Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nền

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam (Trang 52 - 57)

5. Cơ cấu của luận văn

2.2. Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nền

có trong nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam

2.2.1. Tình hình tội phạm Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

Ở Việt Nam chƣa có một công bố thống kê chính thức nào về hoạt động rửa tiền cũng nhƣ độ lớn của nó trong nền kinh tế. Tuy nhiên một nghiên cứu công bố gần đầy về hoạt động không chính thức của kinh tế Việt Nam làm

chúng ta lo ngại. Nghiên cứu của Stoyan và cộng sự [38] cho rằng hoạt động phi chính thức của Việt Nam vào năm 2001 vào khoảng 50% GDP và có xu hƣớng tăng dần hàng năm. Trong đó, các hoạt động phụ của hộ gia đình ở nông thôn chiếm 24%, hoạt động kinh doanh và dịch vụ không khai báo ở thành thị là khoảng 10,5% và hoạt động không khai báo khác là 10%. So với hoạt động kinh tế ngầm của các khu vực trên thế giới thì, ở châu Phi chiếm 44%, ở Trung và Nam Mỹ chiếm 39% và 35% ở châu Á. Với đặc điểm của từng nền kinh tế và chất lƣợng của hoạt động thống kê ở từng nƣớc thì lƣợng tiền đƣợc rửa sẽ chiếm ít hoặc nhiều trong các hoạt động kinh tế ngầm, tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng nó có tƣơng quan thuận với nhau. Nhƣ vậy chúng ta thấy dù ít hay nhiều thì hoạt động rửa tiền ở Việt Nam có thể tồn tại và nếu tính quy đổi theo tỷ lệ phần trăm nào đó đối với hoạt động kinh tế ngầm theo nghiên cứu của Stoyan nêu trên thì Việt Nam cũng có cơ sở quan tâm và nghiên cứu đến chủ đề này khá phức tạp và khó đo lƣờng này.

Hoạt động phòng chống tội phạm rửa tiền tại Việt Nam vẫn còn thiếu chuyên nghiệp. Nhiều quy định pháp lý liên quan đến rửa tiền chƣa cụ thể. Sau khi Nghị định 74/2005/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/08/2005, đến tháng 3/2007 Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam) mới đƣợc thành lập. Sau hơn một năm hoạt động Trung tâm mới chỉ xác định đƣợc khoảng 20 giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền nhƣng chƣa có một vụ nào đƣợc kết luận là hành động rửa tiền. Trong khi đó, các giao dịch về tài chính ở Việt Nam chủ yếu là tiền mặt trao tay, ít dùng các công nghệ thanh toán nhƣ các nƣớc trên thế giới. Điều này khiến việc kiểm tra hoạt động rửa tiền gần nhƣ không thể thực hiện. Hơn nữa, Việt Nam chƣa có hệ thống phòng chống rửa tiền xây dựng đồng bộ và đầu tƣ về tài chính tại tất cả các địa phƣơng trong cả nƣớc nên việc phòng chống rửa tiền càng trở nên khó khăn.

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO) là “cơ hội” để tội phạm lừa đảo, rửa tiền trong nƣớc “mở rộng thị trƣờng”. Các chuyên gia kinh tế nhận định, với nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi; giao dịch kinh tế có giá trị hàng tỷ đồng vẫn chủ yếu thực hiện bằng tiền mặt; các giao dịch, đầu tƣ trên thị trƣờng chứng khoán chƣa đƣợc quản lý chặt chẽ thì Việt Nam rất dễ trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho hoạt động rửa tiền.

Chống rửa tiền là một trong những cam kết mà Việt Nam bắt buộc phải thực hiện khi gia nhập WTO. Để bảo đảm cam kết của mình, Nghị định 74/2005/NĐ-CP quy định khá chi tiết, cụ thể các hành vi nghi ngờ đến rửa tiền. Cụ thể, trong 1 ngày, 1 tổ chức hoặc cá nhân thực hiện 1 hoặc nhiều giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, bằng vàng có giá trị tƣơng đƣơng 200 triệu đồng (đối với gửi tiết kiệm thì tổng giá trị giao dịch bằng tiền mặt trong 1 ngày là 500 triệu đồng trở lên) đều bị đƣa vào danh sách cần theo dõi, giám sát. Thông tin về những giao dịch này và 13 hình thức giao dịch đáng ngờ khác sẽ đƣợc các định chế tài chính nhƣ tổ chức tín dụng, bảo hiểm; tổ chức phát hành, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, lƣu ký chứng khoán… lƣu giữ ít nhất 5 năm kể từ ngày đóng tài khoản hoặc 5 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch. Các định chế tài chính nếu nghi ngờ những giao dịch kể trên sẽ báo cáo ngay tới Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền (trực thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc) hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, đồng thời thực hiện phong toả tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, thậm chí tạm giữ ngƣời trực tiếp giao dịch và thực hiện các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật.

Về chính sách, Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ điều kiện của các nƣớc trong việc chống rửa tiền. Tuy nhiên, quá trình thực thi của cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan chuyên trách về chống rửa tiền trực thuộc Bộ Công

an vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, hạn chế lớn nhất là cơ quan chức năng của Việt Nam chƣa có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh chống loại tội phạm này; các quy định của luật pháp hiện hành chƣa tƣơng thích với hệ thống pháp luật của nhiều nƣớc về phòng, chống rửa tiền [19]. Hiện ngành công an đã có trong tay một số vụ liên quan đến tội phạm rửa tiền, nhƣng không thể truy tố đƣợc do bị vƣớng mắc về luật.

Tại nhiều nƣớc, cá nhân, tổ chức nào có khoản tiền lớn bất thƣờng mà không giải trình đƣợc tính hợp pháp của nguồn tiền thì đã coi là tiền bất hợp pháp. Còn tại Việt Nam, để đấu tranh với tội phạm rửa tiền, cơ quan quản lý nhà nƣớc phải chứng minh quá trình hình thành bất hợp pháp của nguồn tiền. Với nền kinh tế dùng nhiều tiền mặt nhƣ ở Việt Nam hiện nay, việc kiểm soát thu nhập hạn chế… nên việc chứng minh sự bất hợp pháp của nguồn tiền gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trƣớc thực trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng Đề án tăng cƣờng năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật đối với việc đấu tranh chống rửa tiền. Đây là đề án rất quan trọng, không chỉ nhận đƣợc sự quan tâm của nhiều bộ, ngành, mà còn nhận đƣợc sự quan tâm đặc biệt của nhiều tổ chức quốc tế.

Nói về đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, thời gian qua Việt Nam đã cam kết và tham gia một cách mạnh mẽ vì đây là điều kiện bắt buộc khi là thành viên của WTO. Để thực hiện đƣợc điều này, Việt Nam phải có lực lƣợng chuyên trách chống rửa tiền.

Về hệ thống pháp luật, Việt Nam đã có Điều 251 của Bộ luật hình sự 1999 về chống rửa tiền. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 74/2005/NĐ- CP về chống rửa tiền và chúng ta cũng đã có cơ quan chuyên về chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nƣớc – đơn vị chuyên trách quản lý các thông tin đáng ngờ liên quan đến những khoản tiền lớn.

2.2.2. Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể Vụ rửa tiền do Công an Đà Nẵng phát hiện: Vụ rửa tiền do Công an Đà Nẵng phát hiện:

Những vụ rửa tiền đƣợc phát hiện và xử lý ở Việt Nam hiện nay còn rất ít. Từ khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự Việt Nam mới xử lý hình sự 02 vụ án về tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có. Gần đây nhất Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện Baggio Carlitos Linska, quốc tịch Mozambique, đến chi nhánh một ngân hàng thƣơng mại tại Đà Nẵng mở cùng lúc hai tài khoản vào ngày 20/9/2008. Ngay sau khi có tài khoản, lập tức có trên 4,1 tỷ đồng đƣợc chuyển vào. Điều đáng nghi là khách hàng trên tức tốc làm thủ tục để rút tiền. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện số tiền này có nguồn gốc là khoản tiền 295.650 bảng Anh bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản ở nƣớc ngoài, sau đó chuyển vào Việt Nam qua một chi nhánh ngân hàng thƣơng mại tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho Massamba Lendebe Vis, cùng quốc tịch Mozambique. Massamba Lendebe Vis đã đổi số tiền này ra thành 8.875.708.650 đồng tiền Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, rút cho cá nhân 1,2 tỉ đồng; đồng thời chuyển hơn 4,1 tỷ VNĐ vào tài khoản của Baggio Carlitos Linska ở Đà Nẵng, số tiền 3,340 tỉ đồng còn lại Massamba Lendebe Vis chuyển vào tài khoản của một ngƣời da đen khác tên là Niaty Lokasso Diamba mở tại chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng Bình Tân, TP HCM.

Lực lƣợng công an Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tiến hành bắt giữ hai ngƣời là Baggio Carlitos Linska và Massamba Lendebe Vis.

Vụ Rửa tiền nêu trên là vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đƣợc phát hiện, trong đó xác định rõ đƣợc nguồn gốc xuất xứ tiền phạm pháp và bắt đƣợc đối tƣợng.

Vụ án và các đối tƣợng liên quan đã đƣợc chuyển cho Bộ Công an và Interpol xử lý theo đúng quy định của pháp luật và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam (Trang 52 - 57)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(95 trang)