II- NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
6. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần ưu đãi và việc phát hành cổ phần qua
phần qua đấu giá
28
Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP)
6.2 Cổ phần bán cho CBCNV
Cổ phần(CP) bán cho CBNV được thực hiện qua 2 hình thức, cụ thể:
6.2-1 “Cổ phần bán cho CBCNV theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước với mức giá bằng 60% giá đấu giá thành công thấp nhất”
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là “giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”
-Tổng số CBCNV của Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là: 1.189 người -Tổng số CBCNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn làm việc trong khu vực Nhà nước là 1.160 người
-Tổng số năm công tác của toàn bộ CBCNV được mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước là: 17.356 năm (không bao gồm số năm làm việc trong khu vực nhà nước của CBCNV nghỉ dôi dư theo chế độ đã được hưởng các chế độ chính sách trước khi Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần)
(Danh sách CBCNV đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi tại thời điểm công ty chuyển sang Công ty cổ phần xem chi tiết tại phụ lục kèm theo)
- Tổng số cổ phần CBCNV được mua theo quy định này là 1.735.600 CP với tổng mệnh giá 17.356.000.000 đồng, chiếm 11,57% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBNV sẽ thực hiện sau khi bán đấu giá công khai ra công chúng.
- Số LĐ nghỉ việc tại thời điểm xác định GTDN(từ 30/6 đến 20/11/2013) : 112 người - Số LĐ nghỉ việc tại thời điểm công bố GTDN( sau 20/11/2013) : 05 người
- Số LĐ không được mua CP do chưa đủ 12 tháng làm việc thực tế tại Công ty): 29người - Số LĐ đăng ký mua cổ phần ưu đãi: 1160 người(tổng số năm công tác: 17.356 năm; Đến ngày 20/11 chưa có CBCNV nào không đăng ký mua CP ưu đãi).
- Tổng số cổ phần ưu đãi đăng ký mua : 1.735.600 CP
- Tổng giá trị cổ phần ưu đãi : 17.356.000.000, đồng (tạm tính theo giá cổ phiếu khởi điểm là: 10.000,đ/CP)
6.2-2 “Cổ phần CBCNV mua theo hình thức đăng ký cam kết làm việc lâu dài tai Công ty cổ phần với mức giá bằng mức giá đấu thành công thấp nhất”.
-Theo quy định tại Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là “Giá bán cố phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được xác định là giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng giá
29
bán thành công thấp nhẳt cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”.
- Đến ngày 20/11/2013 Tổng số cổ phần của CBCNV đã đăng ký mua theo tiêu chí được Đại hội CNVC bất thường của C.Ty nhất trí và quy định tại Khoản 2, Điều 48, Nghị định số 59/2011/CP của Chính phủ, là : 2.920.300CP (tạm tính 100% số đã đăng ký), có tổng mệnh giá là: 29.203.000.000,đ chiếm 19,47% Vốn điều lệ;
- Số LĐ trong diện được mua thêm cổ phần ưu đãi : 1038 người - Số LĐ đăng ký mua thêm cổ phần ưu đãi : 986 người
Danh sách người lao động và số cố phần ưu đãi mua thêm của từng người được lập theo phụ lục số… …….kèm theo phương án này
6.3Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn : Không có 6.4Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược
Hiện tại Công ty đang tích cực xúc tiến việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để báo Tập đoàn; Dự kiến nếu ký kết được thỏa thuận, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ nằm trong số cổ phiếu đã được chào bán qua đấu giá( Trường hợp không bán hết lượng cổ phần theo kế hoạch) hoặc sẽ bán tiếp trong số 51% Vốn Nhà nước ( Điều này do Tập đoàn quyết định )
6.5Cổ phần đấu giá ra bên ngoài
- Số cổ phần thực hiện bán đấu giá ra bên ngoài cụ thể như sau:
Việc tổ chức thực hiện bán đấu giá ra bên ngoài sẽ có mức (dự kiến) là: 2.694.100 cổ phần (chiếm 17,96% Vốn điều lệ) với tổng mệnh giá 26.941.000.000 đồng cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá.
- Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm dự kiến bán đấu giá tháng 12/2013 đến tháng 01/2014 sau khi có Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin của Tập đoàn CN than-khoáng sản Việt nam;
- Đối tượng tham gia đấu giá: các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư là tổ chức trong và ngoài nước. Những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia mua cổ phần sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam