IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Hiệp 22/10/1946 011018057 Chủ tịch HĐQT 2 Trịnh Ngọc Khánh 01/05/1970 011822316 Phó Chủ tịch HĐQT 3 Cao Tùng Lâm 09/04/1971 012437649 Ủy viên HĐQT 4 Nguyễn Đức Thắng 01/12/1969 012999110 Ủy viên HĐQT 5 Lưu Văn Lạc 02/06/1968 164444348 Ủy viên HĐQT
SƠ YẾU LÝ LỊCH a) Chủ tịch HĐQT – Ông NGUYỄN QUỐC HIỆP
Họ và tên: Nguyễn Quốc Hiệp
Giới tính: Nam
Số CMND: 011048057
Ngày cấp: 04/08/1998 Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1946
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Số 14 Thuốc Bắc – Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội
Địa chỉ thường trú: D10 Thuận Hưng – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.275 6061
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện
Quá trình công tác:
o Từ năm 1966 đến năm 1968: Giáo viên cấp II tại Mỹ Hào, Hưng Yên .
o Từ năm 1968 đến năm 1972 : Nhập ngũ, TNXP chiến trường B
Page 43 of 66 o Từ năm 1973 đến năm 1978 : Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội
o Từ năm 1979 đến năm 1982 : Kỹ sư Viện Công nghệ - Bộ Cơ khí luyện kim
o Từ năm 1982 đến năm 1988 : Trưởng phòng TT KTKT Liên Hiệp TCCG
o Từ năm 1988 đến năm 1992 : Trưởng phòng XNK Vinaconex
o Từ năm 1992 đến năm 1996 : Phó tổng Giám đốc Vinaconex
o Từ năm 1996 đến năm 2002 : Giám đốc Constrexim
o Từ T4/2002 đến T3/2007 : Tổng Giám đốc Constrexim Holdings
o Từ năm 2003 đến nay : Chủ tịch HĐQT Constrexim Phục Hưng
Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT Constrexim Phục Hưng
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết : Không
Số cổ phần nắm giữ: 50.000 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu: 50.000 cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
* Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
b) Thành viên HĐQT – Ông TRỊNH NGỌC KHÁNH
Họ và tên: Trịnh Ngọc Khánh
Giới tính: Nam
Số CMND: 011822316
Ngày cấp: 06/06/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1970
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thanh Hóa
Page 44 of 66
Địa chỉ thường trú: B4 – Hoàng Cầu – Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.275.6061
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
o Từ năm 1993 đến năm 2001 : Nhân viên Tổng Công ty Vinaconex
o Từ năm 2001 đến nay : Công tác tại Constrexim Phục Hưng.
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Constrexim Phục Hưng
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ: 79.913 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu : 79.913 Cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Chị gái – Trịnh Thị Liên: 30.334 cp;
Em trai – Trịnh Ngọc Hòa: 27.630 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không c) Thành viên HĐQT – Ông CAO TÙNG LÂM
Họ và tên: Cao Tùng Lâm
Giới tính: Nam
Số CMND: 012437649
Ngày cấp: 20/03/2006 Nơi cấp: Hà nội
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1971
Nơi sinh: Ninh Bình
Quốc tịch: Việt nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diễn Thọ - H.Diễn Châu – T.Nghệ An
Địa chỉ thường trú: P.412 – TT Ban vật giá Chính phủ -
Page 45 of 66
Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04 275.6061
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệp
Quá trình công tác:
o Tháng T8/1994 Tốt nghiệp đại học Xây dựng
o Từ T9/1994 đến T3/1996: Kỹ sư xây dựng – XN 905 – Công ty Xây dựng số 9 – Bộ Xây dựng. Tham gia quản lý nhiều dự án lớn về công nghệ xi măng và chỉ huy một số công trình dân dụng
o Từ T4/1996 đến T12/2002: Chỉ huy trưởng công trình – Phụ trách kế hoạch kỹ thuật văn phòng Công ty Xây dựng số 10 – Vinaconex. Tại Hà Nội
o Từ T1/2003 đến T3/2008 : Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng
o Từ T3/2008 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng
Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng - Constrexim.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư XD Phục Hưng Số 7; Chủ tịch HĐQT công ty CP Sinh Viên - Vistco
Số cổ phần nắm giữ: 147.196 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu: 147.196 cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Vợ - Bùi Vân Anh: 75.480 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết: không
Các khoản nợ đối với Công ty: không.
d) Thành viên HĐQT – Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
Giới tính: Nam
Page 46 of 66
Số CMND: 012999110
Ngày cấp: 19/11/2007 Nơi cấp: CA Tp Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1969
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hoằng Lộc – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: P174CT5 – ĐN2 – Mỹ Đình –Từ Liêm, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.275.6061
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
o Từ năm 1987 đến năm 1988: Đi nghĩa vụ quân sự
o Từ năm 1989 đến năm 1992: Học trường Giao thông Vận tải I
o Từ năm 1992 đến năm 1997: Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội
o Từ năm 1998 đến T1/2003: Cán bộ Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6
o Từ T2/2003 đến T2/2004: Nhân viên Phòng kỹ thuật, Đấu thầu và Quản lý dự án - Constrexim Phục Hưng.
o Từ T3/2004 đến T10/ 2006: Đội trưởng Đội xây dựng số 9 – Constrexim Phục Hưng.
o Từ T11/2006 đến T3/2008: Phó Giám đốc Phụ trách Xây lắp Dân dụng – Constrexim Phục Hưng.
o Từ T3/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xây lắp Dân dụng – Constrexim Phục Hưng.
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xây lắp Dân dụng kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng - Constrexim.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Page 47 of 66
Số cổ phần nắm giữ: 116.840 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu: 116.840 cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Vợ - Nguyễn Hoàng Yến: 56.220 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
f) Thành viên HĐQT – Ông LƯU VĂN LẠC
Họ và tên: Lưu Văn Lạc
Giới tính: Nam
Số CMND: 164444348
Ngày cấp: 03/04/2007 Nơi cấp: Ninh Bình
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1968
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Định Tăng – Yên Định – Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Phường Bích Đào – Thị xã Ninh Bình -Ninh Bình
ĐT liên lạc ở cơ quan: 037.766 184
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:
o Từ T1/1987 đến T7/1987 : Công nhân Xây dựng tại Công ty XD số 9 – Ninh Bình
o Từ T8/1987 đến T1/1991: Đi lao động hợp tác tại Bungari.
o Từ T2/1991 đến T10/1992: Công nhân xây dựng tại Công ty Xây dựng số 9 –
Page 48 of 66
Ninh Bình.
o Từ T11/1992 đến T8/1994: Học Trung cấp Tài chính Kế tóan hệ Tại chức và làm tiếp liệu XN 901 – Công ty Xây dựng số 9
o Từ T9/1994 đến T12/2002: Làm cán bộ tiếp liệu XN 901 – Công ty Xây dựng số 9.
o Từ T1/ 2003 đến T11/2005: Phó ban điều hành dự án Xi măng Tam Điệp thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng – Constrexim.
o Từ T6/2006 đến T7/2007: Giám đốc XN 1.5 – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng – Constrexim.
o Từ T8/2007 đến nay: Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7.
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Phục Hưng.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Phục Hưng số 7.
Số cổ phần nắm giữ: 51.130 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu: 51.130 cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không.