II. Lãi (+)/Lỗ (-) Tỷ VNĐ 49,64 223,49 124,
BAN KIỂM SOÁT
Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn
BAN KIỂM SOÁT
Các thành viên Ban Kiểm soát
Về công tác tổ chức nhân sự của ban kiểm soát
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017. Theo đó Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:
1. Bà Nguyễn Thị Hiền : Trưởng ban - được bầu thay thế; 2. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm : Thành viên từ nhiệm kỳ 2008 - 2012. 3. Bà Hoàng Thị Thanh Phương : được bầu thay thế.
Sau Đại hội, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ của từng thành viên.
Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Hiền Trƣởng ban
Sinh năm : 1968
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Tỷ lệ sở hữu : 0,008%
Nguyễn Thị Băng Tâm Thành viên
Năm sinh : 1961
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Cử nhân Ngữ Văn Anh
Tỷ lệ sở hữu : 0,018%
Hoàng Thị Thanh Phƣơng Thành viên
Năm sinh : 1957
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
www.vitranschart.com.vn
67
Những kỳ họp trong năm 2013
4 kỳ với nội dung chính như sau
Kỳ
họp Thời gian Nội dung
Kỳ 1 17/01/2013 Bàn bạc và xin kiến Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của BKS
Kỳ 2 02/04/2013
Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.
Kỳ 3 24/04/2013 Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.
Kỳ 4 22/08/2013 Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Kiểm soát, đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2013, thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2013
Những công việc triển khai thực hiện
- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng về tình hình sản xuất kinh doanh của ban điều hành Công ty, thu thập thông tin, giám sát mức độ thận trọng, tính hợp lý, hợp pháp trong quản l điều hành của Hội đồng Quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản l khác theo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến điều hành sản xuất, quy chế nội bộ Công ty
- Giám sát quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2013.
- Soát xét, thẩm định, đánh giá tính hợp l , hợp pháp, trung thực, minh bạch của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty và kết hợp với Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K), các nội dung này Công ty đã thực hiện đúng các quy định hiện hành
- Một số công việc khác theo quy định
Đánh giá chung
- Trong năm 2013 của nhiệm kỳ 2013 - 2017, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế của Ban Kiểm soát năm 2013 Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013.
- Tuy nhiên, cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đúc kết thực tế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, đặc biệt giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ những năm tiếp theo của nhiệm kỳ (2013-2017).
www.vitranschart.com.vn
68