1.1 Cỏc văn bản quy định:
Từ khi ra đời việc thực thi hoạt động tại chi nhỏnh ngõn hàng dựa trờn cơ sở khung phỏp lý cỏc quy định quy chế sau:
- Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 29/2/1994 của Thống đốc ngõn hàng nhà nước Việt Nam ban hành kốm theo quy chế bảo lónh và tỏi bảo lónh vay vốn nước ngoài .
- Quyết định số 196/QD-NH14 ngày 16/9/1995 của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước ban hành kốm theo quy chế nghiệp vụ bảo lónh của cỏc ngõn hàng.
- Cụng văn 39 của Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam ngày 4/2/1995 hướng dẫn về việc thực hiện quy chế nghiệp vụ bảo lónh theo quyết định số 196/QĐ-NH14.
- Quyết định số 162/QĐ-NH14 của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước về sửa đổi một số điều trong quy chế nghiệp vụ bảo lónh của cỏc ngõn hàng kốm theo quyết định 196/QĐ- NH14.
- Cụng văn 143 của chi nhỏnh ngày 20/4/1995 của chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Hà Nội hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ bảo lónh.
- Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chớnh phủ ban hành kốm theo điều lệ quản lý đầu tư và xõy dựng.
- Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chớnh phủ ban hành kốm theo quy chế đấu thầu.
- Quy chế bảo hành cụng trỡnh xõy dựng số 499/BXD/GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ xõy dựng.
- Quyết định số 632/QĐ-VP1 ngày 18/6/97 về việc uỷ nhiệm xột duyệt cho vay bảo lónh của Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam.
- Quyết định số 263/QĐ-NH14 ngày 19/9/1995 của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước ban hành về việc sửa đổi một số điều của quy chế ban hành và tỏi bảo lónh trong quyết định số 23/QĐ-NH14.
- Cụng văn số 562/CV-BL ngày 09/04/1998 của Tổng Giỏm đốc Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam về việc ỏp dụng bảo lónh với hỡnh thức bảo đảm bằng hợp đồng chỉ định chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngõn hàng hoặc bảo lónh của tổng cụng ty... kết hợp với việc cú ký quỹ một phần.
- Văn bản số 2538 CV-BL ngày 27/11/1998 của Tổng Giỏm đốc Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam chỉ đạo một số vấn đề về nghiệp vụ bảo lónh.
- Cỏc văn bản khỏc cú liờn quan