II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM
4. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt ăm
36quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Tất cả ch
quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Tất cả chi
phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng Cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”
tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.”
16. Khoả 1 Điề 14 Điề lệ q y đị h q yề và hiệm vụ của Đại hội đồ cổ đô :
“1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
c. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
d. Định hướng phát triển của Công ty.”
Khoả 1 Điề 14 Điề lệ q y đị h q yề và hiệm vụ của Đại hội đồ cổ đô :
“1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; b) Báo cáo tài chính hằng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm Soát viên;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g) Định hướng phát triển của Công ty.”
Tuân thủ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông.
17. Điểm p hoả 2 Điề 14 Q yề và hiệm vụ
của Đại hội đồ Cổ đô : Điểm p hoả 2 Điề 14 Q yề và hiệm vụ của Đại hội đồ Cổ đô được sửa đổi hư sa :
- Tuân thủ khoản 1 Điều
162 Luật Doanh nghiệp quy định về hợp đồng,
37
- Tại điểm p) “p. Công ty hoặc các chi nhánh
của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”
- Tại điểm m) quy định: “m. Quyết định giao
dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”
- Tại điểm p) “p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;” - Tại điểm m) quy định: “m. Quyết định giao dịch
bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”.
giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.
18. Khoả 2 Điề 17 Điề lệ về triệ tập Đại hội
đồ Cổ đô , chươ trì h họp và thô báo họp Đại hội đồ Cổ đô :
“2. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các cổ đông có
Khoả 2 Điề 17 Điề lệ về triệ tập Đại hội đồ Cổ đô , chươ trì h họp và thô báo họp Đại hội đồ Cổ đô được sửa đổi, bổ s hư sa :
“2. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng Cổ đông nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm (45) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông;
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên
Tuân thủ khoản 7 Điều 136 và khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp quy định thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng Cổ đông.
38
quyền dự họp.”. Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.”.
19. Điề 18 Các điề iệ ti hà h họp Đại hội đồ Cổ đô
“1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội
Điề 18 Các điề iệ ti hà h họp Đại hội đồ Cổ đô được sửa đổi, bổ s hư sa :
“1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền
Tuân thủ Điều 141 Luật Doanh nghiệp quy định Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.