ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007 XUẤT KINH DOANH NĂM 2007
Năm 2007, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh của ThuDuc House Group đạt được những thành tích đáng khích lệ, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định bền vững của Cơng ty ở những năm tiếp theo, cụ thể: Tổng giá trị sản lượng SXKD, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng khá cao (từ 20-60%).
Tỷ suất sinh lời cao, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 61.1%, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 21.9%, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 96,1%
Giá trị doanh nghiệp, thu nhập bình quân tháng của CB-CNV được nâng cao so với năm trước.
Về cơng tác quản trị đầu tư: Ngồi các nội dung kế hoạch đề ra trong Đại Hội Cổ Đơng thường niên và đã hồn thành đạt tiến độ, mục tiêu. Hội Đồng Quản Trị khơng ngừng nghiên cứu hoạch định bổ sung các nội dung đầu tư mới khi cĩ điều kiện thuận lợi như thơng qua chủ trương các dự án tiềm năng mới, tham gia đầu tư gĩp vốn vào các Cơng ty tài chính, Cơng ty liên doanh – liên kết cĩ sức phát triển tốt và hỗ trợ được cho ThuDuc House trong tương lai. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị - tùy từng điều kiện cơng tác và lĩnh vực quản trị đã khơng ngừng tìm kiếm và giới thiệu cho ThuDuc House cơ hội đầu tư khi cĩ điều kiện. Trong năm Hội Đồng Quản Trị khơng ngừng nghiên cứu đề ra nhiều sách lược quan trọng, định hướng kịp thời cho Ban Điều Hành thực thi trong tình hình thị trường cĩ nhiều diễn biến bất lợi.
CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ
Từ Đại Hội Cổ Đơng Thường Niên 2006 (13/04/2007), Hội Đồng Quản Trị Cơng ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 24 cuộc họp bất thường, ban hành 57 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện được các vấn đề sau:
Cơng tác tổ chức:
Đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành cho phù hợp với việc mở rộng sản xuất kinh doanh của Cơng ty theo hướng đa ngành và chuyên sâu.
Ban hành quy chế quản trị (điều chỉnh theo quy định của Bộ Tài Chính & UBCKNN), quy chế dân chủ cơ sở để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong quản trị kinh doanh. Quyết định thơng qua chỉ tiêu kế hoạch của các Cơng ty thành viên.
Quyết định cử lãnh đạo đơn vị thành viên đi tham gia Hội thảo tại nước ngồi.
Cơng tác đầu tư:
Thơng qua chủ trương tham gia đầu tư các dự án Khu đơ thị mới Long Thạnh Mỹ; Cụm Khu Cơng Nghiệp Đồng Mai Hà Tây; Cụm Khu cơng nghiệp 100ha Gia Kiệm Đồng Nai.
Thơng qua chủ trương gĩp vốn tăng vốn điều lệ Cơng ty CP Đầu Tư & Xây Dựng 135; Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành phố (HDBank); Ngân hàng TMCP Phương Đơng (OCB); Cơng ty CP Đầu Tư Phước Long; Cơng ty CP XNK Thừa Thiên Huế;
Thơng qua chủ trương gĩp vốn thành lập Cơng ty CP Sản Xuất Thương Mại Gia Đức; Cơng ty CP Chứng Khốn Sen Vàng; Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Việt Long; Cơng ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đơ Thị HUD10; Cơng ty CP Phát Triển Nhà Daewon Phong Phú - Thủ Đức; Cơng ty CP Địa Ốc Đại Á; Cơng ty CP Kinh Doanh Bất Động Sản Phát Triển Nhà (HD ReaL); Thơng qua chủ trương, hồ sơ tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng và thực hiện chào bán cổ phiếu ra cơng chúng. Thực hiện thành cơng việc xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đơng việc niêm yết bổ sung 6.000.000 cổ phiếu phát hành thêm trên sàn GDCK TP.HCM và đã được Đại Hội Đồng Cổ Đơng thơng qua bằng văn bản. Thơng qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án Chung cư TDH - Trường Thọ;
Thơng qua chủ trương phê duyệt dự tốn-thiết kế; phê duyệt chỉ định các nhà thầu, nhà thiết kế, nhà tư vấn cĩ tài lực, và kinh nghiệm, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả tại các dự án ở mức độ cao nhất; HĐQT cũng theo dõi chỉ đạo sát sao Ban TGĐ trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho việc triển khai đầu tư các dự án của Cơng ty để làm sao vừa đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động bình thường, nhưng vẫn tích lũy cho việc phát triển các dự án mới.
Cơng tác giám sát quản lý điều hành:
Thực hiện cơng tác thường xuyên rà sốt lại các dự án đầu tư và kiểm tra tài chính nhằm kiểm tra chặt chẽ chi phí, ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh; Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Điều Hành và các CB quản lý.
Tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban Điều
CƠNG TÁC PHÍ HĐQT & BKS
Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đơng Năm 2006 về việc thơng qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sốt. Trong năm 2007, mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sốt như sau:
Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng Phĩ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng Uỷ viên HĐQT 3.500.000 đồng/tháng Trưởng Ban Kiểm Sốt 3.500.000 đồng/tháng Ủy viên Ban Kiểm Sốt 3.000.000 đồng/tháng
Chức danh Mức thù lao
Hành để trong quá trình thực hiện các Quyết định củaHội Đồng Quản Trị cĩ vấn đề gì phát sinh vướng mắc sẽ cĩ chỉ đạo khắc phục kịp thời.
BÁO CÁO