Bà Dƣơng Thị Hồng Tỵ
Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Ngô Hƣớng Dƣơng Thành viên ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Bà Lê Thị Diệu Thanh
Số cổ phần: 19.400 cổ phần Chức vụ hiện nay:
+ Phó phòng QLTC Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (BECAMEX IDC).
+ Trưởng ban kiểm soát Công Ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương (TDC).
+ Trưởng ban kiểm soát Công Ty CP Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương (BCC).
+ Trưởng ban kiểm soát Công Ty CP Bệnh viện Mỹ Phước.
+ Trưởng ban kiểm soát Công Ty CP phát triển Đô thị Becamex UDJ.
+ Trưởng ban kiểm soát Công Ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
Số cổ phần: 148.800 cổ phần.
Chức vụ công tác hiện nay: + Thành viên Ban Kiểm Soát + Trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng. Số cổ phiếu: 435.000 cổ phần Chức vụ hiện nay: + Phó phòng bộ phận vật tư Cty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.
+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).
79
Các cuộc họp và các nghị quyết đã ban hành.
Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Ban kiểm soát tiến hành 2 phiên họp:
- Phiên họp thứ nhất vào ngày 20 tháng 7 năm 2013.
Nội dung: Triển khai kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- Phiên họp thứ 2 vào ngày 28 tháng 03 năm 2014.
Nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên và thông qua báo cáo kiểm soát năm 2013.
Các nghị quyết đã ban hành:
- Thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2013. Tỷ lệ tán thành 100%
- Thống nhất thông qua kết quả hoạt động năm 2013 và báo cáo kiểm soát năm 2013. Tỷ lệ tán thành 100%.
Các công việc đã thực hiện
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị. - Tiến hành kiểm tra giám sát các mặt hoạt động như sau:
+ Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
+ Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
+ Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của công ty và báo cáo kiểm toán.
+ Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Tổng giám đốc trình đại hội cổ đông.
Chi phí hoạt động của ban kiểm soát: theo quy định
Thù lao ban kiểm soát năm 2012 được thanh toán trong năm 2013 là: 135.000.000 đ
Trong đó :
- Trưởng ban :85.000.000đ - Thành viên: 25.000.000đ/người
Đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
Trong năm qua Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình cụ thể là:
-Triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đảm bảo hướng mọi hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành 9 phiên họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Hội đồng quản trị đã thảo luận đóng góp xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phù hợp với mục tiêu trước mắt và lâu dài, thảo luận thông qua các vấn đề về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, nâng hạn mức tín dụng từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng, sửa đổi quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; Thông qua quy chế dân chủ, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần ở công ty bóng đá, thông qua việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Hải Phòng…
- Trong các phiên họp đã ban hành các nghị quyết đúng với chức năng và quyền hạn của hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với nghị quyết của đại hội cổ đông cũng như các văn bản pháp luật quy định
- Hội đồng quản trị đã chú trọng xây dựng quy trình và thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát, tổ chức đánh giá việc điều hành hoạt động của Ban tổng giám đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, xây dựng kế hoạch đại hội cổ đông năm 2014 phù hợp với luật định.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị .
80