13 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự /phần các tội phạm/ tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của
2.3.2 So sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối”. Đặc điểm nổi bật của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn gian dối của người phạm tội. Gian dối là đặc trưng cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất của tội phạm, mà ngoài thủ đoạn gian dối, người phạm tội còn phải có hành vi chiếm đoạt tài sản thì mới đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu qủa nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến dưới mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”
( Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì khoản 1 và khoản 4 Điều 139 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”14
Và tại Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tại điểm a “Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm các tội quy định tại khoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều 180, khoản 4 Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 và khoản 4 Điều 334 của Bộ luật hình sự.
Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được nêu tại điểm này nhưng chưa thi hành thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân;”, và điểm c.1 “Hành vi quy định tại khoản 1 các điều 137, 138, 139, 278 và 280 của Bộ luật hình sự mà tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới hai triệu đồng;” Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện các hành vi quy định tại điểm c1 trên, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác.15)
2.3.2.1 Dấu hiệu pháp lý
Về mặt chủ thể: Cả hai đều do các chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự thực
hiện, đạt độ tuổi theo luật định.
Về mặt khách thể: khác nhau, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì xâm
phạm vào quyền sở hữu đối với tài sản. Còn đối với tội đánh bạc thì xâm phạm trật tự an toàn công cộng.
Về mặt chủ quan: giống nhau là tội phạm đều thực hiện với lỗi cố ý. Khác nhau
là, đối với tội đánh bạc được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích thu lợi bất chính; còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích vụ lợi.
Về mặt khách quan: Giống nhau là hành vi của hai tội này đều là những hành
vi nguy hiểm cho xã hội. Và ở Điều 248 quy định hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó bao gồm cả hình thức dùng thủ đoạn gian dối là 14 Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009
15 Điểm a và c.1, khoản 2 Điều 1, Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 vềviệc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999.
đặc trưng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. Nhiều tổ chức tội phạm giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân dưới hình thức cho số để đánh lô đề, đã phá án bắt giữ 8 đối tượng thu giữ nhiều tang vật. Đây là một loại tội phạm mới, lợi dụng công nghệ cao để hoạt động. Thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng hoạt động trên địa bàn toàn quốc, số lượng bị hại trong chuyên án gần 200 người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Số tiền bọn tội phạm đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng. Với những thủ đoạn sau:
- Khi liên lạc với bị hại chúng sử dụng SIM CARD thuê bao trả trước: nhân các đợt tổ chức khuyến mại của các mạng thông tin di động các đối tượng đã mua hàng loạt SIM CARD sau đó để dùng dần. Mỗi SIM chúng chỉ dùng với 2 hoặc 3 bị hại trong khoảng 3 ngày là vứt bỏ do đó rất khó phát hiện và xác định. Khi rút List chỉ xác định được vùng hoạt động ngoài ra không thu được thông tin gì khác.
- Các đối tượng khi liên lạc với nhau thì sử dụng một máy riêng, dùng một số thuê bao trả trước (nhưng sử dụng lâu dài hơn)
- Chúng thường sử dụng mạng di động của những hãng mà kỹ thuật chưa có điều kiện kiểm soát được như: 096, 095...
- Thường sử dụng Chứng minh nhân dân giả (Chứng minh nhân dân giả của người đã chết, Chứng minh nhân dân giả bị mất, thất lạc...sau đó bóc tách dán ảnh của đối tượng vào) để mở tài khoản ATM hoặc nhận tiền theo hình thức khách vãng lai chuyển phát tiền nhanh tại bưu điện.
Chúng tổ chức đi khảo sát tại các địa bàn nơi có điều kiện kinh tế phát triển, những nơi tập trung đông dân cư. Sau đó chúng mua các niêm gián điện thoại của 64 Tỉnh, Thành phố và một số cơ quan Trung ương về nghiên cứu chọn lựa ra những địa chỉ có khả năng sẽ lừa đảo được những người hám tiền thích ăn thua cờ bạc.
