Họ tên Chức danh
Ông Trần Hải Hà Quyền Tổng Giám đốc Ơng Trịnh Khắc Hậu Phó Tổng Giám đốc Bà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc
1.4.Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý
Cơ cấu tổ chức hoạt động
Biểu 5: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty hợp nhất
Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Hợp nhất
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bao gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty Hợp nhất theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hoạt động của Cơng ty. ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo các quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty Hợp nhất.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định hoạt động kinh doanh, có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Hợp nhất, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Ban Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể tại Điều lệ Cơng ty Hợp nhất.
Ban kiểm sốt
Ban Kiểm sốt (“BKS”) có quyền giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty Hợp nhất; chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Hội đồng đầu tư
Hội đồng đầu tư là cơ quan thuộc HĐQT để thực hiện, theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về danh mục đầu tư của Công ty Hợp nhất.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đầu tư do HĐQT quyết định, được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư do HĐQT ban hành.
Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ là cơ quan trực thuộc HĐQT có chức năng kiểm tra, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ; đánh giá việc tuân thủ các quy định, cam kết, quản lý rủi ro kinh doanh; thực hiện kiểm tốn nội bộ Cơng ty và các Công ty con
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, bao gồm 01 Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
Tổng Giám đốc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật quyền và nghĩa vụ của mình.
Ban Trợ lý
Giúp việc cho HĐQT Cơng ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT.
Ban Pháp chế
Chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho các vấn đề nội bộ và hoạt động kinh doanh của Cơng ty Hợp nhất.
Ban kiểm sốt nội bộ
Giám sát tuân thủ nhằm đảm bảo mục tiêu: tuân thủ quy định của Luật chứng khoán và các văn bản liên quan; hoạt động của Cơng ty an tồn hiệu quả; trung thực trong việc lập báo cáo tài chính của Cơng ty Hợp nhất.
Phịng quản trị rủi ro
Nghiên cứu các chính sách, cơ chế, luật pháp và kế hoạch phát triển của Nhà nước để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng các mục tiêu, chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hạn chế được các rủi ro liên quan.
Hội đồng chính sách
Hội đồng chính sách là cơ quan thuộc Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp, xem xét và phê duyệt các trường hợp vượt thẩm quyền của các Khối kinh doanh.
Các Khối nghiệp vụ và kinh doanh
Thực hiện các hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm, chăm sóc và phát triển khách hang, hỗ trợ kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
Các Chi nhánh, Phòng giao dịch
Thực hiện một/một số hoạt động kinh doanh của Công ty tại các địa bàn theo chức năng, nhiệm vụđược phê duyệt.
Mạng lưới kinh doanh dự kiến của Công ty hợp nhất
Tại Hà Nội
- Hội sở: Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Chi nhánh Hồn Kiếm: 14C Lý Nam Đế, Hồn Kiếm, Hà Nội
Tại Hải Phịng
- Chi nhánh Hải Phòng: Tầng 3, Tòa nhà EVN, số 7B Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phịng
Tại TP Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: 150 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Phịng Giao dịch Nguyễn Công Trứ: 150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Phịng Giao dịch Bắc Sài Gòn: Số 3 Nguyễn Oanh, Gị Vấp, TP Hồ Chí Minh.
1.5.Cơ cấu nguồn vốn, tài sản Công ty hợp nhất dự kiến theo BCTC kiểm toán tại 15/07/2013
Cơ cấu nguồn vốn tài sản dự kiến theo BCTC kiểm toán tại 15/07/2013