d. Dấu hiệu chủ quan của tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tuý
2.1. Định tội danh đối với cỏc hành vi mua bỏn trỏi phộp chất ma tuý theo quy định phỏp luật hỡnh sự hiện hành
tuý theo quy định phỏp luật hỡnh sự hiện hành
Mục 3.3 Phần II Thụng tư 17, thỡ tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy bao gồm cỏc hành vi như sau:
3.3. Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy là một trong cỏc hành vi sau đõy: a) Bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cho người khỏc (khụng phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma tỳy do đõu mà cú) bao gồm cả việc bỏn hộ chất ma tỳy cho người khỏc để hưởng tiền cụng hoặc cỏc lợi ớch khỏc;
b) Mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc; c) Xin chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc;
d) Dựng chất ma tỳy nhằm trao đổi thanh toỏn trỏi phộp (khụng phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma tỳy do đõu mà cú);
đ) Dựng tài sản khụng phải là tiền đem trao đổi, thanh toỏn lấy chất ma tỳy nhằm bỏn lại trỏi phộp cho người khỏc;
e) Tàng trữ chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc; g) Vận chuyển chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc.
Người tổ chức, người xỳi giục, người giỳp sức cho người thực hiện một trong cỏc hành vi mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy được hướng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự về tội mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy".
Như vậy, để so sỏnh và làm rừ những điểm khỏc biệt của từng hành vi nờu trờn, nhằm làm cơ sở đỏnh giỏ khi định tội danh đối với tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy, thỡ chỳng ta cần phõn tớch, nghiờn cứu chi tiết từng hành vi khỏch quan của tội này. Sau đõy là một số phõn tớch, đối với từng hành vi khỏch quan của tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy theo hướng dẫn tại Thụng tư 17 nhằm làm rừ bản chất, đặc trưng của từng hành vi này khi định tội danh.
2.1.1. Định tội danh đối với hành vi bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cho
người khỏc
Đõy là hành vi phổ biến nhất của tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy và nú thể hiện đỳng bản chất của tội phạm này, cũng như bao quỏt được cỏc hành vi khỏc. Bởi trờn thực tế, mục đớch cuối cựng của người bỏn ma tỳy là để nhằm thu được lợi nhuận hoặc nhằm hưởng một lợi ớch nào đú từ việc bỏn chất ma tỳy cho người khỏc. Nờn đối với hành vi bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cho người khỏc này, vấn đề cần quan tõm khi định tội danh đú là: chỉ cần xỏc định được cú hành vi bỏn ma tỳy xảy ra, khụng cần xột đến nguồn gốc ma tỳy do đõu mà cú. Về nguồn gốc để cú chất ma tỳy là rất đa dạng, cú thể là mua, xin, sản xuất, trao đổi, trộm cắp, chiếm đoạt, thậm trớ cú thể là nhặt được mà cú, nhưng cho dự nguồn gốc do đõu mà cú, thỡ nú đều khụng ảnh hưởng gỡ đến việc định tội danh đối với hành vi này.
Hành vi bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cho người khỏc được thể hiện qua 2 hỡnh thức: trực tiếp và giỏn tiếp như sau:
- Trực tiếp là việc người phạm tội trực tiếp bỏn (giao) ma tỳy của mỡnh cú được cho đối tượng đến mua (khụng nhờ người khỏc bỏn hộ).
- Giỏn tiếp là việc người phạm tội thuờ, nhờ người khỏc bỏn ma tỳy hộ mỡnh và trả cụng bằng tiền hoặc trả bằng ma tỳy cho người bỏn. Đõy cũng là một thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt thường thấy của những tờn tội phạm đầu sỏ, nhằm trỏnh sự phỏt hiện, truy bắt cơ quan phỏp luật. Ngoài ra, đối tượng tội phạm cũn sử dụng trẻ em, người cú nhược điểm về tinh thần, thậm chớ cũn sử dụng cả con, chỏu của kẻ tội phạm để đi bỏn ma tỳy cho bọn chỳng dưới nhiều hỡnh thức khỏc nhau, như: Cho ma tỳy vào tỳi bỏnh rồi bảo trẻ em mang đến một địa chỉ nào đú, hoặc sai con, chỏu mang ma tỳy đưa cho con nghiện.
Vớ dụ: Khoảng 16h30 ngày 12/5/2007, Trần Thị H trỳ tại HTX Tự Nhiờn, xó Đụng Sang, huyện Mộc Chõu, Sơn La mang 01 bỏnh heroin từ nhà đến nhà họ hàng là Trần Thị D trỳ tại Xúm 3, Đội 6, xó Tự Nhiờn, huyện Thường Tớn, Hà Nội và ở lại đú. Sau đú, Trần Thị H đến gặp và thỏa thuận giỏ cả với Nguyễn Ngọc A trỳ tại Xúm 1, Đội 2 xó Tự Nhiờn, huyện Thường Tớn để bỏn bỏnh heroin. Sau khi hai bờn thống nhất giỏ cả, Trần Thị H quay về nhà bà Trần Thị D ăn cơm và hẹn Ngọc A tối sẽ giao heroin. Khoảng 20h cựng ngày, Trần Thị H cho bỏnh heroin vào vỏ hộp bỏnh đậu xanh rồi đưa cho chỏu Nguyễn Hoài T - SN 1995 (là chỏu bà Trần Thị D) mang đến giao cho Nguyễn Ngọc A.
2.1.2. Định tội danh đối với hành vi mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi
phộp cho người khỏc
Cũng giống như hành vi bỏn trỏi phộp ma tỳy cho người khỏc, hành vi mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc là hành vi phổ biến và chiếm tỷ lệ cao trong tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy. Bởi hầu hết nguồn
gốc cú được chất ma tỳy đều do đối tượng đi mua mang về và sử dụng theo mục đớch riờng của từng người. Trường hợp đối tượng cú được chất ma tỳy bằng cỏch chiếm đoạt, đi xin, hoặc nhặt được... là ớt xảy ra trờn thực tế, bởi xuất phỏt từ vấn đề ma tỳy là hàng cấm nờn cỏc đối tượng quản lý rất kỹ lưỡng, chặt chẽ, thậm chớ cũn dựng nhiều thủ đoạn tinh vi để giấu ma tỳy, nhằm che mắt cỏc lực lượng điều tra phỏt hiện. Ngoài ra, ma tỳy cũn cú giỏ trị cao, lợi nhuận lớn nờn việc cho hoặc để rơi ma tỳy là rất hiếm. Vỡ vậy, nguồn gốc cú được chất ma tỳy thường là do đi mua mà cú.
Khi định tội danh đối với hành vi mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc, cần lưu hai vấn đề sau:
Thứ nhất: Cần làm rừ được hành vi mua chất ma tỳy của bị can. Cụ thể là cần cú đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được nguồn gốc số ma tỳy của bị can là do mua từ đối tượng khỏc mà cú.
Thứ hai: Về dấu hiệu "nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc" được hiểu như sau: Dấu hiệu "nhằm" ở đõy là thể hiện mục đớch chủ quan của người phạm tội trong việc sử dụng số ma tỳy trong tương lai, và mục đớch này lại được được thể hiện ra bằng hành động "bỏn" cho người khỏc. Tuy nhiờn, ma tỳy cú thể là "đó bỏn" hoặc "chưa bỏn" nhưng đều thuộc trường hợp "nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc". Núi cỏch khỏc, hành vi "bỏn" ma tỳy cú thể đó xảy ra hoặc chưa xảy ra nhưng vẫn bị truy cứu trỏch nhiệm về hành vi này.
Điểm khỏc biệt giữa hành vi "mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc" và hành vi "bỏn trỏi phộp ma tỳy cho người khỏc" là: cỏc cơ quan tố tụng chứng minh được nguồn gốc ma tỳy là do người phạm tội mua mà cú, khụng phải ma tỳy do xin, do chiếm đoạt hay do sản xuất mà cú. Núi cỏch khỏc, người cú hành vi "mua chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc" phải thực hiện hai động tỏc, đú là: "mua trỏi phộp chất ma tỳy" và "bỏn
trỏi phộp chất ma tỳy", cũn trường hợp "bỏn trỏi phộp ma tỳy cho người khỏc" thỡ khụng cú hành vi mua ma tỳy.
2.1.3. Định tội danh đối với hành vi xin chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi
phộp cho người khỏc
Đõy là trường hợp ớt xảy ra trờn thực tế, vỡ mục đớch bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cho người khỏc của người phạm tội đều là do lợi nhuận mà thực hiện, nờn việc cho người khỏc ma tỳy khụng lấy tiền là việc rất ớt khi xảy ra, trừ trường hợp cú mối quan hệ thõn thiết, ruột thịt.
Điểm khỏc biệt giữa hành vi này với cỏc hành vi khỏc của tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy cũng chỉ căn cứ vào nguồn gốc ma tỳy do đõu mà cú. Nếu người phạm tội khai nguồn gốc ma tỳy do xin được mà cú, thỡ cần chứng minh mối quan hệ của người phạm tội với người cho ma tỳy đú như thế nào? Là ruột thịt hay bạn xó hội? Nếu là bạn xó hội thỡ cú thõn tỡnh đến mức độ cho khụng ma tỳy khụng? Hay đú chỉ là người phạm tội ngụy biện để bao che, bảo vệ đồng bọn...
