III. Quá trình hoạt động phạm pháp, phạm tội:
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 8 giờ 45 ngày 30 tháng 08 năm X Tại Trại tạm giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: Điều tra viên
Và ơng, bà: Nguyễn Văn Chiến Chức vụ: Cán bộ phịng Cảnh sát kinh tế Tiến hành hỏi cung bị can
Họ và tên: Vũ Thị Minh (Oanh) Tên gọi khác: Oanh
Sinh ngày…….tháng……….năm 1950 Tại: Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
Chỗở: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
HỎI VÀ ĐÁP
Cơ quan cảnh sát điều tra – cơng an thành phố Hà Nội đã giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can cho Vũ
Thị Minh nghe và ký tên xác nhận dưới đây.
Vũ Thị Oanh
(đã ký) Hỏi: Chị trình bày rõ về quan hệ gia đình, quá trình hoạt động của bản thần?
Đáp: Bố VũĐa Sỹ, chết Mẹ Nguyễn Thị Gái Các anh chị em ruột:
- Chị gái Vũ Thị Dung, SN 1949, trú tại 58 phố Muối phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn
- Em: Vũ Thị Sơn, SN1953, trú tại Pị Sồi, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, ở nhà - Em: VũĐức Mạnh, SN1962, trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn (số
cũ là 21 phố Muối, thị xã Lạng Sơn)
- Vũ Tuấn Phương, SN1963, trú tại phố Muối, Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, ở nhà khơng nghề nghiệp
- Em Vũ Tuấn Phi, SN 19 63, phố Muối, thị xã Lạng Sơn, làm gạch
- Em Vũ Tuấn Hưng, SN 1968, trú tại phố Muối, thị xã Lạng Sơn, khơng nghề nghiệp - Chồng Lê Dỗn Sơn, SN 1943, bộđội phục viên
- Con Lê Phương Mai, SN 1974, buơn bán
- Con Lê Tiến Phong, SN 1976, khơng nghề nghiệp Quá trình hoạt động của bản thân:
Học hết lớp 7/10, năm 1968-1991 nhân viên phịng lương thực thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1991 đến nay nghỉ hưu và ở nhà buơn bán hàng hĩa Trung Quốc
Tiền án, tiền sự: tự khai chưa cĩ
Hỏi: Chị trình bày rõ việc chị mua dầu gội đầu các loại do Trung Quốc sản xuất của những ai, số
lượng là bao nhiêu?
tiểu, bút chì, hộp bút, bật lửa… do Trung Quốc sản xuất. Trong đĩ cĩ dầu các loại như Clear, Sunsilk gĩi, túi nilơng con đĩng thành từng vỉ, mỗi vỉ là 48 gĩi con, mỗi thùng cĩ 12 vỉ bằng 576 gĩi. Tơi bán đây là dầu gội đầu Trung Quốc sản xuất, nhập lậu qua cửa khẩu Trung Quốc – Lạng Sơn, để tránh phát hiện ngay từ bên Trung Quốc đã đĩng vào các thùng cactong khơng đề là hàng hĩa gì, dầy gội đầu này cĩ dầu Clear, Sunsilk… ghi Việt Nam sản xuất tại Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh; đơi khi muốn đem được nhiều hàng họđĩng nhiều thành 15 vỉ x 28 gĩi = 720 gĩi. Giá bán một gĩi dầu loại Sunsilk bồ kết do Việt Nam sản xuất trên thị trường là 500đ/1gĩi (năm trăm đồng), loại Clear là 1.000đ/1 gĩi (một ngàn đồng) nhưng tơi mua của học giá vào khoảng từ
200-265đ/1 gĩi.
Tơi mua cả thùng và cũng bán buơn cả thùng, giá cả lên xuống theo nhu cầu của thị trường. Ví dụ
tơi mua 147.000ddd/1 thùng, mất 5.000đ vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội và bán được 162.000đ/1thùng. Như vậy, mỗi thùng tơi lãi được là 10.000đ/1 thùng. Mỗi chuyến tơi đưa vào khoảng 20 thùng, tơi đem trốn nên cơng an hoặc quản lý thị trường họ kiểm tra thu hàng thì mất. Tơi đã hai lần bị quản lý thị trường ởđội Quản lý thị trưởng số 8 huyện Tiên Du – Bắc Ninh và Trạm thuế Đồng Mỏ thu mất tổng số là 22 thùng dầu chai Pantene và Rejoice, Sunsilk bồ kết… thời gian vào khoảng tháng 6, 7 năm X.
