Giải trí, thắng cược (trả thưởng)/ mất tài sản
Giải trí/ xâm phạm trật tự công cộng (tệ nạn xã hội)
Giải trí/ xâm phạm trật tự cơng cợng
5 Hành vi thực hiện
Đa dạng theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP/ NĐ 151/2018/NĐ-CP; Nghị định 06/2017/NĐ-CP
Đa dạng theo Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
Đánh bạc trái phép; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép theo điều 321, 322 BLHS
6 Hạn mức tối thiểu và tối đa
Có xác định hạn mức tối thiểu và tối đa theo qui định trong Nghị định.
Ví dụ: 10.000 đồng cho một lần đặt cược/
1.000.000 đồng cho từng sản phẩm tại một doanh nghiệp
Không có tối thiểu, tối đa dưới 5.000.000 đồng
Từ 5.000.000
đồng không có tối đa/ hoặc dưới 5.000.000 đồng phải kèm theo điều kiện khác.
7 Địa điểm Xác định theo giấy phép Không xác định Không xác định
8 Chế tài Không có
Phạt tiền 200.000 đồng đến 20.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện. (tiền sự)
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chế tài theo điều 321, 46, 47 (án tích)
9 Chủ thể
Pháp nhân/ cá nhân đủ 21 tuồi không thuộc các trường hợp bị cấm theo
qui định trong các nghị định
Tổ chức, cá nhân đủ 14 tuổi trở lên
Cá nhân theo K1 Điều 12 BLHS
2.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về tội đánh bạc của Tòa án nhân dân trên địa bàn Thành phố HồChí Minh từ năm 2016 đến 2020 Chí Minh từ năm 2016 đến 2020
2.3.1.Tởng quan tình hình kinh tế xã hợi và tình hình tợi phạm tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đếnnăm 2020 năm 2020
Thành phớ Hồ Chí Minh trong thời kỳ Pháp thuộc được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn Đông”, điều đó quả khơng sai vì cho đến nay Thành phớ Hồ Chí Minh là thành phớ lớn nhất tại Việt Nam về dân số và quy mô đô thị
hóa. Đây còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Thành phớ Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam cùng với thủ đô Hà Nội. Nằm trong vùng chuyển tiếp
giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, thành phố này hiện có 16 q̣n, 1 thành phớ và 5 huyện, tởng diện tích 2.061 km². Theo kết quả điều tra dân sớ chính thức vào thời điểm ngày mợt tháng 4 năm 2009 thì dân sớ thành phớ là 7.162.864 người (chiếm 8,34% dân số Việt Nam), mật đợ dân sớ trung bình 3.419 người/km². Đến năm 2019, dân số thành phố tăng lên
8.993.082 người và cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính những người cư trú khơng đăng ký hợ khẩu thì dân sớ thực tế của thành phố này năm 2018 là gần 14 triệu người. Theo ước tính của Cục dân sớ thì cứ 05 năm thành phố tăng 1 triệu dân.
Về kinh tế, năm 2019 Thành phớ Hồ Chí Minh là địa phương có đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước (khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước), Năm 2020, thành phố có GRDP theo giá hiện hành ước là 1.372 nghìn tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 đạt 991.424 tỷ đồng (số liệu địa phương cung cấp, Tổng cục Thống kê sẽ công bố GRDP đánh giá lại), tăng 1,39% so với năm 2019, đóng góp trên 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách cả nước. GRDP bình quân đầu người ước năm 2020 là
6.328 USD/người (Báo cáo chính trị Đại hợi đảng bợ Thành phớ Hồ Chí Minh) xếp thứ 4 trong sớ các tỉnh thành cả nước, Thu nhập bình qn đầu người năm 2019 sơ bợ là 6,758 triệu VN đồng/tháng cao thứ hai cả nước [4.1].
Nhờ điều kiện tự nhiên, Thành phớ Hồ Chí Minh trở thành mợt đầu mới giao thông của Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Vào năm 2007, thành phố đón khoảng 3
triệu khách du lịch quốctế tức 70% lượng khách vào Việt Nam. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí, Thành phớ Hồ Chí Minh đều giữ vị thế nhất định.
