III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
9 162/2021/NQ-HĐQT-CTY 25/03/2021 Thông qua chương trình họp và toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường
toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
100%
10 180/2021/NQ-HĐQT-CTY 01/04/2021
Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong năm 2021 giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ
thông qua 11 194/2021/NQ-HĐQT-CTY 07/04/2021 Thôngchương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ qua việc sửa đổi, bổ sung
thường niên năm 2021
100%
12 209/2021/NQ-HĐQT-CTY 14/07/2021
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
100%
13 235/2021/NQ-HĐQT-CTY 23/04/2021
Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
100%
14 237/2021/NQ-HĐQT-CTY 23/04/2021 Thông quaphố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk việc mua nhà tại Thành Lắk Lắk
100%
15 252/2021/NQ-HĐQT-CTY 12/05/2021
Thảo luận các nội dung liên quan việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
100%
16 254/2021/NQ-HĐQT-CTY 12/05/2021
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
100%
17 273/2021/NQ-HĐQT-CTY 24/05/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
18 297/2021/NQ-HĐQT-CTY 18/06/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
19 342/2021/NQ-HĐQT-CTY 30/09/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100% 20 344/2021/NQ-HĐQT-CTY 30/09/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và 20 344/2021/NQ-HĐQT-CTY 30/09/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và
vay vốn ngân hàng
100% 21 348/2021/NQ-HĐQT-CTY 08/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và 21 348/2021/NQ-HĐQT-CTY 08/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và
vay vốn ngân hàng
100%
22 350/2021/NQ-HĐQT-CTY 08/10/2021
Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 của PNJ và các công ty con; trọng tâm kế hoạch quý 4 năm 2021; kết quả thực hiện KPIs 9 tháng năm 2021 của toàn Công ty PNJ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
100%
23 372/2021/NQ-HĐQT-CTY 22/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
100%
24 374/2021/NQ-HĐQT-CTY 22/10/2021 Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng vay vốn ngân hàng
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ
thông qua 25 384/2021/NQ-HĐQT-CTY 03/11/2021 Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản
100%
26 394/2021/NQ-HĐQT-CTY 09/11/2021
Thông qua ký kết hợp đồng với công ty con; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty con (PNJL); Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
100%
27 425/2021/NQ-HĐQT-CTY 23/11/2021
Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022
PHỤ LỤC 03
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Năm 2021 là một năm mà nền kinh tế khó khăn sụt giảm và biến động do dịch Covid-19, Công ty PNJ tiếp tục dẫn đầu là nhà sản xuất và bán lẻ trang sức vàng lớn nhất tại Việt Nam với thị phần năm 2021 khoảng 51% trong phân khúc có thương hiệu và mở rộng mạng lưới bán lẻ phủ trên 56/63 tỉnh thành với 406 cửa hàng trên toàn quốc.
Giải thưởng Sáng tạo về cải tiến “Nhấn nút F5 - Refresh”, các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số, và chuỗi hoạt động xã hội “Siêu thị Mini 0 đồng” trong suốt mùa dịch Covid-19 cho thấy Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành của Công ty PNJ đã chủ động có những kịch bản ứng phó, khắc phục tác động của Covid-19, giúp không những nâng cao giá trị vốn xã hội của doanh nghiệp mà còn tạo ra hiệu quả trong hoạt động chuỗi cung ứng, bán lẻ, sản xuất và phân tích dữ liệu, cho phép PNJ đạt được hiệu quả kinh tế, giảm chi phí bán hàng & quản lý hiệu quả và phát triển tăng tốc trong năm 2021.
Với những thành quả trên, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau: