II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM
t. Quyề và hĩa vụ hác theo qy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cô ty.”
50của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán,
của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán,
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);”
34. Khoả 3 Điều 28 Chủ tịch HĐQT:
“3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được đơn từ nhiệm hoặc ngày bị bãi nhiệm.”
Khoả 3 Điều 28 Chủ tịch HĐQT được bổ s hư sau:
“3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được đơn từ nhiệm hoặc ngày bị bãi nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể th c hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằ vă bản cho một thành viên khác th c hiện các quyền và hĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc q y định tại Điều lệ Cô ty. Trường hợp không có ười được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một ười trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.”
Tuân thủ khoản 4 Điều 152 Luật Doanh nghiệp quy định về Chủ tịch HĐQT.
35. Khoả 3 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của
HĐQT:
“3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề
Khoả 3 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của HĐQT được sửa đổi, bổ s hư sa :
“3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
Tuân thủ khoản 4 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định về cuộc họp HĐQT.
51 cần bàn: cần bàn:
a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị;
c. Ban Kiểm soát.”
a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị;
c. Ban Kiểm soát hoặc thà h viê độc lập.”
36. Khoả 4 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của
HĐQT:
“4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản trị”
Khoả 4 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của HĐQT:
“4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản trị.”
Tuân thủ khoản 5 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định về cuộc họp HĐQT.
37. Khoả 8 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của
HĐQT:
“8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người
Khoả 8 Điề 29 Điều lệ về các cuộc họp của HĐQT được sửa đổi hư sa :
“8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).
Tuân thủ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định về cuộc họp HĐQT.