III. Quá trình hoạt động phạm pháp, phạm tội:
CƠNG AN TP HÀN ỘI Phịng CS kinh tế
Phịng CS kinh tế Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
Hồi 16 giờ 20 ngày 16 tháng 8 năm X
Tại Phịng CSKT cơng an Thành phố Hà Nội.
Tơi: Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Phĩ trưởng phịng CS kinh tế Và ơng Nguyễn Thanh – Chức vụ: Cán bộ phịng CSKT.
Tiến hành ghi lời khai của:
Họ tên: Nguyễn Hùng Chinh nam Tên gọi khác:
Sinh ngày 10 tháng tháng 12 năm 1957 tại Hà Nội
Nơi đăng ký NKTT: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội. Chỗở: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội.
Nghề nghiệp: Kinh doanh vận tải.
Số CMND;………..Cấp ngày……...tháng……năm………
Nơi cấp: ... Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): ... Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng.
Ơng (bà) Chinh đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của người cơng dân trước pháp luật theo
điều 55. Bộ luật tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây:
Hỏi và đáp
- Hỏi: Anh Chinh cho biết lại lai lịch gia đình và bản thân.
- Đáp: Báo cáo tơi xin khai báo lại lai lịch gia đình và bản thân như sau? + Bố: Nguyễn Tiến tự 75 tuổi.
Nghề nghiệp: Cán bộ trường Đại học Ngoại thương nghỉ hưu Chỗở hiện nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Mẹ: Nguyễn Thị Bốy 64 tuổi
Nghề nghiệp: Cán bộ hưu.
Chỗở hiện nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương. + Chị: Nguyễn Thanh Hồng sinh năm 1957
Nghề nghiệp: Kế tốn trưởng cán bộđồn TW. Chỗở hiện nay: Khu tập thể trường cán bộ TW. + Em: Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1961 Nghề nghiệp: cơng nhân
Chỗở hiện nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Em: Nguyễn Thị Yừn sinh năm 1970
Nghề nghiệp: cơng nhân.
Chỗở hiện nay: Khu tập thể Dược phẩm 1 Hà Nội. + Vợ: Trần Bích Thuỷ sinh năm 1967
Nghề nghiệp: Buơn bán
Chỗở hiện nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Con: Nguyễn Bảo Anh 12 tuổi.
+ Con: Nguyễn Bảo Hoa 10 tuổi
Lai lịch bản thân
Từ nhỏđi học hết phổ thơng Trung học 10/10 năm 1977. Sau đĩ ở nhà với bố mẹđến 1979 đi bộ đội tại quân khu Thủđơ. Năm 1983 về xuất ngũ. Về nhà đi làm thuê đến năm 1985 đi học nghề tại nhà máy cơ khí Lương Yên đến 1991 nghỉ chế độ 176 từđĩ đến nay đi chợ buơn bán và kinh doanh xe chở
khách.
Tiền án: khơng, tiền sự: khơng.
- Hỏi: Anh Chinh cho biết lý do được mời về cơ quan cơng an làm việc?
- Đáp: Báo cáo tơi được mời về cơ quan cơng an (trụ sở phịng CSKT 40 Hàng Bài – Hà Nội) làm việc vì ngày hơm nay 16/8/X vợ chồng tơi cùng đi thuê xe của nhà BKS 29K 1676 từ Lạng Sơn về Hà Nội trên xe của tơi do anh Trần Văn Hùng điều khiển (Anh Hùng lái xe thuê cho vợ chồng tơi) cĩ chở 08 kiện hàng do Trung Quốc sản xuất, 20 kiện dầu gội đầu, 02 bọc vải do Trung Quốc sản xuất, tồn bộ hàng hố trên xe đều khơng cĩ hố đơn chúng từ gì, khi xe tơi vềđến//// gần cầu chui Gia Lâm thì bị các anh cơng an kiểm tra bắt giữ.
- Hỏi: Anh Chinh cho biết cụ thể hàng hố trên xe BKS 29K 1676 của anh khơng cĩ hố đơn chứng từ là hàng của ai, nhãn mác thế nào, cụ thể ra sao?
