giảm tính thống nhất, tính đồng hệ thống pháp luật, gây khó khăn hoạt động áp dụng Nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy, tình hình tội lạm dụng tín nhiệm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng diễn biến ngày phức tạp Đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quan hệ dân sự, kinh tế ngày đa dạng phức tạp dẫn đến đối tượng có ý định chiếm đoạt tài sản cách lợi dụng lòng tin người khác ngày nhiều Đây loại tội phạm có nhiều dấu hiệu bị trùng với dấu hiệu tội phạm khác có dấu hiệu liên quan đến pháp luật dân sự; mà việc "hình hóa" quan hệ dân sự, kinh tế loại tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhiều Thực tiễn khó khăn mặt pháp lý, nhiều quy định tội danh tội danh khác luật hình cịn chưa thực hồn thiện, chưa có rõ ràng cấu thành, hướng dẫn áp dụng Bên cạnh đó, cách xây dựng pháp luật hình cịn nhiều hạn chế, khơng có điểm rõ ràng, hướng dẫn chi tiết cụ thể dẫn đến việc áp dụng không thống quan tiến hành tố tụng Tỉnh Hải Dương tỉnh thuộc đồng sông Hồng, có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn, biến động dân cư xã hội phức tạp Trong năm vừa qua, kết công tác xét xử Toà án nhân dân cấp tỉnh Hải Dương có hoạt động giải vụ án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mang lại hiệu tương đối cao, có nhiều ưu điểm Tuy nhiên, công tác bộc lộ hạn chế định, nhiều quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đưa vào thi hành thực tế, nhiều vụ án định tội danh cịn sai sót Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Những cơng trình nghiên cứu lý luận định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hiện cơng trình nghiên cứu liên quan đến lý luận định tội danh nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, kể đến như: - Phan Anh Tuấn (2001), Định tội danh trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm, Tạp chí khoa học pháp lý, (số 02), tr.45 - 49, Hà Nội Trong viết mình, tác giả đưa lý luận để định tội danh trường hợp hành vi thoả mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm Đây vấn đề lớn, phức tạp khó khăn q trình định tội danh nói chung, có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Tác giả Nguyễn Ngọc Chí (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) “Chương VI - Các tội xâm phạm sở hữu”, Lê Cảm chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Trong cơng trình nghiên cứu mình, tác giả tập chung phân tích dấu hiệu cấu thành tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung quy định Bộ luật hình có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Tác giả Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình Lý luận định tội danh, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Tại cơng trình này, tác giả phân tích vấn đề có tính chất lý luận định tội danh luật hình sự, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, nội dung, bước định tội danh kỹ định tội danh - Tác giả Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội Trong cơng trình mình, tác giả tập trung phân tích vấn đề lý luận có tính chất định tội danh định hình phạt, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, bước trình định tội danh nói chung Ngồi có cơng trình nghiên cứu nhóm tội xâm phạm sở hữu như: - Tác giả Nguyễn Sỹ Đại (2001), Bình luận khoa học BLHS 1999 (Phần tội phạm), Tập thể tác giả, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Tại công trình này, tác giả đưa bình luận, diễn giải có tính chất khoa học tội xâm phạm sở hữu, có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quan tư pháp việc giải án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hiệu hoạt động định tội danh vụ án hình nói chung vụ án Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, theo quan điểm tác giả chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quan tư pháp, đặc biệt Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán đóng vai trị quan trọng, chí xem ưu tiên hàng đầu Do đó, giải pháp trước tiên cần phải đào tạo đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đủ số lượng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Vì vậy, để thực tốt giải pháp này, theo tác giả cần thực đồng giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, nâng cao lĩnh nghề nghiệp Để nâng cao nhận thức tư tưởng trị lĩnh nghề nghiệp, trước hết, nỗ lực tự rèn luyện cá nhân cần thường xuyên tổ chức khóa học tập, quán triệt chủ trương, Nghị Đảng lĩnh vực, đề cao tính gương mẫu, đầu Thủ trưởng đơn vị công chức giữ chức danh tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật công vụ quan, đơn vị Thứ hai, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiến thức pháp luật Để nâng cao trình độ chun mơn, lực cơng tác người tiến hành tố tụng việc định tội danh nói chung, định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng cần trọng bồi dưỡng kiến thực luật hình lý luận định tội danh giúp họ nắm vững dấu hiệu cấu thành tội phạm, sở pháp lý, sở khoa học phương pháp định tội danh, bảo đảm hoạt động định tội danh khoa học, chặt chẽ xác Bên cạnh đó, cần tổ chức buổi hội thảo tổng kết rút kinh nghiệm việc định tội danh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm 52 đoạt tài sản để xảy oan sai, có sai sót cịn tồn nhiều quan điểm