- Bọn tội phạm nghiên cứu lợi dụng triệt để sự yếu kém và lỏng lẻo của các ngân hàng trong việc mở tài khoản sử dụng thẻ ATM; của các trung tâm giao dịch bưu điện nhận khi nhận và chuyển tiền dưới hình thức khách vãng lai.
- Trong một nhóm lừa đảo: bọn tội phạm thường phân vai rất cụ thể. Những đối tượng có giọng nói truyền cảm tốt, có khả năng ứng xử và xử lý tình huống tốt sẽ đóng vai Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết. Về tên gọi của đối tượng chính chúng có quy ước rất cụ thể: theo ngày (Chú Hai, thứ ba: Chú Ba, chủ nhật: Chú Tám). Các đối tượng còn lại sẽ đóng vai nhân viên. Khi lừa đảo bị hại thành công chúng cũng thống nhất với nhau về tỷ lệ ăn chia (đối tượng đóng vai Giám đốc: 30%. đối tượng liên lạc với bị hại thành công: 30%, 30% chia đều cho tất cả các đối tượng tham gia
nhóm, 10% còn lại chi cho thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện, sinh hoạt chung cho cả nhóm).
- Tất cả các đối tượng gây án đều là các đối tượng cư trú tại các Tỉnh phía nam, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh.
- Sau khi nghiên cứu danh bạ điện thoại, chúng gọi điện cho bị hại (thường vào buổi sáng) giới thiệu có quen biết từ trước, chúng gợi lại mối quan hệ như: đã từng có thời gian làm việc cùng cơ quan, có quan hệ buôn bán làm ăn, đã từng bán các thiết bị trong nhà như điều hòa, tủ lạnh, bình nước, lắp điện thoại...có trường hợp thì nói đã từng đi bộ đội với chồng (nếu nói với vợ) con hoặc bản thân...Khi bị hại còn đang suy nghĩ để nhớ lại các mối quan hệ đó thì chúng giới thiệu với bị hại là hiện nay chúng là con cháu, em giám đốc hoặc đang làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc các tỉnh, thành phố muốn giúp đỡ gia đình để làm ăn. Sau đó các đối tượng gợi ý bị hại về việc chơi lô đề với lợi nhuận hấp dẫn bằng hình thức:
- Bị hại chỉ cần nhận lời ghi hộ cho Công ty để ăn phần trăm, số lợi nhuận là 15% tổng số tiền thu được sau khi đánh lô đề. Về tiền để đánh và con số để đánh sẽ do "Công ty Xổ số kiến thiết" cử người đua đến và cung cấp. Nếu bị hại cảnh giác không nhận lời thì coi như việc lùa đảo không thành thì chúng sẽ không liên lạc nữa. Nếu bị hại nhận lời thì trước giờ đánh khoảng 02 tiếng đông fhồ chúng sẽ cho người điện đến xưng danh là được các "xếp" cử mang tiền đến nhưng đang ở xa, tắc đường, bị CSGT giữ xe hoặc tiền đã được dùng vào việc tiếp khách nen không thực hiện được như thỏa thuận ban đầu.
- Đối tượng sẽ "gạ" bị hại ứng tiền ra để đánh theo số của các "sếp" cho và lợi nhuận thu được (trừ tiền gốc đã bỏ ra) sẽ chia theo tỷ lệ 50/50.
- Trường hợp "số" đối tượng cho không đúng chúng sẽ tắt máy không liên lạc lại hoặc chúng chủ động liên lạc lại và nói rằng: "hôm nay do thay đổi hội đồng giám sát nên không cài số được, ngày mai sẽ cho số để đánh bù." và đối tượng bỏ số Sim đó.