- Đáp: Báo cáo tồn bộ hàng hố trên xe tơi bị cơ quan cơng an kiểm tra bắt giữđều khơng cĩ hố
+ 20 thùng dầu gội đầu Sun Silk đựng trong túi dày nilon sản xuất từ Trung Quốc số lượng trong mỗi thùng tơi khơng biết được. 20 thùng dầu gội đầu trên là tơi chở thuê cho chị Dung cĩ ky ốt tại bến xe Quang Trung Lạng Sơn nhà chị Dung ở phố Muối Lạng Sơn tơi khơng để ý số nhà. Tơi chở thuê cho chị
Dung từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 10.000đ/thùng, chở hàng về Hà Nội giao cho anh Hải, vợ tên là Vân, tơi khơng biết Hải quê ởđâu chỉ biết hiện nay Hải đang ở số 1 Bảo Linh – Phúc Tân – Hà Nội. Theo hợp đồng với chị Dung ở Lạng Sơn khi tơi chở hàng về giao cho Hải thì Hải sẽ thanh tốn cước cụ thể 20 thùng dầu gội đầu tơi chở trên xe cĩ 10 thùng nhãn hiệu Sun Silk, 10 thùng nhãn hiệu CLEAR. Do tơi chưa kịp giao cho Hải đã bị bắt giữ nên chưa thanh tốn được tiền cước. Trong thời gian tơi chạy xe khách Lạng Sơn – Hà Nội, tơi chở dầu gội đầu cho chị Dung và giao cho anh Hải chuyến này là chuyến thứ 3. Cụ thể 2 chuyến trước là ngày 12/8/X tơi chở một chuyến 20 thùng đã giao cho Hải và Hải đã thanh tốn cho tơi 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tiền vận chuyển, ngày 14/8/X tơi chở chuyến thứ 2 số lượng 15 thùng dầu gội đầu tơi đã giao cho Hải và Hải đã thanh tốn cho tơi 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng) đến chuyến thứ 3 ngày hơm nay, thì bị bắt giữ. Tơi biết hàng chị Dung thuê tơi chởđược sản xuất từ Trung Quốc do vậy là hàng giả nhưng tơi vẫn chở vì chạy xe khơng cĩ hàng chở và vì cĩ lợi nhuận nên tơi vẫn chở. Khi chở hàng cho chị Dung tơi đỗ xe ở phố Muối cách nhà chị Dung khoảng 40m. Sau đĩ chị Dung cho cửu vạn chở bằng xe cải tiến ra bốc lên xe tơi, tơi biết hàng này chị Dung bốc từ ky
ốt bến xe Quang Trung Lạng Sơn chứ khơng phải bốc từ nhà chị Dung.
+ 02 bộc vải do Trung Quốc sản xuất tơi chở thuê cho chị Hằng ở Gia Lâm cĩ cửa hàng ở chợ Đồng Xuan cịn chủ hàng ở Lạng Sơn thì tơi khơng biết chỉ biết cửu vạn đi xe mình chở ra, mỗi bọc vải khoảng 2- 300m với giá vận chuỷen là 25.000đ/bọc, tơi chở cho chị Hằng nhiều lần, nhất là 2 bọc khơng thì 1 bọc, khi chở vải vềđến bến Phúc Tân giao cho Hằng thì Hằng trả tiền cước vận chuyển.
+ 08 thùng hàng sắt là của vợ chồng tơi mua của chị Tình ở chợ bát Lạng Sơn cũng khơng cĩ hố
đơn chứng từ hàng hố gồm 01 thùng mỏ lết, 01 thùng kìm, 02 thùng thuốc, 03 thùng khố, 01 thùng tơ vít tất cảđều do Trung Quốc sản xuất, khi tơi mua đều khơng cĩ hố đơn chứng từ.
- Hỏi: Anh Chinh cĩ cam đoan lồi khai trên khơng?
- Đáp: Tơi cam đoan lời khai trên của tơi là đúng nếu sai tơi xin chịu trách nhiệm.
Biên bản kết thúc hồi 18h40 phút cùng ngày cĩ đọc lại cho những người cĩ tên trên cùng nghe mọi người xác nhận là đúng và ký tên dưới đây.
………. CƠNG AN TP HÀ NỘI Phịng CS kinh tế Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
Hồi 20 giờ 15 ngày 16 tháng 8 năm X
Tại Phịng trụ sở cảnh sát Kinh tế – cơng an Thành phố Hà Nội Tơi: Bùi Văn Minh – Chức vụ: Điều tra viên
Và ơng :……….. – Chức vụ: ………..
Tiến hành ghi lời khai của anh:
Họ tên: Nguyễn Hùng Chinh nam
Tên gọi khác:... Sinh ngày 10 tháng tháng 12 năm 1959 tại Hà Nội
Nơi đăng ký NKTT: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội. Chỗở: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội.
Nghề nghiệp: Kinh doanh vận tải.
Số CMND;………..Cấp ngày……...tháng……năm………
Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): ... Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng.
Ơng (bà): Nguyễn Hùng Chinh đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của người cơng dân trước pháp luật theo điều 55. Bộ luật tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây:
Hỏi và đáp
- Hỏi: Anh hãy trình bày rõ nguồn gốc số dầu gội đầu CLEAR và Sun Silk bồ kết mà anh vận chuyển bị cơng an bắt giữ chiều này?
- Đáp: Tơi là xhủ xe tơ tơ vận tải hành khách BKS 29K 1676 tuyến Hà Nội – Lạng Sơn (xe vận tải hành khách tư nhân).
Do số lượng khách cĩ hạn, nên từ ngày 08/8/X tơi nhận chở hàng cho chị Dung (họ Ngơ tên đệm tơi khơng biết), đặc điểm của chị Dung người béo lùn, tĩc bạc hoa râm, năm nay vào khoảng 60 tuổi bà Dung khơng cĩ chồng và khơng cĩ con. Bà Dung bán hàng tại một kiốt tại bên xe Quan Trung cũ, đối diện với cơng an thị xã Lạng sơn. Chị Dung đặt vấn đề với tơi là chở cho bà ấy dầu gội đầu; giá cả vận chuyển là 10.000đ (mười ngàn đồng một thùng con) từ Lạng Sơn về Hà Nội và giao cho anh Hải. Năm nay khoảng gần 30 tuổi vợ tên là ái hay Vân gì đĩ, nhà anh Hải ở số 1 phố Bảo Linh – phường Phúc Tân – Hồn Kiếm – Hà Nội. Sốđiện thoại nhà riêng anh Hải tơi khơng nhớ.
Về phương thức giao nhận chở hàng như sau: Thường thường xe ơ tơ của tơi bắt đầu chạy từ Hà Nội vào khoảng 7 – 8 giờ tơi chở người và hàng hố lên Lạng Sơn khoảng 1 – 2 giờđến Lạng Sơn.
Nghỉ tại Lạng Sơn vào khoảng 9 – 10 giờ sáng bà Dung cho người chở hàng ra xe cải tiến (do anh Hiền, Thấu, là cửu vạn chung thân của bà Dung) ra xe cho tơi và tơi chở về cho anh Hải, anh Hải thanh tốn tiền cho tơi với giá là 10.000đ/thùng. Cịn việc thanh tốn tiền giữa bà Dung và anh Hải như thế nào tơi khơng biết. Khi xe ơ tơ tơi chở dàu gội đầu về giao cho anh Hải thì anh Hải cho người bốc hàng xuống và trả tiền cơng cho tơi ngay.
Tơi chở dầu gội đầu Clear và Sun Silk cho bà Dung từ ngày 08/8/X gần 20 thùng bị cơng an huyện Chi Lăng – Lạng Sơn tạm giữ “theo biên bản về vi phạm hành chính số 01640” quyển số 22 ngày 08/8/X hồi 14 giờ và tạm giữ giấy phép lái xe và đăng ký xe.
Chuyến thứ hai gnày 12/8/X chở 20 thùng của bà Dung về giao cho anh Hải. Chuyến thứ ba ngày 14/8/X chở 15 thùng cũng của bà Dung giao cho anh Hải. Chuyến thứ tư ngày hơm nay bị bắt giữ là 20 thùng.
Tơi biết số dầu gội đầu trên là của bà Dung mua từ Trung Quốc về bán, hãng dầu gội đầu này khơng cĩ giấy tờ gì, nhất là số hàng bị cơng anh huyện Chi Lăng tạm giữ, cơng vụđang tiến hành giám
định.
Hỏi: Anh biết đây là dầu gội đầu giả tại sao anh vẫn vận chuyển cho chị Dung, anh Hải?
Đáp: Tơi biết đây là dầu gội đầu giả chắc là bà Dung nhập lậu từ Trung Quốc về bán cho anh Hải
ở Hà Nội, nhưng do hành khách ít, cuộc sĩng khĩ khăn nên để thêm một chút tiền cơng vận chuyển nên chở hàng cho họ. Tơi thấy việc làm của mình là sai. Tơi cam đoan lời khai trên của mình là đúng.
Biên bản lập xong kết thúc vào hồi 21 giờ 30 phút cùng ngày dã được anh Chinh đọc lại cơng nhận là đúng ký tên xác nhận dưới đây.
CƠNG AN TP HÀ NỘI Phịng CS kinh tế Phịng CS kinh tế Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
Hồi 13 giờ 30 ngày 17 tháng 10 năm X Tại Phịng trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra
Tơi: Bùi Văn Minh – Chức vụ: Điều tra viên
Và ơng :……….. – Chức vụ: ………..
Tiến hành ghi lời khai của anh:
Họ tên: Nguyễn Hùng Chinh nam
Tên gọi khác:... Sinh ngày 10 tháng tháng 12 năm 1959 tại Hà Nội
Nơi đăng ký NKTT: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội. Chỗở: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội.
Nghề nghiệp: Kinh doanh vận tải.
Số CMND;………..Cấp ngày……...tháng……năm………
Nơi cấp: ... Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): ... Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng.
Ơng (bà): Nguyễn Hùng Chinh đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của người cơng dân trước pháp luật theo điều 55. Bộ luật tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây:
Hỏi và đáp
- Hỏi: Một lần nữa anh hãy trình bày rõ việc anh chở dầu gội đầu từ Lạng Sơn về Hà Nội cho một số người?
- Đáp: như tơi đã trình bày, gia đình tơi cĩ mua một xe ơ tơ chở khách loại 46 chỗ, BKS 29K1676 chở khách và hàng hố tuyến Hà Nội – Lạng Sơn. Tuyến đường khá nhiều xe 12/24 chỗ nên xe của tơi thường xuyên chở khách đi chợ, họ thường mang theo hàng hố. Trong đĩ hàng hố hay chỗ vào khoảng
đầu tháng 8/X bà Dung hay bán hàng tại kiốt gần bến xe Quan Trung – thị xã Lạng Sơn cĩ nhờ tơi vận chuyển một số thùng dầu gội đầu các loại từ Lạng Sơn về Hà Nội giao cho anh Hải cĩ vợ tên là Vân nhà
ở số 1 phố Bảo Linh – Phúc Tân – Hồn Kiếm – Hà Nội. Ngày 16/8/X xe ơ tơ của tơi bị cơng an kinh tế
40 Hàng Bài kiểm tra, bắt giữ khi trên xe cĩ 20 thùng dầu các loại. Số dầu gội đầu này là của bà Dung nhờ tơi chuyển cho anh Hải, tơi chở cho bà Dung và anh Hải giá cước là 10.000đ/thùng (mười ngàn đồng một thùng), tơi chỉ biết số hàng anh Hải trả tiền cước cịn việc thanh tốn tiền hàng là do anh Hải làm việc với bà Dung.
Tơi chở hàng dầu gội đầu của bà Dung cho anh Hải đây là chuyến thứ tư. Chuyến đầu tiên này 08/8/X tơi đã chở cho bà Dung 20 thùng dầu gội đầu các loại về đến Đồng Dao bị cơng an huyện Chi Lăng kiểm tra xe và đưa vềđội quản lý thị trường số 4 tạm giữ cĩ một số hàng hố trong đĩ cĩ dầu gội
đầu.
Chuyến thứ hai này 12/8/X tơi chở cho bà Dung 20 thùng dầu và giao cho anh Hải, nhận được 200.000đ tiền cước.
Chuyến thứ ba ngày 14/8/X tơi chở 15 thùng cũng của bà Dung và giao cho anh Hải.
Chuyến thứ tư bị cơng an 40 Hàng Bài tạm giữ và các anh ấy nĩi đĩ là dầu giả. Ngồi việc trở
dầu gội đầu cho bà Dung và anh Hải, bà Dung cịn nhờ tơi chở về cho anh Hải giấy ăn, hộp bút, nĩi chung là đồ dùng cho học sinh, ngồi ra khách trên xe họ cịn mang theo hàng hố nhưđã bát đũa ăn cơm, các dụng cụ gia đình do Trung Quốc sản xuất. Hầu hết các hàng hố do khách hàng mang theo họ khơng cĩ giấy tờ, hố đơn vì hàng Trung Quốc bán tại thị xã Lạng Sơn khá nhiều.
Hỏi: Anh biết đây là dầu gội đầu giả do Trung Quốc sản xuất tại sao anh vẫn vận chuyển cho bà Dung, anh Hải?
Đáp: Khi bị cơng an kinh tế 40 Hàng Bài kiểm tra xe và bắt giữ họ nĩi là hàng giả do Trung Quốc sản xuất tơi mới được biết, vì tơi thấy ở thị xã Lạng Sơn họ bán hàng dầu gội đầu này khá nhiều, bán cơng khai. Thời gian bị cơng an Chi Lăng họ cũng nĩi là nghi hàng nhái mác của Sun Silk Việt Nam, nhưng tơi thấy đội kiểm tra liên ngành 1138 của thị xã Lạng Sơn họ cĩ bắt giữ nhiều hàng hố trong đĩ cĩ dầu gội
hàng do Trung Quốc sản xuất, nhập lậu về qua cửa khẩu Lạng Sơn. Nếu là hàng kém phẩm chất, độc hại thì họ khơng bán phát mại cho người tiêu dùng, hàng dầu gội đầu họ cũng bán như hàng bát đĩa, đồ dùng gia đình.
Hỏi: Số hàng dầu gội đầu chở ngày 8/8/X bịđội QLTT số 4 Lạng Sơn bắt giữ là hàng của ai?
Đáp: Ngày 8/8/X tơi chở 20 thùng dầu các loại Sun Silk, Clear bị cơng an huyện Chi Lăng và đội