trên địa bàn
- Trong thời gian qua, Chi nhánh mới chỉ thực hiện được vài đợt kiểm tra ở phạm vi hẹp đối với một số doanh nghiệp sản xuất vàng TSMN và một số đại lý chi trả ngoại tệ, nội dung kiểm tra chú trọng vào việc chấn chỉnh nhắc nhở thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chế độ thông tin báo cáo thống kê, những nội dung khác chưa đi sâu vào thanh tra, kiểm tra. Các doanh nghiệp vay trả nợ nước ngoài trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng và giá trị khoản vay, trong khi việc tuân thủ quy định về sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không chưa được kiểm tra, phát hiện. Do đó, trong thời gian tới, các cuộc thanh tra, kiểm tra của NHNN Chi nhánh cần có sự phối hợp giữa Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ và Thanh tra giám sát chi nhánh thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả và có chiều sâu hơn.
- Chỉ đạo việc phối hợp quản lý ngoại hối giữa 02 phòng chức năng là Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, và Thanh tra giám sát Chi nhánh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNH ở NHNN Chi nhánh. Cử cán bộ là Thanh tra viên tham gia các Đoàn kiểm tra trong các cuộc kiểm tra vàng bạc, ngoại hối trên địa bàn.
- Kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước về theo dõi, kiểm tra đối với các đại lý chi trả/đổi ngoại tệ ủy nhiệm, nhằm phát hiện, cảnh báo trong trường hợp phát sinh hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn.
- Thống nhất ý kiến chỉ đạo trong nội bộ Ban lãnh đạo chi nhánh trong việc thực hiện các quy định của NHTW về quản lý ngoại hối.