khác việc định tội danh Thứ ba, bổ sung đủ số lượng Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán nhằm tránh tải công việc Để đáp ứng nhu cầu số lượng, nâng cao trình độ chun mơn lực công tác cho đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán cần trọng công tác tuyển chọn cán bộ, đặc biệt cần quan tâm, chủ động tới chất lượng nguồn nhân lực đầu vào thực tế có lực lượng Điều tra viên ngành Công an nhân dân đào tạo có hệ thống mang tính liên tục, kế thừa trường ngành Công an nhân dân chủ động nguồn nhân lực Riêng lực lượng Kiểm sát viên Thẩm phán nguồn chủ yếu tuyển dụng từ sinh viên tốt nghiệp sở đào tạo luật nước, sau đưa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, nghiệp vụ xét xử ngắn hạn Trong chế độ đãi ngộ thu nhập ngành Kiểm sát Tòa án chưa đủ sức thu hút nhân tài vào công tác ngành, nhiều người sau thời gian cơng tác chuyển sang làm cơng việc khác mức thu nhập không đảm bảo sống, nên việc tuyển đủ biên chế cho ngành Kiểm sát Tòa án vấn đề khó khăn Do đó, đề nghị Nhà nước có sách đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng Tuy hoạt động tư pháp hoạt động đặc thù, theo xu cần có điều chỉnh cơng tác tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm chức danh tư pháp cho phù hợp Vì vậy, để tuyển chọn người có tố chất phù hợp trở thành Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, việc cần thiết phải tổ chức thi tuyển Cuối vào nhiệm kỳ chức danh nói trên, quan chủ quản nên xây dựng tiêu chí nghiêm ngặt rõ ràng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Bên cạnh quy định áp dụng, theo chúng tơi cần xây dựng thêm tiêu chí năm, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để xảy oan, sai bỏ lọt tội phạm, người phạm tội xem năm khơng hồn thành nhiệm vụ, nhiệm kỳ có hai năm khơng hồn thành nhiệm vụ khơng xem xét tái bổ nhiệm 53 áp dụng nghiêm túc, tin tình trạng gây oan, sai người vô tội bỏ lọt tội phạm hoạt động áp dụng pháp luật hình giảm đáng kể 3.2.5 Bảo đảm hiệu phối hợp quan tư pháp định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy cơng tác phối hợp ba ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án đạt kết đáng ghi nhận, song công tác giải vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tồn số hạn chế sau: Một là, công tác phát hiện, xử lý vụ việc nghiêm trọng, phức tạp gặp nhiều hạn chế; thời hạn giải số tố giác, tin báo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cịn kéo dài Một số vụ việc thời gian xảy lâu, việc phối hợp thu giữ tài liệu, chứng cịn gặp khó khăn Hai là, Quan điểm đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, diện đối tượng xử lý nhiều ý kiến khác dẫn đến phải trả hồ sơ điều tra bổ sung để củng cố, làm rõ, dẫn đến vụ án bị kéo dài Ba là, số quy định pháp luật liên quan đến tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cịn chưa rõ ràng, chưa hướng dẫn kịp thời đồng nên quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có lúc chưa áp dụng pháp luật cách thống Bốn là, việc cung cấp tài liệu, chứng giám định, định giá tài sản quan quản lý chuyên ngành kéo dài, chưa đảm bảo tiến độ giải vụ án Trong thời gian tới, để giải khó khăn, vướng mắc nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác phối hợp quan tố tụng việc giải vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thiết nghĩ cần thực số giải pháp sau: Một là, tăng cường phối kết hợp quan tiến hành tố tụng, cấp cấp để nhanh chóng giải khó khăn, vướng mắc, hạn chế việc thiếu quán quan điểm cấp cấp quan tiến hành tố tụng trình giải vụ án nghiêm trọng, phức 54 tạp Hai là, tiếp tục thực việc phối hợp chặt chẽ với quan có liên quan để nắm quản lý từ giai đoạn Cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; đặc biệt với quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước để nắm nội dung vụ việc từ quan ban hành văn kiến nghị khởi tố chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Ba là, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo đơn vị Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; chủ động phân công người tiến hành tố tụng có kinh nghiệm, lực, trình độ chuyên môn tốt trực tiếp giải vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp Kiểm sát viên cần ý tăng cường kiểm sát điều tra chặt chẽ từ đầu để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, tội phạm xử lý nghiêm minh trước pháp luật Bốn là, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án tự chủ động sơ kết đánh giá kết công tác phối hợp qua vụ án, đẩy mạnh cấp độ phối hợp 3.2.6 Tổng kết kinh nghiệm xét xử Công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử giúp cho hệ thống Tịa án có điều kiện tìm ngun nhân sai lầm áp dụng quy phạm pháp luật nói chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, đưa đánh giá thực chất xác, phù hợp với thực tiễn quy phạm pháp luật hình sau Nhà nước ban hành: Những quy phạm pháp luật phát huy tác dụng tốt có ý nghĩa lớn cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm giải vụ án hình cách thuận lợi, xác nhanh chóng; quy phạm pháp luật xây dựng chưa đủ, cịn cứng nhắc, khơng đáp ứng u cầu đời sống xã hội khó để vận dụng vào thực tiễn giải vụ án hình sự; quy phạm pháp luật hình chưa thực phù hợp khơng cịn phù hợp, khơng có tính khả