ích, Hướng dẫn ABC và AML, Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng xử, các số Liên hệ của chuyên viên phụ trách vấn đề liên quan ABC và thông tin chi tiết hơn về Chương trình ABC tại http://sww. shell.com/ethicsandcompliance/coi Báo cáo một mối quan ngại – Đường dây Trợ giúp Toàn cầu
(https://shell.alertline.eu/) i i 5.0 QUẢN LÝ RỦI RO Ở BÊN THỨ BA VÀ CÁC TƯƠNG TÁC QUỐC TẾ
Rửa tiền diễn ra khi tiền bất hợp pháp được che giấu trong các giao dịch kinh doanh hợp pháp, hoặc khi các nguồn tiền hợp pháp được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, bao gồm khủng bố. Tất cả các công ty có nguy cơ bị lợi dụng theo cách này - và chúng ta phải cảnh giác để giúp bảo vệ danh tiếng của mình và đảm bảo chúng ta tuân thủ pháp luật.
TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
Bạn không được cố ý giao dịch với tội phạm, tội phạm bị tình nghi hoặc tiền thu từ tội ác. Bạn phải tuân theo bất kỳ yêu cầu thẩm định nào
được Shell quy định để chúng ta biết chúng ta đang tiến hành kinh doanh với ai.
Bạn phải đảm bảo rằng các giao dịch kinh doanh của bạn thay mặt cho Shell không liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc nắm giữ các khoản tiền hoặc tài sản thu được từ tội ác.
Bạn không được che giấu nguồn gốc hoặc tính chất tài sản tội phạm.
Bạn không được tạo điều kiện cho việc mua, sở hữu hoặc kiểm soát tài sản có nguồn gốc tội phạm.
Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bên đối tác tham gia rửa tiền liên quan đến giao dịch của họ với Shell, bạn phải báo cáo ngay việc đó cho Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ của Shell hoặc Đường dây Trợ giúp Toàn cầu. Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, không được để bên đối tác biết được việc bạn nghi ngờ. Bạn không được ngụy tạo, che giấu, hủy hoặc vứt bỏ các giấy tờ liên quan.
5.4 CHỐNG RỬA TIỀN
ĐIỂM THÔNG TIN