C dơng và Dihi dơng lơng Diu 25 dơng
i) H, ten, ch k'I cüa chü ta va ngu&i ghi biên bàn.
°' Khỗn 3 Diu 149 LDN 2014 Dièu 154 LDN 2014
k) Chü to? và thtr ky phài chju trách nhim v tinh trung thc và chInh xác cia nơi dung biên bàn hp HDQT.
2. Biên ban hp HDQT và tài lieu scr ding trong cuc hop phài dt.rqc kru giU ti tri s chInh cüa NgAn hang.
3. Biên bàn 1p bang ting Vit Va ting nithc ngồi cĩ hiu hrc ngang nhau. Truà'ng hqp cĩ sv khác nhau v nQi dung blén bàn ting Vit và ting nuOe ngồi th ii dung trong biên bàn ting Vit cĩ hiu lrc áp dung.
Diéu 58. Quyn du'qc cung cp thơng tin cüa thành viên HDQT93
1. Thành viên HDQT cĩ quyn yêu cu TGD, Phĩ TGD, ngtrĩi quàn l' các dn vi
trong Ngân hang cung cp các thơng tin, tài lieu v tinh hInh tài chInh, ho?t dng kinh doanh ci.ia Ngân hang và cüa các dan vj trong Ngân hang.
2. Ngu&i quãn l duqc yêu cu cung cp phãi cung cAp kjp th&i, day dü và chInh xac các thơng tin, tài lieu theo yeu cu ca thành viên HDQT. Trinh tr, thu tpc yêu cau và cung cAp thơng tin thic hin theo quy djnh cüa HDQT.
94
Dieu 59. Thu lao cua thanh vien HDQT
1. Ngân hang cĩ quyn trà thu lao cho thành viên HDQT theo kt qua và hiu qua kinh doanh.
2. Thành vien HDQT dtrcic huâng thu lao cong vic và tin thuâng. Thu lao cong vic &rqc tInh theo s ngày cOng cAn thiAt hồn thành nhim vv cüa thành vién HDQT va müc thci lao mi ngày. HDQT dr tInh mrc thu lao cho trng thành viên theo nguyen tAc nhAt lii. Tng m(rc thu lao ccia HDQT do DHDCD quyEt djnh t?i cuc hop th.r&ng niên.
3. Thành viên HDQT cO quyn dtrcic thanh tốn các chi phi An, a, di l?i va chi phi hỗip I khac ma hỗ chi trõ khi thirc hin nhim vii dt.rcvc giao.
4. Thu lao cua thnh viờn HDQT disỗrc tinh vo chi phi kinh doanh cüa Ngàn hang theo quy djnh cüa pháp lut v thud thu nhp doanh nghiộp v phi duỗic th hin thnh mvc
riêng trong báo cáo tài chInh hang nAm cüa Ngàn hang, phài báo cáo DHDCD t?i cuc hỗp
thtr&ng nién.
Diu 60. Sfr thing dlch vi tir vAn chuyên nghip
HDQT và các u' ban cüa HDQT cĩ quyn thuê chuyên gia, ttr vAn va k tốn dc 1p (khOng phâi nhân viên cüa Ngân hang) lam các cong vic cAn thit phü hqp vâi Diu l nay Va quy djnh cua pháp lust d thirc hin quyAn hn và nhim vii cüa mInh.
Diu 155 LDN 2014
Diem m) khôn I Diu 31 Lut các TCTD 2010, Di&u 158 LDN 2014 50
Mtic 5
Ban Kim sốt Diu 61. BKS và cy cu BKS95
1. BKS thirc hin kim tốn ni b, kim sốt, dánh giá vic chp hành quy djnh ctia pháp lut, quy djnh ni b, Diu 1 và nghj quyt, quyEt djnh ca DHCD, HDQT.
2. BKS cüa Ngân hang cĩ It nht ba (03) thành viên, trong do phài CO It nhAt mt phn hai (1/2) tang s thành vin là thành viên chuyên trách, khơng dng th?r1 dam nhim ch(.rc vv, cong vic khác tai Ngan hang hoc doanh nghip khác.
3. BKS cĩ b phn giüp vic, bQ phn kim tốn nQi b, ducic sCr dung các ngun hjc cüa Ngan hang, duqc thuê chuyên gia và t chCrc ben ngồi d thuc hin nhim vv cüa mInh.
4. Nhim kS' cüa BKS khong qua näm (05) nAm. Nhim k5' cüa thành viên BKS theo
nhiêm k' cüa BKS. Thành vien BKS cO th ducrc bu hộc i,6 nhim lai vâi s nhim kS' khơng han ch& Nhim k5' cüa thnh viờn duỗic b sung hoc thay th l thai han con Iai cüa nhim kS'. BKS cüa nhim k5' vira kt thác tip Wc hoat dng cho dn khi BKS cüa nhim k$' mâi tip quãn cOng vic.
5. Tru&ng hgp s thành vien BKS khOng dü hai phn ba (2/3) tng s6 thành vien cüa nhim kS' hoc khơng dü s thành viên tM thiu theo quy djnh tai Diu l nay thI trong thai han sáu muai (60) ngày, k ti ngày khơng dü s6 hrcmg thành vien, Ngân hang phài b sung