- Giai doan tir 01/01/2004 dén nay
THU KY HDQT UYBANTÓCHirC
QH chù sa hiJu vòn Quan he hành chinh; ; Thành làp mo
THU KY HDQT UYBANTÓCHirC
KIÉM TOÀN UYBAN TIÈN LUONG HÓI DONG CHUYÉN TRÀCH
BAN KIEM SOAT
THU KY HDQT UYBANTÓCHirC UYBANTÓCHirC VA CÀN BÓ BAN TÓNG GIÀM ^ÒC CAC BAN CHlTC NÀNG GONG TY CON
Dai hói dong co dóng cóng ty me là co quan quyét dinh cao nhàt cùa Bào Viét Holdings
va Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét, co càc quyèn va nhiém vu sau:
- Quyét dinh loai ed phàn va tóng so ed phàn cùa tùng loai dugc quyèn chào bàn; quyét dinh mùc ed tue hàng nàm cùa tùng loai ed phàn;
- Bau, mien nhiém, bài nhiém thành vién Hdi dòng Quàn tri, thành vién Ban Kiém soàt - Quyét dinh dàu tu hoac bàn sd tài san ed già tri bang hoac Idn hon 50% tóng tài san dugc ghi trong Bào cào tài chinh gàn nhàt cùa cdng ty;
- Quyét dinh sua đi, bd sung diéu le cdng ty; - Thòng qua Bào cào tài chinh hàng nàm;
- Quyét dinh mua lai trén \0% tòng so co phàn dà bàn cùa moi loai;
- Xem xét va xù Iy vi pham cùa Hói dòng Quàn tri, Ban Kiém soàt gay thiét hai cho còng ty va co dòng;
- Quyét dinh tò chùc lai, giài thè, phé duyét Diéu le còng ty; - Càc quyén va nghTa vu khàc theo luat va Diéu le còng tỵ
Càc quyén va nghTa vu cùa Dai bòi co dóng co thè nhiéu hoac it han tùy thuòc vào quy dinh cùa Dai bòi co dòng trong Dièu le boat dòng cùa Tàp doàn Bào Viét.
Hoi dong Quàn trj cùa Bào Viet Holdings là co quan thay màt Dai bòi dòng co dòng
quàn ly Tap doàn, co toàn quyèn nhàn danh còng ty me de quyét dinh, thuc hién càc quyèn va nghTa vu cùa cóng ty me khdng thudc thàm quyèn cùa Dai hdi dòng co dòng. Hòi dòng Quàn tri co quyén va nhiém vu sau:
- Quyét dinh chién lugc, ké hoach phàt trién trung han va ké hoach hàng nàm cùa còng ty me;
- Quyét dinh chào bàn co phàn mdi trong pham vi sd co phàn dugc quyèn chào bàn cùa tùng loai, quyét dinh huy đng thém vdn theo hình thùc khàc;
- Quyét dinh già chào bàn co phàn va trai phièu cdng ty;
- Quyét dinh phuang àn dàu tu va du àn dàu tu trong thàm quyèn;
- Quyét dinh giài phàp phàt trién thi trudng, tiép thi va cdng nghé; thdng qua hgp dèng mua, bàn, vay, cho vay va hgp đng khàc ed già tri bang hoàc Idn hon 50% tdng già tri tài san dugc ghi trong bào cào tài chinh gàn nhàt cùa cdng ty hoac ty lé nhd hon quy dinh tai dièu le cdng tỵ
- Bò nhiém, mièn nhiém, càch chùc, ky hgp dòng, chàm dùt hgp dòng vói Tòng Giàm dòc va ngudi quàn ly quan trgng khàc do Diéu lé còng ty quy dinh; quyét dinh mùc luang va lgi ich khàc cùa nhùng nguài quàn ly dò; cu dai dién theo ùy quyén thuc hién quyén sd hùu ed phàn hoàc gdp vdn ed phàn à cdng ty khàc; quyét dinh mùc thù lao va lgi ich khàc cùa nhùng ngudi đ;
- Giàm sàt, chi dao Tdng Giàm đc va ngudi quàn ly khàc trong dièu hành cdng viéc kinh doanh hàng ngày cùa cdng ty;
- Quyét dinh ca càu tò chùc, quy che quàn ly noi bò còng ty, quyét dinh thành lap còng ty con, lap chi nhành, vàn phdng dai dién va viéc gdp vdn, mua ed phàn cùa doanh nghiép khàc;
- Duyét chuang trình, nói dung tài liéu phuc vu hgp Dai bòi dèng co dòng, triéu tap bop Dai bòi dèng co dòng hoac lày y kién de Dai bòi dèng co dòng thòng qua quyét dinh;
- Trình bào cào quyét toàn tài chinh hàng nàm lén Dai bòi dèng co dòng;
- Kién nghi mùc co tue dugc tra; quyét dinh thdi han va thù tue tra ed tue hoàc xù ly Id phàt sinh trong qua trình kinh doanh;
- Kién nghi tò chùc lai, giài thè hoàc yéu càu phà san còng ty; - Càc quyén va nghTa vu khàc theo Dièu le cóng tỵ
Theo quy dinh cùa phàp luat Viet Nam, so lugng thành vién Hòi dèng Quàn tri tói thiéu là 03 va tòi da là 11 thành vién. Dai bòi dèng co dóng hoac Hòi dèng Quàn tri bau ra Chù tich Hòi dèng Quàn tri trong sd càc thành vién cùa Hdi dèng Quàn trị
Chù tjch Hói dóng Quàn trj ed càc quyén va nhiém vu sau;
- Lap chuang trinh, ké hoach boat đng cùa Hdi đng Quàn tri;
- Chuàn bi hoàc tò chùc chuàn bi chuang trinh, nói dung, tài liéu phuc vu cuòc bop; triéu tap va chù tga cuòc hgp Hói dòng Quàn tri;
- Tò chùc viéc thòng qua quyét dinh cùa Hòi dèng Quàn tri; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Giàm sàt qua trình tò chùc thuc hién quyét dinh cùa Hòi dèng Quàn trì; - Chù toa hgp Dai bòi dòng co dòng;
- Càc quyén va nghTa vu khàc theo Diéu lé cùa còng tỵ
Xuàt phàt tu chùc nàng, nhiém vu cùa bò mày quàn ly va kinh nghiem tu càc Tàp doàn quòc tè, Hòi dòng Quàn tri Bào Viét Holdings càn thành lap càc Ùy ban giùp viéc thuòc Hòi dòng Quàn tri nhu: Ban thu ky, Ùy ban kiém toàn; Ùy ban luong thuóng, Ùy ban tò chùc va càn bó de giùp Hòi dòng Quàn tri quàn ly còng ty me va Tap doàn. Càc Ùy ban cùa Hòi dèng Quàn tri do càc ùy vién chuyén tràch cùa Hói dòng Quàn tri kiém nhiém, mot ùy vién co thè tham già càc Ùy ban khàc nhaụ Chù tich Hòi dòng Quàn tri thuóng là Chù nhiém càc Ùy ban quan trgng.
Càc Ùy ban co co càu tó chùc, chùc nàng va nhiém vu sau daỵ
- Ùy ban kiém toàn: Ùy ban này gom 3 thành vién trong Hói dèng Quàn trị giùp Hòi dèng Quàn tri trong viéc xem xét càc Bào cào tài chinh hgp nhàt, qua trinh ké toàn va
kiém soàt tài chinh trong nói bd Tàp doàn; xem xét viéc thuc hién chùc nàng kiém toàn noi bò tai càc còng ty trong tàp doàn; xem xét viéc thué càc còng ty kiém toàn dòc lap kiém toàn boat dòng cùa càc Còng ty trong tap doàn.
- Ùy ban luang thudng: Gdm 3 thành vién trong Hdi đng Quàn tri, giùp Hòi dóng Quàn tri trong viéc quyét dinh càc vàn de lién quan tói tién luong, thuang cho Hòi dèng Quàn
tri, ^^^ Tòng Giàm dòc va càc chùc danh quàn ly cao càp.
- Ùy ban tò chùc va càn bò: Gòm 2 hoac 3 thành vién. giùp Hói dòng Quàn tri trong viéc de cu càc thành vién Hdi đng Quàn tri khi khiém khuyét. de cu càc ùng vién dù tiéu chuàn tham già bau vào Hdi đng Quàn tri va bd nhiém càc chùc danh càn bd chù chdt cùa Tap doàn thuòc thàm quyèn Hòi dóng Quàn trị
- Ban thu ky Hòi dèng Quàn tri: Gòm 2 dén 3 thành vién trg giùp Hòi dòng Quàn tri trong càc còng viéc tóng hgp, quàn Iy ed đng va càc cdng viéc hành chinh khàc cùa Hdi dòng Quàn trị
AJ Bp mày kiém soàt cdng ty me - Bào Viét Holdings
Ban Kiém soàt cùa còng ty me - Bào Viét Holdings do Dai bòi dóng co dòng bau ra co quyén han va nhiém vu sau:
- Ban Kiém soàt thuc hién giàm sàt hoat dòng cùa Hòi dèng Quàn tri, Ban Tòng Giàm dóc hoac Giàm dóc trong viéc quàn Iy va dièu hành còng ty; chiù tràch nhiém truóc Dai hoi dèng co dòng trong thuc hién càc nhiém vu dugc giaọ
- Kiém tra tinh hgp Iy, hgp phàp, tinh trung thuc va mùc dò càn trgng trong quàn Iy, diéu hành boat dong kinh doanh, trong tÓ chùc còng tàc ké toàn, thÓng kè va lap Bào cào tài chinh.
- Thàm dinh Bào cào tình hình kinh doanh, Bào cào tài chinh bang nàm va sau tbàng cùa còng ty, Bào cào dành già cdng tàc quàn Iy cùa Hdi đng Quàn trị