Tội phạm "rửa tiền" trên eBay pot
Tội phạm "rửa tiền" trên eBay pot
... đến từng loại tội phạm . Ông cũng cho biết: “Loại hình tội phạm này là một trong số các ví dụ về việc tội phạm đã rửa tiền và hàng hóa như thế nào. Chúng ta có thể thấy bọn tội phạm sử dụng ... cho bọn tội phạm trực tuyến”. Tội phạm trực tuyến thuê các “mule” qua các trang việc làm hợp pháp để chuyển hàng từ nước ngoài. Các “mule” này sẽ nhận hàng mà không biết rằng...
Ngày tải lên: 28/06/2014, 07:20
Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam docx
... các hành vi phạm tội ở nước ngoài. Theo kết quả ñiều tra của Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam cho biết, bọn tội phạm thường ... ñược thể hiện trong bảng tổng số tiền tội phạm ñược “sạch hóa” ở Mỹ năm 2006 Bảng 1.3: Tổng số tiền phạm tội ñược “sạch hóa” ở Mỹ năm 2006 Loại tội phạm Số tiền tạo ra T...
Ngày tải lên: 28/03/2014, 13:20
Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
... đoạn, hành vi phạm tội của các loại tội phạm. Trên cơ sở đó tiến hành phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm xảy ra và điều tra làm rõ, truy bắt, phối hợp lập hồ sơ xử lý các tội phạm đã xảy ... nguyên cớ hoặc phạm tội vì lý do nhỏ nhen; đâm, đánh người dã man, …Tái phạm nguy hiểm là phạm tội trong trường hợp người phạm tội trước đây đã bị kết án về tội...
Ngày tải lên: 03/04/2013, 13:25
Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hải dương. Thực tiễn áp dụng LHS và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
... phòng chống tội phạm trong tình hình mới và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, trong những năm qua công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội trộm cắp tài sản nói riêng trên địa bàn ... giải pháp đấu tranh và phòng chống đối với loại tội phạm này. Trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm thì phòng ngừa không để cho tội phạm xảy ra đóng một va...
Ngày tải lên: 10/04/2013, 09:09
Công tác phát hiện, điều tra tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
... người phạm tội. + Lý luận chung về nguyên nhân và điều kiện của Tình trạng tội phạm và tội phạm cụ thể. + Vấn đề phòng ngừa tội phạm. + Dự báo tội phạm. + Thông tin Tội phạm học. Những vấn đề trên ... liệu ở Việt nam, có thể phân chia các nhóm tội phạm: tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm kinh tế,...
Ngày tải lên: 11/04/2013, 09:42
Chế định phạm nhiều tội trong luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
... Tình hình tội phạm gia tăng thể hiện ở số lượng vụ án hình sự, một số loại án hình sự trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm ... cho xã hội của tội phạm khi quyết định hình phạt, Tòa án nhân dân, (12). 77. Võ Khánh Vinh, Phạm Thư (1993), Định tội danh trong trường hợp phạm tội nhiều lần, tái phạm...
Ngày tải lên: 17/09/2013, 08:25