1. Hội đồng Quản trị
1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số CP nắm giữ Tỷ lệ % Ghi chú 1 Ô. Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT 360.912 1,56 2 Ô. Bùi Tuấn Ngọc TVHĐQT 5.110.610 22,03 3 Ô. Tạ Mạnh
Cường
TVHĐQT, kiêm
TGĐ 1.225.769 5,28 4 Ô. Vũ Thanh Hải TVHĐQT, kiêm
Phó TGĐ 2.031.000 8,75 5 Ô. Lê Duy Hiệp TVHĐQT 1.031.250 4,45 6 Ô. Phùng Văn
Quang TVHĐQT 342.000 1,48
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Báo cáo thường niên năm 2016 33
1.3 Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:
STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung
1 0204-2016/NQ-
HĐQT 07/4/2016
- Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ
2 0205-2016/QĐ-
HĐQT 04/5/2016
- Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 0610-2016/NQ-
HĐQT 10/10/2016
- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 và phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016
4 0211-2016/NQ-
HĐQT 14/11/2016
- Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
2. Ban Kiểm soát
- Thành viên Ban Kiểm soát
STT Thành viên BKS Chức vụ Số CP nắm giữ Tỷ lệ % Ghi chú 1 B. Nguyễn Thị Thanh Tú Trưởng ban 2.100 0.009 2 Ô. Đỗ Thành Đĩnh Thành viên 61.600 0,27 3 Ô. Phùng Đình Phúc Thành viên 18.480 0,08
- Hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm 2016, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ xem xét chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty tại thời điểm. Đại diện Ban kiểm soát được HĐQT mời tham gia phiên họp làm việc về các định hướng phát triển của Công ty. Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành và HĐQT.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Báo cáo thường niên năm 2016 34
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát và Ban kiểm soát
3.1 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: (Giá trị trước thuế TNCN)
STT Nội dung Thù lao Ghi chú