VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan
141BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp đột xuất để giải quyết các nội dung sau:
• Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2012
• Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2012, phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa ra biện pháp khắc phục
• Kế hoạch hoạt động năm 2013 gồm:
► Định hướng chiến lược: Chiến lược UniHPT;
► Tổ chức- nhân sự: Điều chỉnh 1 số vị trí cán bộ lãnh đạo phù hợp với năng lực và cơ cấu tổ chức mới của công ty.
► Chỉ tiêu kinh tế: Năm 2013 dự kiến kế hoạch doanh thu 800 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 12 tỷ
► Chỉ tiêu chuyên môn: Tập trung phát huy sức mạnh lõi của các mảng hoạt động; Tái cấu trúc hệ thống kinh doanh; Tái cấu trúc mảng phần mềm
► Chỉ tiêu quản trị: Tăng cường năng lực quản trị nhân sự theo mô hình mục tiêu KPI
• Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
• Thông qua kế hoạch bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018, trình đại hội cổ đông 2013
• Bầu chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công công tác của từng thành viên trong nhiệm kỳ mới 2013-2018
• Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013, trình đại hội cổ đông 2013
• Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 10%. Thời gian chi trả trong tháng 06/2013.
• Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
• Chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
• Thảo luận về chiến lược quốc tế hóa các mảng phần mềm, dịch vụ.
142 hptVIETNAM CORPORATION
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
• Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công ty gồm:
► Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đội ngũ kinh doanh và tiếp theo sẽ triển khai cho đội ngũ kỹ thuật, quản trị.
► Rà soát, cải tiến quy trình mua hàng. Đảm bảo giá đầu vào cạnh tranh.
► Tăng cường công tác kiểm soát việc thực hiện triển khai các dự án đúng tiến độ
► Tăng cường năng lực quản trị nhân sự theo mô hình mục tiêu- chiến lực KPIs. Chọn đơn vị HSC là đơn vị làm thí điểm để thực hiện, sau đó đánh giá và nhân rộng mô hình nếu việc triển khai mang lại hiệu quả.
• Triển khai chương trình ISO 27001, đặt mục tiêu đạt chứng chỉ vào đầu năm 2014.
• Xây dựng tài liệu marketing của các đơn vị.
• Thảo luận về dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP HCM (Khu CNC): Vào tháng 9 năm 2013, công ty đã trả lại lô T1-1 cho Khu CNC, hiện chỉ còn lô E2a-II3 với diện tích 8.216m2. Dự kiến sẽ tiến hành việc đầu tư xây dựng vào năm 2014 theo yêu cầu của Khu CNC.