Bên cạnh những tiêu chí dẫn đầu về kinh tế của cả nước thì thành phớ Hồ Chi Minh cũng là nơi có diễn biến tình tình phạm tợi cả về qui mơ, sớ lượng, phương thức, thủ đoạn … phạm tội hàng đầu tại Việt Nam. Theo Báo cáo tổng kết của Đảng bợ thành phớ thì trong những năm gần đây, đối với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có xu hướng ngày càng trẻ và khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh, vụ lợi. Trên địa bàn Thành phớ xuất hiện nhiều băng nhóm, đới tượng hình sự từ các tỉnh vào Thành phố, cấu kết với tợi phạm ở Thành phớ để hình thành các băng nhóm tợi phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng dưới vỏ bọc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt đợng “tín dụng đen”. Riêng đới với tợi đánh bạc ngày càng tinh vi, có sự chuyển hướng sang hoạt động trên mạng thông qua các ứng dụng đánh bạc với phương thức chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo, hệ thống máy chủ cá cược đặt tại nước ngồi.
Tởng kết hội nghị đấu tranh và phòng chống tội phạm năm 2020 đã chỉ rõ “Tại Thành phố, CATP đã tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh công tác của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ngay từ cơ sở; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết năm 2020 đã đề ra. Qua đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phớ. Đặc biệt là phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm trong năm 2020, CATP ghi nhận xảy ra 4.409 vụ xâm phạm trật tự an tồn xã hợi (so với cùng kỳ giảm 13 vụ và cũng là năm thứ 06 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự); đã điều tra khám phá 3.220 vụ (đạt tỷ lệ 73,03%), bắt 5.119 tên.” [39.1]. Những điều kiện kinh tế, chính trị văn hoá và tình hình tợi phạm nói chung trên địa bàn Thành phớ Hồ Chí Minh ảnh hương rất lớn đến thực tiễn áp dụng pháp ḷt hình sự về tợi đánh bạc trong thời gian qua.
2.3.2 Đánh giá tình tình hình tợi đánh bạc tại địa bàn TP.HCM thông qua hoạt động thực tiễn xét xử của Tòa án.
Về phương thức thủ đoạn phạm tội: mặc dù các báo cáo của cơ quan không chỉ ra cụ thể phương thức, thủ
đoạn tội đánh bạc tại TP.HCM nhưng có thể nhận diện ngay trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc là sử dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Điều tra, xét xử loại loại tội phạm này luôn đặt ra những thách thức lớn cho các cơ quan chức năng, bởi tính phi truyền thớng của nó. Bên cạnh những khó khăn như thiếu hành lang pháp lý vững chắc, thiếu phương tiện hiện đại phù hợp … thì việc nhận diện đúng và đầy đủ về tội phạm có sử dụng công nghệ cao là một trong những khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả điều tra, khám phá vụ án.
Là trung tâm kinh tế, công nghệ phát triển bậc nhất tại Việt Nam, TP.HCM là nơi có điều kiện thuận lợi để các con bạc sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Gần đây nhất: “Đường dây đánh bạc 300 tỉ ở
TP.HCM hoạt động như thế nào? Liên quan vụ phá 14 điểm cờ bạc ở Thủ Đức, Bình Thạnh, Gị Vấp (TP.HCM), tối 7-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Cơng an đã thơng tin thêm về vụ án đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lơ đề do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Đánh bạc qua tin nhắn điện thoại, Viber…Tại cơ quan công an, hai anh em Lâm - Sơn khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận ghi lơ, số đề của các đại lý cấp dưới khoảng đầu năm 2020 tại TP.HCM. Hằng ngày, cứ đầu giờ chiều, các đối tượng giúp sức cho hai anh em Lâm - Sơn là Ngô Thanh Sang (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Trần Cường Giang (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Ngọc Anh (22 tuổi, ngụ quận 1) trực
28
tiếp nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn điện thoại, Viber…Sau đó, nhóm này nhắn tin lên nhóm chung của đường dây sau khi nhập vào phần mềm tính tốn tiền thắng, thua để các đối tượng Phan Gia Tuấn (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trực tiếp đi giao, nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới. … con bạc chuyển tin nhắn đến thì bị trinh sát Cục C02 ập vào khống chế bắt giữ. Cùng lúc, tổ trinh sát khác cũng ập vào căn nhà nằm ở đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh khống chế bắt giữ Sơn cùng Giang khi đang nhậnphơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc chuyển tin nhắn đến. Tại công an, Giang khai nhận phơi đề qua tin nhắn SMS, Viber… của 10 người khác là đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc gần 480 triệu đồng. … Qua quá trình điều tra, trinh sát địa bàn, cơng an xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do hai anh em Lâm - Sơn cầm đầu. Tổng số tiền từ trước đến nay mà nhóm này hoạt động khoảng 300 tỉ đồng” [45]. Vụ việc hiện nay đang được cơ quan điều tra và mở rộng để sớm đưa ra xét xử.
Về qui mô và số lượng vụ/người: nếu như trước đây việc thực hiện hành vi phạm tội cờ bạc rất mất thời
gian bằng các phương thức như đá gà, xóc đĩa, đánh bài ... buộc các con bạc phải có thời gian và địa điểm thực hiện. Bên cạnh đó, các đối tượng cờ bạc theo phương thức truyền thống không phải ai cũng có nhiều tài sản nên việc phát hiện các vụ án cờ bạc qui mô không lớn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2020, chúng ta thường xuyên nhận được tin của cơ quan chức năng qua các phương tiện thông tin đại chúng như “ triệt phá ổ cờ bạc qui mô lớn”, “phá sòng bạc qui mô lớn”, “triệt phá đường dây đánh bạc hàng tỷ đồng” “tụ điểm đánh bạc khủng”… theo qui định của BLHS về TĐB 50.000.000 đồng trở lên đã tḥc về tình tiết định khung tăng nặng nhưng thực tiễn hiện nay qui mô các vụ việc được phát hiện gấp hàng chục, trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần so với mức cao nhất trong BLHS.
Cụ thể: Vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc của 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua trang mạng M88 phát hiện năm 2013 được coi là vụ án có qui mô lớn “Cụ thể hơn, Nguyễn Lê Sang đã mở và
giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc 585 tỉ đồng, qua đó thu lợi 100.000USD; Cù Huy Giáp mở và giao sáu tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc lên tới 629 tỉ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Kim Loan đã mở 46 tài khoản giao dịch với số tiền 503 tỉ đồng, thu lợi 65 triệu đồng; Nguyễn Văn Nam mở hai tài khoản chuyển số tiền hơn 45 tỉ đồng, thu lợi 500 triệu đồng; Lê Văn Hải mở bốn tài khoản với số tiền giao dịch là 199 tỉ đồng và hưởng lợi 11 triệu đồng” [46]. Hoặc một vụ đánh bạc theo phương
thức truyền thống xóc đĩa cũng có giá trị phạm tội hàng tỷ đồng như: “Cục cảnh sát hình sự- Bộ Cơng an vừa phối hợp với Cơng an TPHCM, Tiểu đồn Cảnh sát cơ động triệt phá đường dây đánh bạc quy mơ lớn dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn quận Gò Vấp với sốtiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng… 28 con bạc cũng bị tạm giữ hình sự để phục vụ cơng tác điều tra. Tổng số tang vật thu giữ là trên 300 triệu đồng và nhiều dụng cụ, tài liệu liên quan. Được biết, đường dây này gồm các con bạc chuyên nghiệp từ khắp các tỉnh thành cả nước, số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài tổ chức đánh bạc, kẻ cầu đầu là Thành còn cho đàn em cho các con bạc vay nặng lãi, thời điểm bị bắt giữ, số tiền Thành cho con bạc vay là 2,4 tỷ đồng” [47].
