III Theo giới tính
QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 2012
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.
Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 phiên họp định kỳ, căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp.
Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp, khảo sát đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012, tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của đơn vị. Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thành viên thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.
Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
1 Ông Nguyễn Văn Ban Chủ tịch HĐQT 05/05
2 Ông Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT 05/05
3 Ông Võ Xuân Ca Thành viên HĐQT 05/05
4 Ông Vũ Hiền Thành viên HĐQT 05/05
5 Ông Nguyễn Lưu Thụy Thành viên HĐQT 05/05
Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, để bầu lại Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2012-2017. Thông qua Đại hội cổ đông năm 2012, Hội đồng quản trị đã đề nghị và được Đại hội thống nhất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quyết định tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 theo mức 1.000 đồng/cổ phiếu.