2.1.3.2.1.Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Với chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, giám sát các hoạt động của Công ty, ra những quyết định kịp thời để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó HĐQT cũng đã họp và ban hành những quyết định mang tính định hướng, như chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất bê tông và thiết bị xây dựng công nghiệp” hay chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội ở Hưng Yên và Hải Dương, những dự án này đều có tính khả thi rất cao và sẽ được thực hiện trong những năm tới.
- Cùng với việc định hướng thì HĐQT cũng thực hiện tốt vai trò giám sát của mình đối với Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty được tuân thủ đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Qua việc xác định được tầm quan trọng của những rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và thông qua việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ cho từng lĩnh vực hoạt động nên công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành, đến các phòng ban chức năng và các công ty thành viên được thực hiện một cách cụ thể, chặt chẽ và thống nhất.
Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao tính hiệu quả và vai trò giám sát đối với các hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá những quy trình, quy chế hiện có để có những điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật, với mô hình hoạt động của Công ty. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và ban hành bổ sung những quy trình, quy chế, hệ thống tiêu chuẩn công việc đối với cán bộ quản lý nhằm hoàn thiện và chuẩn hoá công tác quản trị, điều hành Công ty,
- Việc Ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, việc công bố thông tin
được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định.
- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nâng cao vị thế của Công ty với đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh trong SXKD.
Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Ban kiểm soát được cơ cấu 03 thành viên vừa kiêm nhiệm vừa chuyên trách. Hoạt động kiểm soát được kết hợp với các phòng ban chức năng trong quá trình tổ chức sản xuất. Từng thành viên ban kiểm soát chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm soát công việc được tiến hành từng quý hoặc theo từng sự việc cụ thể do tình hình thực tế đặt ra.
- Ban kiểm soát tổ chức họp 4 lần (mỗi quý 1 lần). tiến hành giám sát: thực tế hoạt động SXKD theo điều lệ và các quy chế của Công ty; giám sát tình hình tài chính và các khoản công nợ quá hạn chưa thu hồi được; kiểm soát xác xuất chứng từ chi tiêu, các khoản tạm ứng.
- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban với chuyên môn và đã phối hợp đúng mức theo luật chứng khoán quy định.
Trên cơ sở xác định phương hướng,định hướng phát triển của công ty đến năm 2012,kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 20012 công ty đã xác định nhiệm vụ chức năng của từng phòng ban trên cơ sở xác định,sửa đổi lại chức năng nhiệm vụ cho phù hợp và xác định rõ quyền lợi,trách nhiêm cũng như các mới quan hệ giữa các phòng ban trong công ty.
Ban Giám đốc :
* Giám đốc: Là người đứng đầu công ty do cấp trên bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Giám đốc công ty tổ chức điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo chế độ thủ trưởng và đại diện cho cho mọi nghĩa vụ, quyền hạn của Công ty trước pháp luật và các cơ quan quản lý của nhà nước. Cụ thể
- Chỉ đạo khâu tổ chức bộ máy quản lý của công ty, tổ chức đào tạo cán bộ - Chỉ đạo các kế hoạch kinh doanh, tổn hợp tài chính tiền lương và xây dựng cơ bản
- Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế
* Phó giám đốc: Mỗi phó giám đốc có một chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng đều có chức năng là giúp việc cho giám đốc. Quyền hạn và trách nhiệm của
mỗi phó giám đốc được giao trong lĩnh vực mình quản lý: - Phụ trách việc kinh doanh
- Phụ trách các vấn đề về an toàn lao động, kỹ thuật công trình - Phụ trách việc cung ứng vật tư, xe máy thi công ...cho công trình +Các phòng ban
* Phòng tổ chức hành chính: Có chức năng giúp cho giám đốc về mô hình, cơ cấu bộ máy kinh doanh của công ty nhằm phát huy cao nhất năng lực của đơn vị (quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác ...). Giúp cho giám đốc quản lý quản lý cán bộ công nhân viên về các vấn đề chủ trương, tiêu chuẩn nhận xét quy hoạch, điều động và tổ chức các chính sách của người lao động (nâng lương, khen thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Bhxh...). Xây dựng mức chi phí tiền lương của công ty và các đơn vị trực thuộc. Khuyến khích các định mức, thực hiện khoán có thưởng, nghiên cứu các hình thức lao động thích hợp. Thực hiện hướng dẫn công tác an toàn lao động và chăm lo phục vụ hành chính quản trị văn phòng tại công ty.
*Phòng tài chính- kế toán: Có nhiệm vụ và chức năng là ghi chép và phản ánh bằng con số, hàng hoá và thời gian lao động dưới hình thức giá trị và sử lý số liệu nhằm giúp cho giám đốc giám sát và quản lý, kiểm tra tình hình tài chính vốn, tài sản của công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó Giám đốc có thể lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp với tổ chức sử dụng vốn. Tính toán và trích nộp phù hợp đầy đủ và kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên và lập quỹ công ty, thanh toán đúng hạn các khoản công nợ phải thu phải trả. Lập báo cáo quyết toán của đơn vị theo định kỳ, hướng dẫn tổ chức kiểm tra các đơn vị thành viên về các chế độ, thể lệ tài chính kế toán và các quyết định về thông tin kế toán cho công ty
- Phòng kinh tế kỹ thuật: Phòng này có chức năng nhiệm vụ đưa ra các dự báo kế hoạch về việc thay thế hay đầu tư xây dựng cơ bản trong công ty tạo ra sự ăn khớp trong cả quá trình hoạt động của công ty. Có trách nhiệm quan trọng trong việc chịu tránh nhiệm trực tiếp trước các công trình của công ty hay sửa chữa trong doanh nghiệp. Nó có chức năng kiểm tra và tư vấn cho giám đốc trong việc đưa ra các quyết định nhiệm thu công trình hay ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Phòng thí nghiệm: chuyên trách trong việc nghiên cứu vật liệu kỹ thuật mới cho phù hợp để xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên của Việt Nam.
khác nhau nhằn tạo thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.