Tơi mua hàng dầu gội đầu của những người sau:
1. Chị Nhị chồng là Sơn cĩ kiot ở cạnh kiot của chị gái tơi là Dung ở bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tổng số 174 thùng dầu gội đầu các loại bằng 25.341.000đ
2. Mua của chị gái tơi là bà Dung 503 thùng = 76.691.000đ
3. Mua của chị Oanh Quản cĩ kiot bán hàng ngay cạnh hiệu sách thị xã Lạng Sơn đối diện cơng an thị xã Lạng Sơn 70 thùng = 2.800.000đ
Như vậy theo sổ sách hiện nay thì cơ quan cơng an thu giữ tơi cịn xem lại và nhớ số hàng tơi mua chịu của các chủ hàng, cịn số hàng dầu gọi đầu mà tơi mua trả tiền ngay cho họ thì khơng ghi vào sổ sách này. Tổng số là 697 thùng (sáu trăm chin bảy thùng dầu các loại) với số tiền là 104.835.000đ (Một trăm linh bốn triệu, tám trăm ba lăm ngàn đồng). Mặc dù tơi biết đây là dầu gội đầu do Trung Quốc sản xuất (ởđịa chỉ dụ thể nào tơi khơng biết, chỉ biết là bên Trung Quốc họ nĩi cĩ 4 chủ sản xuất dầu gội đầu này) giả nhãn mác của các cơ sở sản xuất Việt Nam, giá rẻ, cĩ lãi là tơi buơn vì nghĩ rằng dầu gội đầu này khơng làm chết người, cịn cĩ hại hay rụng tĩc khơng thì tơi khơng biết. Tơi nghĩ việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật, mong các cơ quan xem xét, chiếu cố.
Biên bản kêt thúc hồi 11h30 cùng ngày đã được chị Minh (Oanh) đọc lại, cơng nhận là đúng ký tên xác nhận dưới đây..
Cán bộ phịng CSKT
(đã ký)
Nguyễn Văn Chiến
Điều tra viên
(đã ký, đĩng dấu)
Bùi Văn Minh
Bị can
(đã ký)
Vũ Thị Oanh
CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cơ quan điều tra --- Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 9giờ ngày 18 tháng 09 năm X Tại Trại tạm giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: Điều tra viên Tiến hành hỏi cung bị can:
Họ và tên: Vũ Thị Minh (Oanh) Tên gọi khác: Oanh
Sinh ngày…….tháng……….năm 1950 Tại: Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
Chỗở: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: Chị hãy trình bày rõ nội dung việc chị mua dầu gội đầu giả của những ai? Số lượng? giá là bao nhiêu?
Đáp: Như tơi đã trình bày, sau khi tơi về nghỉ hưu do điều kiện hồn cảnh gia đình khơng cĩ gì làm thêm, các cháu đơng, chưa cĩ,…nên tơi cĩ buơn bán thêm các hàng hĩa do Trung Quốc sản xuất mang về Hà Nội bán hàng tạp phẩm gồm cĩ: bát đĩa, tú lơ khơ, bật lửa, pin,… ngồi ra gần đây cịn cĩ hàng dầu gội đầu các loại do Trung Quốc sản xuất như Sunsilk, Clear, Pantene,… Căn cứ
vào sổ sách ghi số hàng mua của các chủ hàng mà cơ quan điều tra thu giữđược tơi xem lại và thấy đã mua dầu gội đầu của những người sau:
1. Chị Nhị (chồng tên là Sáu) cĩ kiot bán hàng tại bến xe khách Quang Trung, cách kiot bà Dung, chị gái tơi một quán nước. Chị Nhị năm nay khoảng 40 tuổi, người nho nhỏ, xương xương, kiot này nằm trong khu vực quản lý của cơng an phường Tam Thanh, thị
xã Lạng Sơn. Nhà chị Nhịởđâu tơi khơng biết nhưng chắc là ở thị xã Lạng Sơn, số dầu gội đầu mà tơi mua của chị Nhị phần lớn là dầu loại Sunsilk, mỗi thùng thường đĩng 92 vỉ, mỗi vỉ là 48 gĩi loại 7ml. Tơi mua của chị Nhị số lượng như sau:
- Ngày 15/6/X: 12 thùng x 148.000đ = 1.776.000đ - Ngày 16/6/X: 19 thùng x 148.000đ = 2.892.000đ - Ngày 17/6/X: 52 thùng x 147.000đ = 7.644.000đ - Ngày 18/6/X: 36 thùng x 147.000đ = 5.292.000đ - Ngày 8/7/X: 20 thùng x 146.000đ = 2.920.000đ - Ngày 14/7/X: 35 thùng x 140.000đ = 4.900.000đ Tổng cộng là 174 thùng = 25.344.000đ
Như vậy tơi đã mua của chị Nhị sáu lần, số lượng là 174 thùng và trả chi chị ấy số tiền là 25.344.000đ. Mỗi thùng cĩ số lượng cụ thể là 12 vì x 48 gĩi = 576 gĩi con loại 7ml. Việc mua hàng và trả tiền đối với chị Nhị: lấy bao nhiêu thùng thì tơi ghi vào sổ mua hàng của tơi, sau vài ba ngày thì đối chiếu với chị Nhị và thanh tốn tiền với nhau, giữa hai người khơng cĩ ký nhận gì với nhau cả, lúc thanh tốn tiền thì chỉ cĩ hai chịem với nhau, tin nhau nên khơng cĩ người thứ
ba. Việc thuê người chở từ kiot của chị Nhị ra xe tơi thuê cửu vạn bất kỳ với giá 500đ/1 thùng và họ chở ra xe ơtơ cho tơi để tơi đem hàng về Hà Nội bán.
