V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIT – CƠNG
13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
13.1.Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
Bảng 35: Danh sách thành viên HĐQT của VITSE
TT Họ và tên Chức vụ
1 Ơng Nguyễn Chí Dũng Chủ tịch HĐQT
2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT
3 Ơng Nguyễn Trí Quang Thành viên HĐQT
Nguồn: VITSE
Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
Ơng Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1956
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND: 011448799, ngày cấp 11/01/2005, nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 48A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Trình độ chun mơn: Tiến sỹ Khoa học kỹ thuật
- Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1980 - 1983 Tham gia Quân đội Tham gia Quân đội E32, F565 Binh đồn 12 Bộ Quốc phịng
1983 - 1985 Viện KHVN Cán bộ liên cơ
1985 - 1993 Ngành Điện tử Việt Nam Đại diện TC Điện tử Việt Nam tại Liên
Xô cũ
1994 - nay Cơng ty Tập đồn VIT Tổng Giám đốc
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tập
đồn VIT
- Số CP nắm giữ: 2.898.734 cổ phần, chiếm 63,02% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 2.898.734 cổ phần, chiếm 63,02% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Khơng
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1947
- Nơi sinh: Nghệ An
- CMND: 021132400, ngày cấp 11/04/2005 nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 66B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Trình độ chun mơn: Cử nhân
- Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1991 - 1994 Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển TP. Hồ Chí Minh Phó Giám đốc
1995 - 1999 Cục Đầu tư TP. Hồ Chí Minh Cục trưởng
2000 - 2003 Quỹ Hỗ trợ phát triển TP. Hồ
Chí Minh Giám đốc
2006 - nay Cơng ty CP Chứng khoán VIT Thành viên HĐQT
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 1.681.266 cổ phần, chiếm 36,55% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 1.681.266 cổ phần, chiếm 36,55% vốn điều lệ
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng - Các khoản nợ đối với Công ty: Khơng
Ơng Nguyễn Trí Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Họ và tên: Nguyễn Trí Quang
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 023130605, ngày cấp 26/11/1992, nơi cấp: Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 66B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
- Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1999 - 2001 Cơng ty Kiểm tốn Grant
Thornton Chuyên viên tư vấn tài chính
2001 - 2004 Cơng ty Chứng khốn BSC - Chi nhánh Hồ Chí Minh Trưởng phịng Tư vấn
2004 - 2006 Cơng ty Chứng khốn VCBS -
Chi nhánh Hồ Chí Minh Trưởng phịng Mơi giới
2006 - nay Cơng ty CP Chứng khốn VIT Thành viên HĐQT
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 20.000 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ
- Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Khơng
- Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
13.2.Danh sách thành viên Ban Giám đốc
TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hịa Bình Tổng Giám đốc
Nguồn: VITSE
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Hịa Bình – Tổng Giám đốc
- Họ và tên: Nguyễn Hịa Bình
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1959
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011773805, ngày cấp 10/03/2005, nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Nhà D4 Nơ 15 Khu đô thị mới Định Công, phường Định Cơng, quận Hồng Mai, Hà Nội
- Trình độ chun mơn: Kỹ sư vơ tuyến điện - Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
10/1982 - 04/1992 Qn chủng phịng khơng Trợ lý phòng Rađa Cục kỹ thuật Qn
chủng phịng khơng
05/1992 - 09/1993 Trung tâm quản lý bay Hà Nội,
Cục Hàng khơng dân dụng Đội phó đội rađa
09/1993 - 01/1995
Văn phịng đại diện Cơng ty Cổ phần dạng kín VIT (Liên bang Nga)
Nhân viên
02/1995 - 06/1998
Công ty đầu tư công nghiệp và thương mại Hà Nội (VIT-HA Co.,Ltd)
Trưởng phòng kinh doanh
07/1998 - 03/2003 Công ty đầu tư công nghiệp và
thương mại (VIT Co.,Ltd) Kế toán trưởng
03/2003 - 04/2008 Công ty đầu tư công nghiệp và
thương mại (VITCo.,Ltd)
Phó Tổng giám đốc kiêm kế tốn trưởng)
05/2008 - 09/2011 Cơng ty CP Chứng khoán VIT Giám đốc chi nhánh Hà Nội
09/2011 - nay Cơng ty CP Chứng khốn VIT Tổng Giám đốc
- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Khơng
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng - Các khoản nợ đối với Công ty: Khơng
13.3.Danh sách thành viên Ban Kiểm sốt
Bảng 37: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của VITSE
TT Họ và tên Chức vụ
1 Bà Nguyễn Thị Tuệ Minh Trưởng ban
Nguồn: VITSE
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Tuệ Minh – Trưởng ban Kiểm soát
- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuệ Minh
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1979
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND: 012161231, ngày cấp 22/04/2004, nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 5, Tổ 14, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế
- Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
2008 - nay Cơng ty CP Chứng khốn VIT Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Chứng khốn VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Khơng
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Khơng
13.4.Kế tốn trưởng
Bà Trần Thị Việt Phương – Kế toán trưởng
- Họ và tên: Trần Thị Việt Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 011949036, ngày cấp 28/06/2007, nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 25 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế
- Q trình cơng tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
05/2003 - 03/2004 Công ty TNHH Thương mại
và Đầu tư Cơng nghiệp Kế tốn
03/2004 - 03/2005 Cơng ty TNHH Sản xuất Châu
Á Kế toán tổng hợp
04/2005 - 11/2009 Công ty TNHH Tổng hợp và
Vật tư Phúc Hưng Kế toán tổng hợp
11/2009 - nay Cơng ty CP Chứng khốn VIT Kế toán trưởng
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Chứng khốn VIT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Khơng
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Không - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
14.Tài sản của Công ty
Giá trị tài sản theo báo cáo tài chính kiểm tốn tại thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012 và 30/06/2013 như sau:
Bảng 38: Tình hình tài sản tính đến thời điểm 31/12/2011
Nội dung Nguyên giá (đồng) Giá trị hao mòn (đồng) Giá trị còn lại (đồng) Tài sản cố định hữu hình 2.426.613.197 1.406.916.140 1.019.697.057 Máy móc thiết bị 1.682.706.984 973.559.099 709.147.885 Thiết bị, dụng cụ quản lý 743.906.213 443.357.041 310.549.172 Tài sản cố định vơ hình 430.000.000 172.000.006 257.999.994 Phần mềm máy tính 430.000.000 172.000.006 257.999.994 Tổng cộng 2.856.613.197 1.578.916.146 1.277.697.051
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011của VITSE Bảng 39: Tình hình tài sản tính đến thời điểm 31/12/2012
Nội dung Nguyên giá (đồng) Giá trị hao mòn (đồng) Giá trị còn lại (đồng) Tài sản cố định hữu hình 1.871.747.663 1.254.442.305 617.305.358 Máy móc thiết bị 1.310.410.012 903.731.836 406.678.176 Thiết bị, dụng cụ quản lý 561.337.651 350.710.469 210.627.182 Tài sản cố định vơ hình 430.000.000 258.000.010 171.999.990 Phần mềm máy tính 430.000.000 258.000.010 171.999.990 Tổng cộng2.301.747.663 1.512.442.315 789.305.348
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của VITSE