hoạt động
Năm 2018 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù vậy Cơng ty có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh của thị trường kinh doanh, chi phí khai thác mặt bằng tăng.
Tuy nhiên, tiếp bước với thành quả đã đạt được SASCO tự tin tiếp tục hướng tới năm 2018 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan trọng bao gồm: Tổng doanh thu đạt 2.625 tỷ đồng, doanh thu hoạt động SXKD ước đạt 2.499 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng tăng 5,9% so với năm 2017. Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị SASCO xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:
- Tiếp tục chiến lược phát triển bền vững: Khẳng định và quyết tâm giữ vững vị thế SASCO là nhà cung cấp dịch vụ thương mại hàng không hàng đầu, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ song song với việc đảm bảo hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động. Cân đối hài hịa lợi ích khách hàng, cổ đơng, người lao động và xã hội.
- Tập trung chiến lược gia tăng lợi nhuận: Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh, và đẩy mạnh nâng
vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm.Thực hiện kiểm sốt chặt chi phí hoạt động, đẩy mạnh cơng tác tiết kiệm chi phí trên tồn hệ thống từ đó nâng cao hiệu kinh doanh và lợi nhuận.
- Triển khai chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu: xây dựng chuỗi các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của SASCO để đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu. Tập trung phát triển các thương hiệu nhánh, định vị thương hiệu phù hợp cho từng phân khúc khách hàng
Báo cáo
Ban Kiểm soát
Các hoạt động đã triển khai
Được bầu ra bởi Đại hội đồng Cổ đông của Cơng ty, Ban kiểm sốt gồm 3 thành viên, trong năm 2017, BKS đã thực hiện được những cơng việc sau:
• Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám Đốc.
• Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong Công ty, việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
• Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
• Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017. • Giám sát việc cơng bố thơng tin liên
quan đến hoạt động của SASCO. • Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí
Cơng ty.
• Sốt xét Báo cáo tài chính hàng q năm 2017.
• Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản.
Kết quả kiểm tra trong năm
Hoạt động HĐQT:
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty SASCO đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh (SXKD) của Công ty theo thẩm quyền:
• Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đơng năm 2017 thơng qua.
• Phê duyệt kế hoạch SXKD của các Đơn vị, Chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình hoạt động năm 2017. • Thơng qua chủ trương, nội dung đầu tư
thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định phân cấp và Điều lệ của Cơng ty. • Thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đơng bằng
văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016 theo Báo cáo Kiểm tốn Nhà Nước; phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh; và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
• HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ quy định. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp trong năm 2017. Bên cạnh đó, HĐQT cịn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
• Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 49 Nghị quyết. Các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục được thực hiện trong năm 2018.
Hoạt động Ban Tổng Giám đốc:
Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Cơng ty như sau:
• Hoạt động, điều hành Cơng ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp. • Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
do HĐQT giao.
• Triển khai cơng việc theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
• Chỉ đạo các Phòng chức năng, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tổ chức và chức năng nhiệm vụ.
Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc:
Giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Cơng ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.Hội Đồng Quản Trị Công ty tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình.
Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017:
Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám Đốc lập (được kiểm tốn bởi Đơn vị kiểm tốn độc lập - Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và tình hình tài chính của SASCO tại ngày 31/12/2017, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán.
Phân tích, đánh giá:
SASCO đã khơng ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, gia tăng lợi nhuận thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và kiểm sốt chi phí đầu vào.
Năm 2017, SASCO đã tiếp tục hồn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thơng qua các chương trình hành động cụ thể đã được Ban điều hành SASCO triển khai thực hiện. Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của Cơng ty tăng trưởng tốt và bảo toàn vốn. SASCO tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại Cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:
Đối với Hội Đồng Quản Trị: Đề nghị HĐQT tiếp tục xem xét thực hiện các kiến nghị của BKS đã nêu trong Báo cáo giám sát hoạt động của SASCO số 07-17/BKS-SASCO ngày 16/11/2017 mà Ban Kiểm Soát đã báo cáo với Hội Đồng Quản Trị SASCO và Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Đối với Ban Điều Hành:Thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng Viethaus tại Đức theo chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước.
Kế hoạch hoạt động năm 2018
Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:
• Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Sốt được quy định trong Điều lệ.
• Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
• Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.
• Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2018.
• Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư. • Thẩm định Báo cáo tài chính hàng q, năm của
Cơng ty.
• Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Sốt.
• Thực hiện các cơng tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công
Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm Nội dung TV.HĐQT chuyên trách và Ban Giám đốc TV.HĐQT không chuyên trách TV.BKS Tổng cộng Tổng tiền lương 2.701.090.908 236.363.636 2.937.454.544 Tổng thù lao 384.000.000 156.000.000 540.000.000 Thưởng 4.599.168.667 1.067.792.059 530.679.136 6.197.639.862 Tổng thu nhập 7.300.259.575 1.451.792.059 923.042.772 9.675.094.406
Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Cơng ty khơng có cơng nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Họ tên Quan hệ
Số cổ phiếu sỡ hữu đầu năm
Số cổ phiếu sỡ hữu
cuối năm Lý do tăng,
giảm
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Tổng công ty Cảng Hàng
Không Việt Nam (ACV) Cổ đông Nhà Nước 67.065.000 51,00% 65.504.200 49,07% Thực hiện giao dịch bán cp CTTNHH XNK Liên Thái Bình
Dương
CĐ chiến
lược 31.629.500 24,05% 33.290.200 24,94% Thực hiện giao dịch mua cp CT TNHH Thời trang và Mỹ
phẩm Âu Châu CĐ chiến lược 19.199.000 14,60% 20.538.400 15,39% Thực hiện giao dịch mua cp
Giao dịch với các bên liên quan khác trong năm: Được thể hiện tại trang 49, phần 2.
Giao dịch và số dư với các bên liên quan, Chương VIII. Những thơng tin khác trong Báo cáo tài chính kiểm tốn tổng hợp của Cơng ty năm 2017