3.1 Phòng điều tra buôn lậu:
Là lực lợng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, trong thời gian qua đã làm tốt hai chức năng: Hớng dẫn và phối hợp với các đơn vị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn các vụ buôn lậu. Trên cơ sở phơng án đấu tranh, Phòng đã tập trung vào mục tiêu chống thất thu thuế XNK, chống buôn lậu và mọi hình thức gian lận thơng mại, nhằm góp phần tích cực bảo vệ pháp luật, bảo hộ sản xuất trong nớc phát triển, bảo vệ an ninh kinh tế, xã hội trong lĩnh vực XNK, bảo vệ an ninh chính trị ở Thủ đô. Đã tập trung vào các hàng hoá trọng điểm: hàng cấm xuất nhập khẩu, hàng XNK có điều kiện, hàng nhập kinh doanh có thuế xuất từ 30% trở lên... Hàng hoá XNK dới dạng liên doanh, đầu t, gia công bị lợi dụng sự u đãi để gian lận ... Tập trung đấu tranh với các đối tợng trọng điểm hoặc có vi phạm nhiều lần.
- Đã triển khai bố trí lực lợng theo địa bàn cửa khẩu, các điểm thông quan và loại hình XNK, trong đó trú trọng tập chung chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm đặc biệt là ma tuý, ngoại tệ qua đờng Hàng không, loại hình liên doanh, đầu t, gia công là những loại hình đợc u đãi và luồng xanh, các đối tợng thờng hay lợi dụng sơ hở để gian lận thơng mại hoặc buôn lậu.
-Về tổ chức lực lợng điều tra, mới đợc củng cố kiện toàn lại vào đầu năm 1998 để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân rõ chức năng nhiệm vụ của các đội công tác, xác định các phơng pháp đấu tranh, phòng ngừa sát với tình hình thực tế và yêu cầu nh: chú trọng công tác nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình, chủ động lên kế hoạch phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, các đơn vị Hải quan cơ sở, khắc phục dần việc kiểm soát tràn lan tại cửa khẩu, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát công khai, hạn chế những phiền hà, sách nhiễu gây cản trở đến hoạt động XNK, nhng lại chặt chẽ về quản lý với phơng châm "Ngoài thông thoáng trong chặt chẽ “
Kết quả đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thơng mại trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế hiệu quả thấp chỉ mới phát hiện và xử lý những vụ buôn lậu nhỏ với phơng thức giản đơn và phổ biến , những vụ buôn lậu lớn ít đợc phát hiện và xử lý đợc ,nhất là những vụ xuất nhập hàng cấm qua các cửa khẩu và những gian lận trong thơng mại để trốn lậu thuế có thủ đoạn tinh vi liên quan đến nớc ngoài.
+ Công tác xây dựng cộng tác viên, cơ sở bí mật cha đợc chú trọng vừa ít về số lợng vừa kém về chất lợng, công tác điều tra cơ bản còn hời hợt... vì vậy nguồn tin vừa ít và không chính xác.
+ Công tác chỉ đạo điều hành Phòng còn hạn chế và có thời kỳ cha thống nhất kéo dài nên ảnh hởng công tác chung.
+ Công tác phối hợp còn hạn chế, cha phát huy đợc sức mạnh tổng hợp trong công tác Điều tra chống buôn lậu trên toàn địa bàn.
3.2. Phòng giám sát quản lý:
Trong thời gian qua đã làm đợc các việc sau:
- Tham mu cho lãnh đạo Cục trong việc phát hiện các sơ hở trong các chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nớc và của ngành về XNK hàng hoá, hành lý, ngoại hối, bu phẩm, bu kiện... để báo lên cấp trên nghiên cứu điều chỉnh. Chỉ đạo các cơ sở thực hiện các quy định nghiệp vụ nhằm hạn chế các sơ hở có thể gây ra hậu qủa để lọt hành vi buôn lậu, gian lận thơng mại.
- Tăng cờng việc hớng dẫn, kiểm tra và trấn chỉnh lực lợng nghiệp vụ mở tờ khai, kiểm hoá thuộc phòng và cửa khẩu thực hiện nghiêm túc các chính sách, chế độ các quy trình nghiệp vụ của nhà nớc và ngành quy định.
- Bớc đầu triển khai có hiệu quả đề án cải cách thủ tục Hải quan của ngành, qua các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục nh: 725, 735, 750, 50/TCHQ - GSQT... Tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động XNK và cải cách thủ tục quy trình nghiệp vụ Hải quan nhằm quản lý chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thơng mại, chống thất thu thuế XNK.
- Phối hợp tơng đối với Phòng điều tra chống buôn lậu trong việc phát hiện thông báo nhiều nguồn tin về các đối tợng có dấu hiệu buôn lậu và gian lận th- ơng mại. Đồng thời cung cấp sản hồ sơ và phối hợp cùng kiểm tra nhiều lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm. Vì vậy nhiều vụ vi phạm đã đợc phát hiện ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả, tăng thu ngân sách Nhà nớc.
Tồn tại:
- Việc kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy trình nghiệp vụ làm còn ít và hiệu quả còn thấp. Vì vậy sai phạm trong việc thực hiện quy trình còn nhiều (kể cả mở tờ khai, kiểm hoá, hàng chuyển tiếp phá sản về kho riêng, về địa điểm kiểm hoá một lần, giải áp tải hàng hoá XNK).
- Hầu hết cán bộ làm công việc kiểm hoá nghiệp vụ còn bất cập so với yêu cầu nhất là về thơng phẩm học, áp mã.... khả năng phát hiện các phơng thức thủ đoạn của các đối tợng, có thể lợi dụng gian lận thơng mại hoặc buôn lậu còn nhiều hạn chế. Hiện tợng kiểm hoá ban đêm, kiểm hoá nhiều lô hàng một lúc, kiểm hoá sai địa điểm quy định... còn xảy ra nhiều. Trong trờng hợp trong khi kiểm hoá có phát hiện dấu hiệu chủ hành vi phạm thì việc thông báo cho lực lợng điều tra cha kịp thời. Trong phối kết hợp có lúc, có vụ cha khớp nhau, thậm trí còn căng thẳng với nhau trớc mặt chủ hàng...Những tồn tại này kéo dài nhiều năm nay, tuy Cục đã chấn chỉnh nhng cha dứt điểm. Trong khi đó việc chấn chỉnh nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ làm công tác kiểm hoá cha coi trọng một cách đúng mức theo yêu cầu của Tổng cục.
- Việc thành lập danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm từ hai lần trở lên để chuyển cho phòng Điều Tra-CBL tập hợp theo dõi cha đợc thực hiện.