Vấn đề đỏng lưu ý trong trường hợp này là cú xử lý đối với đối tượng cho ma tỳy đú khụng? Nếu xử lý thỡ sẽ xử lý về tội gỡ? Bởi trong thực tế, cú nhiều vụ bị can khai nguồn gốc ma tỳy là do vợ mua về để cho chồng sử dụng. Khi lấy lời khai của người vợ, người vợ cũng thừa nhận rằng: vỡ thương chồng nờn mua heroin về chia nhỏ ra, mỗi ngày đưa cho người chồng 1 - 2 gúi để sử dụng dần. Việc chia nhỏ heroin và khụng đưa toàn bộ heroin cho người chồng vỡ sợ người chồng sử dụng hết luụn, khụng kiểm soỏt được sẽ tốn kộm tiền bạc, cũn việc người chồng cú bỏn heroin hay khụng thỡ người vợ khụng biết gỡ. Số heroin thu được trong vụ ỏn khụng đủ trọng lượng để truy cứu về tội Tàng trữ trỏi phộp chất ma tỳy. Như vậy, người vợ ở trường hợp này cú phạm tội khụng? Nếu cú thỡ phạm tội gỡ? Trong khi hiện nay BLHS chưa quy định tội "Mua trỏi phộp chất ma tỳy", nờn hầu hết cỏc hành vi mua ma tỳy
(khụng nhằm mục đớch bỏn, vận chuyển, sản xuất...) nếu khụng đủ định lượng đều khụng bị xử lý hỡnh sự hoặc nếu đủ định lượng thỡ bị truy cứu về tội Tàng trữ trỏi phộp chất ma tỳy, chứ khụng truy cứu về tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy. Phổ biến nhất là cỏc trường hợp đối tượng nghiện mua ma tỳy về sử dụng, nếu bị bắt quả tang, thu được tang vật mà khụng đủ trọng lượng để truy cứu về tội Tàng trữ trỏi phộp chất ma tỳy thỡ chỉ xử lý hành chớnh, chứ khụng truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự đối với hành vi "mua" ma tỳy của họ.
2.1.4. Định tội danh đối với hành vi dựng chất ma tỳy nhằm trao đổi,
thanh toỏn trỏi phộp
Dựng chất ma tỳy nhằm trao đổi, thanh toỏn trỏi phộp là trường hợp người phạm tội dựng ma tỳy để trao đổi lấy một loại hàng húa, đồ vật cú giỏ trị nào đú, hoặc dựng ma tỳy để thanh toỏn khi mua hàng húa hay dựng ma tỳy để trừ nợ.
Cú thể gọi đõy là trường hợp biến tướng của hành vi bỏn trỏi phộp chất ma tỳy. Thực chất, đõy vẫn là hành vi bỏn ma tỳy trực tiếp cho người mua, nhưng người phạm tội khụng dựng ma tỳy để bỏn lấy tiền mặt như thụng thường, mà họ dựng ma tỳy để đổi lấy một loại tài sản, hàng húa nào đú, thậm chớ họ dựng ma tỳy để thanh toỏn khoản nợ giữa họ và người được thanh toỏn. Túm lại, ở đõy người phạm tội đú dựng ma tỳy như một vật cú giỏ để trao đổi, thanh toỏn nhằm làm thỏa món nhu cầu về vật chất của mỡnh.
Dấu hiệu cần xem xột khi định tội danh đối với trường hợp này, đú là: + Khụng xuất hiện vấn đề tiền mặt ở đõy, mà chỉ xuất hiện vấn đề ngang giỏ (theo nghĩa tương đối);
+ Tài sản của người mua ma tỳy là hàng húa hoặc cú thể là khoản nợ của người bỏn ma tỳy đối với người mua từ trước;
+ Lợi nhuận mà người bỏn ma tỳy được hưởng ở đõy là sự thỏa món nhu cầu về vật chất mà người bỏn ma tỳy cảm thấy phự hợp hoặc là sự thanh toỏn được khoản nợ.
2.1.5. Định tội danh đối với hành vi dựng tài sản khụng phải là tiền
đem trao đổi, thanh toỏn lấy chất ma tỳy nhằm bỏn lại trỏi phộp cho người khỏc
Hành vi dựng tài sản khụng phải là tiền đem trao đổi, thanh toỏn lấy chất ma tỳy nhằm bỏn lại trỏi phộp cho người khỏc về bản chất, nú tương tự với hành vi mua ma tỳy để bỏn trỏi phộp cho người khỏc. Điểm khỏc nhau giữa hai hành vi này là một bờn mua ma tỳy bằng tiền, cũn một bờn mua ma tỳy bằng tài sản. Cũn lại, cả hai hành vi này đều cú điểm giống nhau là người bỏn ma tỳy đi mua ma tỳy (bằng tiền hoặc bằng tài sản cú giỏ) về rồi trực tiếp bỏn cho người mua. Núi cỏch khỏc, trong trường hợp này, khi định tội danh thỡ cần làm rừ việc mua bỏn diễn ra phải cú 3 đầu mối, đú là: Nguyễn Văn A dựng tiền (hoặc dựng tài sản) để mua (hoặc trao đổi) ma tỳy của Nguyễn Văn B rồi mang về bỏn lại cho người mua là Phạm Văn C.
