Báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố

Một phần của tài liệu Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Trang 32)

theo.

Mỗi quốc gia cần hình sự hoá hoạt động tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, hành động khủng bố và các tổ chức khủng bố. Các quốc gia cũng cần đảm bảo rằng các tội danh này được quy định như tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

III. Phong tỏa và tịch thu tài sản của các đối tượng khủng bố.

Mỗi quốc gia cần thực hiện ngay các biện pháp phong tỏa các nguồn tiền và các tài sản khác của bọn khủng bố, những người tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức khủng bố theo các Nghị quyết của LHQ liên quan tới việc phòng chống và trấn áp tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Từng quốc gia cũng cần thông qua và thực hiện các biện pháp, bao gồm cả biện pháp về lập pháp, cho phép các cơ quan có thẩm quyền niêm phong và tịch thu tài sản do thu được từ, hoặc sử dụng trong, hoặc có ý định sử dụng hay được phân bổ để sử dụng trong tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, các hành động khủng bố và các tổ chức khủng bố.

IV. Báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố khủng bố

Nếu các định chế tài chính hoặc các doanh nghiệp hay các tổ chức khác có nghĩa vụ đấu tranh phòng chống rửa tiền nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các nguồn vốn có liên quan hoặc dính líu hoặc sẽ được sử dụng cho chủ nghĩa khủng bố hoặc hành động khủng bố; hay được các tổ chức khủng bố sử dụng, những tổ chức này phải được yêu cầu báo cáo ngay các nghi vấn của mình cho các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu các định chế tài chính hoặc các doanh nghiệp hay các tổ chức khác có nghĩa vụ đấu tranh phòng chống rửa tiền nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các nguồn vốn có liên quan hoặc dính líu hoặc sẽ được sử dụng cho chủ nghĩa khủng bố hoặc hành động khủng bố; hay được các tổ chức khủng bố sử dụng, những tổ chức này phải được yêu cầu báo cáo ngay các nghi vấn của mình cho các cơ quan có thẩm quyền.

Các quốc gia cần tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm đảm bảo rằng họ không cung cấp nơi trú ngụ an toàn cho các cá nhân bị buộc tội tài trợ cho khủng bố, các hành động khủng bố hoặc tổ chức khủng bố, và phải có sẵn các quy trình thủ tục dẫn độ những cá nhân này trong trường hợp có thể.

Một phần của tài liệu Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Trang 32)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(34 trang)
w