2.3.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về tợi đánh bạc của Tòa án nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh từ năm 2016 đến năm 2020 Minh từ năm 2016 đến năm 2020
Những kết quả đạt được: Trong mối quan hệ giữa pháp luật và thực tiễn thì thực tiễn ln là quá trình phản
ánh rõ nét nhất tính hiệu quả của việc áp dụng pháp luật hình sự, là cơ sở để đánh giá hoạt đợng áp dụng pháp ḷt hình sự của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, để đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân của nó, tác giả đánh giá thực tiễn trên cơ sở số liệu thống kê thu thập được của cơ quan chức năng từ năm 2016 đến năm 2020, cụ thể như sau:
Bảng 2.1. Bảng so sánh về tội đánh bạc với các tội xâm phạm khác xâm phạm trật tự công cộng (mục 4 chương XXI BLHS) trong 5 năm (2016-2020) trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm Tổng số vụ án đưa ra xét xử(I) Tổng số bị cáo đưa ra xét xử (II) Tội đánh bạc Tỷ lệ (III) và (I) (%) Tỷ lệ (IV) và (II) (%) Tổng số vụ án
xét xử(III) Tổng số bị cáoxét xử(IV)
2016 379 1699 243 1071 64 63 2017 285 1107 154 558 54 50 2018 258 1026 163 707 63 69 2019 304 1392 216 1161 71 83 2020 335 1508 255 1499 76 99 Trung bình 312 1346 206 999 65,6 72,8
Nguồn : Văn phịng Tổng hợp TAND TP. HCM
Thơng qua bảng số liệu thống kê tại Bảng 2.1 cho ta thấy trung bình TAND Thành Phớ Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 206 vụ đánh bạc, chiếm tỷ lệ 65,6% so vớicác vụ xâm phạm trật tư công cộng khác. Số liệu này cho thấy, các tội đánh bạc vẫn chiếm tỷ lệ cao trong nhóm các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng, đây là một thông số có giá trị trong việc cần nghiên cứu các giải pháp để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong thực tiễn.
Thống kê số liệu từng năm cho thấy trong 05 năm (2016-2020) năm 2020 là năm có số vụ án đánh bạc nhiều nhất trong vòng 05 năm (255 vụ/335 vụ) chiếm 76% so với nhóm các tội xâm phạm trật tự công cộng khác và cũng năm này số lượng bị cáo cũng gia tăng 1499 bị cáo/1508 chiếm 99%.
Năm 2017 là năm có số lượng vụ án đánh bạc thấp nhất trong vòng 05 năm 154 vụ án/285 vụ án, chiếm tỷ lệ 54% so với các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng, tương ứng với số bị cáo 558 bị cáo/1107, chiếm tỷ lệ 50%.
Các năm 2016 có số vụ án đánh bạc được xét xử là 243vụ/379 vụ với 1071/1699 bị cáo; Năm 2018 là 707 vụ án/258 với 707/1026 bị cáo; năm 2019 xét xử 216 vụ/304 vụ với 1161 bị cáo/1392 bị cáo.
Bảng 2.2. Hệ thống hình phạt áp dụng đối với tội đánh bạc của TAND TP.HCM trong thời hạn 05 năm (2016-2020) Năm Miễn TNHS/HP Cho hưởng án treo HÌNH PHẠT CHÍNH cảnh cáo phạt tiền Trục xuất CTKG G Dưới 3 năm Từ 3năm -7 năm 2016 176 391 0 9 0 0 493 2 2017 279 0 3 0 1 274 1 2018 355 2 12 0 13 290 35 2019 369 19 90 0 16 349 19 2020 1 416 7 98 0 77 403 51 Trung bình 362 5.6 42.4 0 21.4 361.8 21.6
30
Về thực tiễn quyết định hình phạt đới với tợi đánh bạc từ địa bàn TP.HCM cho thấy, so với các nhóm tợi phạm khác thì hình phạt được áp dụng đới với người phạm tội phạt tù không tước tự do được áp dụng tương đới nhiều, hình phạt tù cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao, trung bình 05 năm 2016-2020 mỗi năm có 362 vụ chiếm tỷ lệ