II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”.
thư điện tử.”.
Tuân thủ khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định việc thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
21. Khoả 4 Điề 19 Điề lệ về thể thức ti hà h
họp và biể q y t tại Đại hội đồ Cổ đô :
“4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một
Khoả 4 Điề 19 Điề lệ về thể thức ti hà h họp và biể q y t tại Đại hội đồ Cổ đô được sửa đổi, bổ s hư sa :
“4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các
Tuân thủ điểm a) khoản 2
Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 q y định về thể thức ti n hành họp và biểu quy t tại Đại hội đồng cổ đô .
40 người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường
hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng Quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.”
thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;”
22. Khoả 5 Điề 19 Điề lệ về thể thức ti hà h
họp và biể q y t tại Đại hội đồ Cổ đô :
“5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông.”
Khoả 5 Điề 19 Điề lệ về thể thức ti hà h họp và biể q y t tại Đại hội đồ Cổ đô được sửa đổi, bổ s hư sa :
“5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông. Riêng Chươ trì h và ội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đô thô q a tro phiên khai mạc. Chươ trì h phải xác định rõ và chi ti t thời ia đối với từng vấ đề trong nội dung chươ trì h họp;”
Tuân thủ khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 q y định về thể thức ti n hành họp và biểu quy t tại Đại hội đồng cổ đô .
23.
Khoả 1 Điề 20 Điều lệ q y định việc thông qua các quy t định của Đại hội đồng cổ đô :
“1. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:
a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
Khoả 1 Điề 20 Điều lệ q y định việc thông qua các quy t định của Đại hội đồng cổ đô :
“1. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; b. Báo cáo tài chính hằng năm;
Tuân thủ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông.
41 b. Thông qua định hướng phát triển Công ty; b. Thông qua định hướng phát triển Công ty;
c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
e. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.”
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
h. Thông qua định hướng phát triển Công ty;
i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
j. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; k. Tổ chức lại, giải thể Công ty.”
24. Khoả 2 Điề 20 Điề lệ q y đị h việc thông