- Đối với các bị hại đã trúng khi đánh lô đề chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc Bưu điện. Các bị hại đều thực hiện rất nghiêm túc do muốn tạo lòng tin để xin số đánh tiếp vì cho rằng việc chúng biết trước số là có thật. Sau khi đã tạo được lòng tin với bị hại chúng sẽ đặt vấn đề gợi ý đưa bị hại vào làm ăn ở Công ty xổ số bằng hình thức góp cổ phần với nhiều mức khác nhau. Các bị hại tin tưởng vào sự hứa hẹn nên đã chuyển tiền vào tài khoản sau đó đặt vấn đề xin số để đánh nhưng các đối tượng tìm đủ lý do để kéo dài hòng chiếm đoạt thêm tiền của bị hại bằng cách nêu
lý do:"số lượng tiền đóng chưa đủ nên các sếp chưa cho số". Một số bị hại tuy đã chuyển đủ tiền theo yêu cầu nhưng số bọn chúng cho số đánh đều không trúng. Khi bị hại hỏi lại chúng tìm lý do thoái thác với các lý do thay đổi hội đồng hoặc có đoàn kiểm tra đột xuất nên không cài số được. Sau một hai lần thì chúng cắt máy điện thoại không liên lạc nữa lúc đó người bị hại mới biết mình bị lừa. Sau khi nhận được tiền của các bị hại qua tài khoản, các đối tượng sẽ dùng thẻ ATM để rút tiền và chuyển tiền cho nhau đều qua hệ thống ATM. Hầu hết các bị hại đều là người có khả năng về kinh tế nhưng có máu mê cờ bạc. Khi bị lừa không dám tố cáo vì sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởng đến danh dự, một số khác sợ bị xử lý trước pháp luật về tội đánh bạc.16
Ví dụ: Theo thống kê của Công an Thành phố Bắc Ninh, từ cuối năm 2008 đến nay,
trên địa bàn đã xảy ra hơn 10 vụ lừa đảo về việc “ngồi cầm bài hộ”. Đấy là chưa kể có những trường hợp bị lừa nhưng sau đó nạn nhân đã không đến cơ quan Công an để trình báo. Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết: “Đây đang là tình trạng gây nhiều bức xúc cho nhân dân”.Vụ việc gần đây nhất là ngày 27/2, anh Nguyễn Công Tuyến (47 tuổi), trú tại Yên Thế - Bắc Giang đã được một đối tượng gọi điện đến thuê xe đi Bắc Ninh công tác. Khi xuống đến Bắc Ninh, đối tượng đưa anh Tuyến vào một ngôi nhà tại phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh. Lúc này ở đây đang có 4 đối tượng ngồi đánh bạc. Một đối tượng trong đó đã đề nghị anh Tuyến "ngồi cầm bài hộ" một lát. Anh Tuyến cầm bài hộ hai ba ván và kịch bản như cũ đã diễn ra, chỉ trong vòng mấy phút anh đã bị chúng lừa thua 35 triệu đồng. Sau đó đối tượng đã yêu cầu anh Tuyến phải cắm lại chiếc xe du lịch loại 4 chỗ với tờ giấy ghi nợ 35 triệu đồng… Vụ thứ hai là ngày 13/3/2009, anh Nguyễn Văn Đoàn, tại Dĩnh Kế, Bắc Giang lái xe tải 2,5 tấn, nhận được một cú điện thoại của một thanh niên thuê xuống TP Bắc Ninh chở hàng. Sau đó đối tượng thuê xe đã điều anh vào khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh. Tại đây, một kịch bản cũ y hệt những vụ lừa đảo trước được bọn chúng "bài binh bố trận". Chỉ ngồi "cầm bài hộ" cho một đối tượng ra ngoài 2 - 3 ván, anh Đoàn đã bị chúng lừa mất 25 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên anh Đoàn cũng bị chúng bắt cắm lại xe chờ về lấy tiền chuộc. Sau đó anh Đoàn đã trình báo và rất may mắn sau đó Công an phát hiện ra chiếc xe trên tại một bãi xe trên địa bàn và kịp thời thu hồi về trả cho nạn nhân. Khác nhau là, đối với tội đánh bạc hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hoặc hiện vật để gán nợ, hiện vật có thể là vàng, bạc…chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong những yếu tố sau: Được thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn (có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới 16 Thông báo số 102/C14 (P50) / Tổng cục cảnh sát cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội / Hà Nội ngày 16 – 01 - 2008
năm mươi triệu đồng quy định tại Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009) hoặc (dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án quy định tại Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009 ) đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều