Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát
Số lượng cổ phần sở hữu và những thay đổi cổ phần của thành viên HÐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát soát
Hội đồng quản trị
Hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên, gồm Chủ Tich và 04 Thành viên
TÊN CHỨC VỤ NGÀY BỔ NHIỆM
SỐ CỔ PHIẾU NẮM PHIẾU NẮM
GIỮ
Ông: Trịnh Anh Tuấn Chủ tịch
HĐQT
Thành viên HĐQT từ ngày 7 tháng 5 năm 2011, đồng thời được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Kim Thảo có nguyện vọng nghỉ hưu.
0
Ông: Trần Thanh Văn Thành viên
HĐQT Thành viên HĐQT từ ngày 23 tháng 9 năm 2004 73.800
Ông: Ngô Đình Luyện Thành viên
HĐQT
Trưởng BKS từ ngày 23/4/2004. Bổ nhiệm
Thành viên HĐQT từ ngày 7 tháng 5 năm 2011 24.000
Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
Quyền lợi liên quan của thành viên HÐQT
Không có giao dịch nào của Công ty liên quan đến quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.
Hoạt động của HĐQT
Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 16 cuộc họp thông qua bằng văn bản và đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:
Về thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối :
HĐQT tổ chức chỉ đạo khảo sát thị trường trong nước, đánh giá tình hình triển khai phương thức bán hàng trong hệ thống phân phối của Công ty và đưa ra những định hướng trong việc vận hành hệ thống phân phối.
Về tổ chức nhân sự và quản lý : HĐQT đã quyết định các vần đề sau đây:
- Thông qua các nội dung trình và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Bầu c hức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; thông qua việc bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty.
- Triển khai kế hoạch soạn thảo các quy chế về phân cấp phân quyền, tiêu chuẩn cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ Công ty.
- Ban hành Quy chế quản trị Công ty.
- Xem xét việc áp dụng phương án trả lương theo kết quả công tác do Tổng giám đốc trình trên cơ sở đề xuất của tư vấn nhân sự.
- Về tồn tại: Do lực lượng cán bộ quản lý của Công ty mỏng và còn thiếu, chưa qua đào tạo. Nên việc bổ sung lực lượng cán bộ quản lý còn chậm, chưa kịp thời.
Về đầu tư:
HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây - Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2012.
- Quyết đinh đầu tư bổ sung 10 dây hóa thành để nâng công suất nhà máy ắc quy Đồng Nai 2 từ 300.00 KWh/năm lên 600.000kwh/năm.
Honda Việt Nam, thị trường thay thế.
- Chỉ đạo việc quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư nhà máy ắc quy Nhơn Trạch Đồng Nai.
Về tài chính:
HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây:
- Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện về doanh thu, lợi nhuận năm 2012.
- Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại để duy trì các khoản vay đầu tư, vốn kinh doanh.
- Quyết định thoái vốn tại Ngân hàng Eximbank để tập trung nguồn lực vào ngành nghề chính.
- Quyết định chi trả cổ tức định kỳ theo thông lệ hàng năm
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy nhiệm của ĐHĐC.
Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 2 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.
TÊN CHỨC VỤ NGÀY BỔ NHIỆM
SỐ CỔ PHIẾU PHIẾU NẮM GIỮ
Ông: Tạ Duy Linh Trưởng BKS
Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 23/9/2004 tại ĐHCĐ ngày 7/5/2011 bổ nhiệm Trưởng BKS thay thế Ông Ngô Đình Luyện được bổ nhiệm lên thành viên HĐQT
22.704
Ông: Vũ Nhất Tâm Thành viên BKS Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày
23/9/2004 14.196
Bà: Võ Thị Cẩm Hồng Thành viên BKS Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày
Thù lao của thành viên HÐQT, Ban kiểm soát
- Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng thù lao là : 6.000.000 đồng /tháng - Các thành viên HĐQT hưởng thù lao là : 4.000.000 đồng /tháng - Trưởng ban kiểm soát hưởng thù lao là : 4.000.000 đồng /tháng - Các thành viên BKS hưởng thù lao là : 3.000.000 đồng /tháng
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
Giao dịch cổ đông lớn TỔ CHỨC /NGƯỜI GIAO TỔ CHỨC /NGƯỜI GIAO DỊCH SLCP TRƯỚC GD BÁN NGÀY THỰC HIỆN SLCP SAU GD TỶ LỆ % Vietnam Holding Limited 1.424.400 10000
0
25/12/2012 1.324.400 4,97
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Mua lại 1.300 cổ phiếu của 3 nhân viên nghỉ việc trước hạn trong chương trình bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 393 vào 04/11/2009.