Hành vi này khỏc với hành vi "dựng chất ma tỳy nhằm trao đổi, thanh toỏn trỏi phộp" như sau: Nếu hành vi "dựng tài sản khụng phải là tiền đem trao đổi, thanh toỏn lấy chất ma tỳy nhằm bỏn lại trỏi phộp cho người khỏc" được diễn ra với 3 đầu mối như trờn; thỡ hành vi "dựng chất ma tỳy nhằm trao đổi, thanh toỏn trỏi phộp" lại chỉ cú 2 đầu mối, đú là: người cú ma tỳy trực tiếp trao đổi, thanh toỏn cho người mua ma tỳy.
2.1.6. Định tội danh đối với hành vi tàng trữ chất ma tỳy nhằm bỏn
trỏi phộp cho người khỏc
Hành vi tàng trữ chất ma tỳy nhằm bỏn trỏi phộp cho người khỏc cú hỡnh thức giống như tội Tàng trữ trỏi phộp chất ma tỳy, tức là đều cú cất giữ trỏi phộp chất ma tỳy, chỉ khỏc nhau mục đớch tàng trữ, đú là: để bỏn và
khụng phải để bỏn. Núi cỏch khỏc, làm rừ được mục đớch "để bỏn" hay "khụng để bỏn" là vấn đề mấu chốt khi xem xột để định tội danh đối với trường hợp này.
Trong trường hợp đối tượng khai nhận mục đớch tàng trữ ma tỳy là để bỏn, thỡ việc định tội danh sẽ trở lờn dễ dàng hơn. Tuy nhiờn, khụng phải trường hợp nào đối tượng nhận tội cũng đều dễ xử lý bởi cú những vụ ỏn thu được ma tỳy, cú những vụ ỏn khụng thu được ma tỳy, trong khi khoản 2 Điều 72 BLTTHS quy định: "Khụng được dựng lời nhận tội của bị can, bị cỏo làm chứng cứ duy nhất để kết tội". Vỡ vậy, đối với trường hợp đối tượng đó khai nhận hành vi phạm tội của mỡnh, nhưng khụng thu được ma tỳy thỡ cần căn cứ vào cỏc tài liệu, tang vật khỏc thu được như: cỏc mảnh nilon hoặc mảnh giấy, giấy bạc dựng để gúi ma tỳy; cõn tiểu ly, dao lam để chia ma tỳy; lời khai của cỏc đối tượng nghiện đến mua... để đỏnh giỏ chứng cứ trước khi định tội danh. Đối với trường hợp đối tượng khụng thừa nhận mục đớch tàng trữ ma tỳy để bỏn thỡ cần phải rất thận trọng, đỏnh giỏ kỹ lưỡng cỏc tài liệu, chứng cứ khi định tội danh đối với hành vi này. Trong thực tiễn, khi đối tượng khụng thừa nhận mục đớch tàng trữ ma tỳy để bỏn thỡ cỏc cơ quan tố tụng cú thể xem xột xử lý như sau:
- Nếu thu được heroin mà tổng trọng lượng lớn (khoảng từ 100gam trở lờn), thỡ cho dự đối tượng cú khai là để sử dụng thỡ cũng khụng chấp nhận lời khai đú, vỡ số lượng heroin thu được lớn hơn nhiều so với số lượng heroin cho một lần sử dụng bỡnh thường (trong thực tiễn, trọng lượng heroin cho mỗi liều sử dụng đều dưới 0,1gam). Vỡ vậy, cần đỏnh giỏ thờm cỏc tài liệu, chứng cứ khỏc cú trong vụ ỏn như: Đối tượng cú nghiện khụng? Nguồn gốc số tiền mua heroin do đõu mà cú? Nghề nghiệp làm gỡ và gia đỡnh cú điều kiện khụng để cú nhiều tiền mua heroin như vậy... Từ đú đưa ra quyết định cuối cựng là đối
tượng đó phạm tội gỡ? Tội Mua bỏn trỏi phộp chất ma tỳy hay tội Tàng trữ trỏi phộp chất ma tỳy?
- Nếu thu được ma tỳy, nhưng trọng lượng nhỏ (khoảng từ 1gam trở xuống), thỡ cần căn cứ thờm vào cỏc chứng cứ khỏc đú thu thập được như: cỏc mảnh nilon hoặc mảnh giấy, giấy bạc dựng để gúi ma tỳy; cõn tiểu ly, dao lam để chia ma tỳy; lời khai của cỏc đối tượng nghiện đến mua... Nếu thu thập