thi.v.v khiến cho việc vận dụng quy phạm dễ dẫn tới sai lầm giải vụ án hình Hàng năm, Tịa án nhân dân tối cao cần có tổng kết kinh nghiệm xét xử tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đây vừa 55 sở để Tịa án hai cấp tỉnh Hải Dương nói riêng hệ thống Tịa án nước nói chung thống áp dụng pháp luật, vừa sở để quan lập pháp sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, quy định pháp luật hình trạng thái tĩnh tương đối, lúc phù hợp với thực tiễn xã hội, xã hội thay đổi, vấn đề phát sinh quy phạm pháp luật hình cần sửa đổi để phù hợp với biến đổi 3.2.7 Ban hành án lệ Có thể nói, án lệ nguồn pháp luật quan trọng, vận dụng áp dụng thực tiễn giải quyết, xét xử loại vụ án xác, đạt hiệu Với ý nghĩa đó, năm qua, Tịa án nhân dân tối cao lỗ lực, tập trung, ban hành tổng số 43 án lệ loại án Tuy nhiên 06 án lệ lĩnh vực hình chủ yếu tập trung tội giết người, cướp tài sản, tham ô tài sản… mà chưa có án lệ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tác giả đề xuất thời gian tới, Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành án lệ tội danh làm sở cho việc thống áp dụng pháp luật đạt hiệu Tiểu kết chương Trong chương luận văn, học viên phân tích yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao hiệu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thời gian tới Về yêu cầu nâng cao hiệu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thấy yêu cầu quan trọng trị - pháp lý, yêu cầu kinh tế xã hội, yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Thứ hai giải pháp luận văn đưa hai nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, giải pháp tăng cường quan hệ phối hợp, giải pháp hướng dẫn pháp luật 56 KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu luận văn “Định tội danh tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương”, cho phép rút số kết luận sau: Việc phân tích khái niệm, ý nghĩa định tội danh tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho phép nhận thức rõ ràng, đầy đủ đặc điểm chất pháp lý vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm cao yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc phòng ngừa vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trên sở số liệu thống kê hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương số liệu tổng hợp từ việc nghiên cứu án hình sơ thẩm phúc thẩm, cho phép thấy rõ "bức tranh toàn cảnh" vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn năm (2018 - 2020) Luận văn phân tích làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho thấy khó khăn, vướng mắc, sai lầm thực tiễn áp dụng, xử lý, thấy rõ yêu cầu cấp bách cần phải hướng dẫn xử lý sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan tới vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trên sở kết nghiên cứu thực tiễn điều tra, truy tố xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương, luận văn rút nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, sai lầm, từ mạnh dạn đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật hình liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản biện pháp nhằm định tội danh đúng, xác đầy đủ góp phần vào việc phịng ngừa đấu tranh có hiệu loại tội phạm Trong phạm vi luận văn Thạc sĩ, với nội dung thể luận văn, người viết mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào 57 hoạt động định tội danh nói chung định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng giai đoạn tương lai, nhằm xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh gắn với trì trật tự, kỷ cương, an tồn xã hội 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2009), Hoàn thiện quy định Bộ luật Hình tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 01), tr.6-9 Trần Duy Bình (2020) “Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Một số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện” Tạp chí Tồ án nhân dân (3), Hà Nội, tr.5-8 Phạm Văn Beo (2009), Luật hình Việt Nam - (Phần chung), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học , NXB Từ điển Bách khoa NXB Tư pháp, Hà Nội Lê Cảm (2002), Giáo trình Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội Hoàng Thị Kim Chi (2017) Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2003), Chương VI - Các tội xâm phạm sở hữu, Trong sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Tập thể tác giả Lê Cảm chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Trần Vi Dân (2013), Nghiên cứu hoàn thiện quy định Bộ luật Hình tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Thanh tra, (số 03), tr.21 - 24 11 Nguyễn Sỹ Đại (2001), Chương XIV - Các tội xâm phạm sở hữu, Trong sách: Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999 (Phần tội phạm), Tập thể tác giả, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2001 12 Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 59 13 Đinh Thị Bích Hà (2007), Bộ luật Hình nước Cộng hịa nhân dân Trung Hoa, NXB Tư pháp, Hà Nội 14 Đoàn Thị Ngọc Hải, Nguyễn Văn Điền (2019) “Một số vấn đề tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật hình sự”, 16 Hồ Ngọc Hải (2012), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng tài sản có đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo luật hình Việt 17 Hội đồng đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam 1, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 18 Hội đồng đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam 2, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 19 Đinh Thế Hưng, Trần Văn Biên (2010), Bình luận Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung năm 2009, NXB Lao động, Hà Nội 20 Vũ Thị Mai Hương (2011), Định tội danh hành vi chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn gian dối tội xâm phạm sở hữu, Trường Đại học Luật tỉnh Hải Dương 21 Nguyễn Duy Lãm (1996), Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Đỗ Ngọc Lợi (2011), Định tội danh tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo BLHS năm 1999, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật tỉnh Hải Dương 23 Đỗ Ngọc Lợi (2013), Xác định hành vi chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Tạp chí Kiểm sát, (số 04), tr.38 24 Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm Bộ luật Hình hành, NXB Tư pháp, Hà Nội 25 Vũ Thị Kiều Oanh (2017), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 60 theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Trần Cơng Phàn (2006), Phân biệt Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp có liên quan đến vi phạm hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát, (số 20), tr.3 27 Đinh Văn Quế (2012), Bình luận khoa học BLHS, Tập - tội xâm phạm sở hữu, NXB Lao động, Hà Nội 28 Quốc hội (1985), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 29 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 30 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 31 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 32 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 33 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 34 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 35 Văn Tân (1994), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Tập thể tác giả (1999), Chuyên đề phòng ngừa, phát đấu tranh chống tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 37 Hoàng Văn Thành (2015), Kỹ xác định tội danh vụ án hình sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoahoc/chitiet/79/107, cập nhật ngày 25/11/2016 38 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” Tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, (số 09), tr.52 39 Kiều Đình Thụ (1998), Tìm hiểu Luật hình Việt Nam, NXB Đồng Nai, Đồng Nai 40 Phạm Quốc Thuần (2008), Các yếu tố khách quan tội chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật tỉnh Hải Dương 61 42 Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, Hải Dương 43 Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, Hải Dương 44 Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2018, Hải Dương 45 Tồ án nhân dân tỉnh Hải Dương (2018), Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, Hải Dương 46 Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (2019), Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, Hải Dương 47 Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (2020), Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, Hải Dương 41 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/TTLT ngày 25/12/2001 hướng dẫn Chương tội xâm phạm sở hữu BLHS năm 1999, Hà Nội 48 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật Hình nước Cộng hịa 49 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh 50 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần tội phạm 1, NXB Hồng Đức, TP.Hồ Chí Minh 51 Phan Anh Tuấn (2001), Định tội danh trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm, Tạp chí khoa học pháp lý, (số 02), tr.45 - 49 52 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 53 đề Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam - Những vấn chung, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 55 Đào Trí Úc (2001), Tìm hiểu khái niệm đặc điểm tội phạm theo 62 luật hình Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (số 6), tr.12-14, Hà Nội 56 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa sở hữu riêng công dân, Hà Nội 57 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2004), Hình hóa quan hệ dân sự, kinh tế phi hình hóa quan hệ hình sự, Chun đề, Hà Nội 58 Viện Ngơn ngữ (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 59 Trịnh Tiến Việt (2001), "Một số điểm tội xâm phạm sở hữu BLHS Việt Nam năm 1999", Tạp chí Khoa học (Đại học quốc gia Hà Nội, (Số 5), Hà Nội 60 Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình Lý luận định tội danh, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 61 Võ Khánh Vinh (2005), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 63 ... Thứ ba, sở định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất phát từ dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Theo đó, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu... biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.5.2 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội tham ô tài sản 1.5.3 Phân biệt tội lạm dụng tín. .. tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thời gian tới Chương LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm đặc điểm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm