III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
b. Về hiệu quả hoạt động:
- Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định khác. - Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 20 cuộc họp; qua đó, biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành một cách rõ ràng và nhất quán. Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục trong các quy định về quản trị công ty.
- Thông tin đến từng Thành viên HĐQT được truyền tải xuyên suốt, các thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận, đánh giá rất cởi mở, trên tinh thần lắng nghe, cầu thị và nhìn nhận vấn đề rất khách quan nhưng sát thực, khả thi dựa trên tình hình thực tế và năng lực của doanh nghiệp để đưa ra những chỉ đạo, định hướng đi tốt nhất cho Doanh nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn. - HĐQT đưa ra các Nghị quyết chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với chiến lược, kế hoạch
kinh doanh đã được thông qua. Các biên bản họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.
PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022