2. Mua của chị Vũ Thị Dung (chị gái tơi) cĩ kiơt lại khu bến xe Quang Trung cịn nhà thì bà Dung và tơi cùng ở với bố mẹ tại 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, nhưng ít khi chịấy về mà thường ở luơn tại kiơt để trơng nom hàng hĩa. Tơi mua của chị
Dung số lượng cụ thể như sau:
1. Ngày 14/5/X: 2 thùng to Clear = 4 thùng con x 620.000đ = 1.240.000đ
2. Ngày 09/6/X: 16 thùng x 120.000đ = 1.920.000đ 3. Ngày 10/6/X: 10 thùng x 120.000đ = 1.200.000đ 4. Ngày 14/6/X: 30 thùng x 157.000đ = 4.700.000đ 5. Ngày 16/6/X: 41 thùng x 147.000đ = 6.027.000đ 6. Ngày 17/6/X: 70 thùng x 147.000đ = 10.290.000đ 7. Ngày 18/6/X: 92 thùng x 147.000đ = 13.524.000đ
8. Ngày 19, 20/6/X: 30 thùng x 147.000đ = 4.410.000đ
77 thùng x 150.000đ = 11.550.000đ
9. Dầu chai loại Pantene và Jejoice mua lại hàng phát mại: 10 thùng x 24 chai x 9.000đ = 2.160.000đ 10. Ngày 24/6/X: 10 thùng Clear x 260.000đ = 2.600.000đ 11. Ngày 10/7/X: 20 thùng Clear x 135.000đ = 2.700.000đ 12. Ngày 11/7/X: 20 thùng x 135.000đ = 2.700.000đ 10 thùng Clear x 160.000đ = 1.600.000đ 13. Ngày 16/7/X: 60 thùng x 145.000đ = 8.700.000đ
Tổng cộng mua của bà Dung 500 thùng với số tiền la bảy mươi lăm triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn đồng. Trong đĩ 466 thùng loại Sunsilk; 24 thùng loại Clear; 10 thùng Pantene (loại chai). 10 thùng loại Pantene và Rejoice tơi mua của chịĐơng năm nay khoảng gần 20 tuổi nhà cách ngân hàng nơng nghiệp thị xã Lạng Sơn đường Trần Đăng Ninh. ChịĐơng là cin hành Hàng. Hàng này là hàng phát mại của đội chống thất thu tơi mua lại của chị Dung, các loại dầu gội
đầu được đĩng mỗi thùng cĩ 48 gĩi x 12 vỉ = 506 gĩi. Riêng hàng phát mại 10 thùng, mua của chịĐơng gồm 24 chai.
Mua hàng của chị Oanh (bố tên là Quảng) năm nay khoảng trên 30 tuổi cĩ bán hàng tại gần hiệu sách thị xã đối diện với cơng an thị xã Lạng Sơn. Tơi mua của chị Oanh nhiều loại hàng trong đĩ cĩ một lần là mua dầu gội đầu loại Sunsilk thời gian vào ngày 7/7/X số lượng là 20t x 130.000đ = 2.800.000đ (Hai mươi thùng giá là hai triệu tám trăm ngàn đồng).
Như vậy tơi đã mua của 3 người gồm:
Chị Nhị: 174 thùng loại Sunsilk = 25.344.000đ Chị Dung: 5000 thùng trong đĩ cĩ: - Sunsilk: 466 thùng - Clear: 24 thùng - Pantene: 10 thùng = 75.321.000đ Chị Oanh: 20 thùng loại Sunsilk = 2.800.000đ Tổng cộng là 694.000 thùng = 83.465.000đ
Trong đĩ cĩ: 660 thùng Sunsilk, 24 thùng Clear, 1 thùng Pantene và Rejoice cịn loại chai giá mua là 5.000đ/chai 200ml.
Hỏi: Tại sao ngày 9/6/X và ngày 10/6/X chị mua 20 thùng loại Sunsilk giá cĩ 120.000đ/thùng?
Đáp: Giá mỗi thùng Sunsilk dao động từ 147.000đ-150.000đ nhưng 20 thùng Sunsilk tơi mua ngày 9,10/6/X giá chỉ cĩ 120.000đ/thùng do bên Trung Quốc đĩng nhiều dầu Clear và Sunsilk nên họ đồng ý cho hạ giá chỉ cĩ 120.000đ/thùng. Khi mang về Hà Nội bán dầu Sunsilk hĩa ra lại thành dầu mầu xanh của Clear nên hỏi lại và họđồng ý chỉ tính giá là 120.000đ/thùng
Khi mua hàng của chị Oanh, chị Nhị, bà Dung tơi chỉ ghi sổ và sau đĩ tính tiền với nhau, khơng ký nhận gì vì chị em buơn bán tin nhau.
Biên bản lập xong kêt thúc hồi 11h cùng ngày đã được bị can Minh đọc lại, cơng nhận là đúng ký tên xác nhận dưới đây..
Điều tra viên
(đã ký)
Bùi Văn Minh
Bị can (đã ký) Vũ Thị Minh CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cơ quan điều tra --- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 9 giờ ngày 03 tháng 10 năm X Tại Trại tạm giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: Điều tra viên Và ơng, bà: Chức vụ:
Là:
Tiến hành hỏi cung bị can
Họ và tên: Vũ Thị Minh (Oanh) Nữ
Tên gọi khác: Oanh
Sinh ngày…….tháng……….năm 1950 Tại: Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
Chỗở: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: Chị hãy trình bày rõ số lượng, giá cả các loại dầu gội đầu mà chịđã mua của ai và bán cho ai?
Đáp: Như tơi đã trình bày tơi đã mua chị Nhị (chồng là Sáu) 6 lần với số lượng là 179 thùng dầu chủ
yếu là dầu gội đầu Sunsilk giá cả lên xuống từ 140.000đ-148.000đ/1thùng. Chị Dung là chị gái tơi cĩ kiốt bán hàng tại bến xe khách Quang Trung gần cơng an thị xã Lạng Sơn số lượng là 500 thùng, giá từ 135.000đđến 150.000đ gồm các loại như Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice chủ yếu là dầu gội đầu Sunsilk trong số dầu gội đầu mà bà Dung, chị gái tơi mua hộ cho cĩ 10 thùng dầu loại Pantene, Rejoice là bà Dung mua lại của bạn chồng tỉnh Lạng Sơn, chúng tội hay gọi là bạn 1138 (đây là trạm kiểm sốt sau này chúng tơi gọi thành quen).
Ngồi ra cịn mua của chị Oanh (Quản) số lượng là 20 thùng dầu đội đầu Sunsilk giá là 2.800.000đ (giá 140.000đ/1 thùng)
Tổng cộng tơi đã mua của 3 người gồm: Chị Nhị: 174 thùng
Bà Dung: 500 thùng Chị Oanh: 20 thùng Tổng 694 thùng
Trong số dầu mua của bà Dung vào khoảng tháng 7 tơi cĩ chuyển 10 thùng về Hà Nội bán đến trạm kiểm sốt huyện Tiên Du, Bắc Ninh bị quản lý thị trưởng giữ cùng với một số hàng hĩa khác như quạt thơng giĩ, bát ăn cơm… sau đĩ họ bán phát mại với giá là 250đ/gĩi (hai trăm năm mươi đồng một gĩi) và đem về Hà Nội bán cho anh Hải, tơi cĩ mượn đăng ký kinh doanh của chị
Oanh nhà ở số 4 phố Hằng Rượu , Hà Nội để mua số hàng phát mại này (chị Oanh cịn cĩ nhà riêng ở số 2 phố Hàng Chai – Hồn Kiếm – Hà Nội) là người mà tơi hay bán hàng cho chị ta. Hồ
sơ bán hàng phát mại lơ hàng này do con gái tơi là Lê Phương Mai ở 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn đang giữ.
Số dầu gội đầu trên tơi mang về Hà Nội bán cho chị Oanh ở số 2 Hàng Chai, chị Thủy Tuấn ở
Gia Lâm, chị Xuân ở 16 Hàng Đường và vợ chồng anh Hải, chị Vân ở Phúc Tân như tơi đã trình bày.
Hỏi: Mỗi thùng chị mua ở Lạng Sơn về Hà Nội bán được lời bao nhiêu tiền?
Đáp: Mỗi thùng mua ở Lạng Sơn đem về Hà Nội bán trừ các khoản tiền như tiền bốc bác, tiền thuê xe chởđược lãi từ 5-10.000đ/thùng, tùy thuộc vào giá cả hàng lên xuống, nếu hơm nào hàng về ít thì
được lãi 10.000đ/thùng, hơm nào hàng về nhiều chỉđược lãi dăm, ba ngàn một thùng.