HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
73
www.thanglonginvestgroup.com.vn
72 Phối cảnh dự án Vân Trì Ecoland
72 Phối cảnh dự án Vân Trì Ecoland Báo cáo tài chính, các Báo cáo tài chính…để kịp công bố thông tin theo quy định.
* Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt trong các Khối, Phòng, Ban Công ty.
* Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Minh, ông Torsten Illgen. Công ty đã thực hiện CBTT trường hợp này theo quy định.
* Chủ trì thực hiện các hoạt động đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan quản lý chức năng, đối tác khách hàng...hỗ trợ tích cực cho việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.
* Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát
tham gia trực tiếp các cuộc họp HĐQT, xem xét giám sát các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT và công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp của Ban điều hành.
* Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, kiểm toán, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định.
* Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin… Thường xuyên giải đáp các nội dung ý kiến cổ đông gửi về Công ty cũng như tham gia hoạt động đối thoại với cổ đông qua các kênh thông tấn báo chí.
* Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong Công ty; Chỉ đạo Công ty tích cực thực hiện các công tác xã hội, từ thiện, vì sự phát triển cộng đồng.
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã trực tiếp và thường xuyên định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra và sâu sát hoạt động của Công ty để kịp thời ứng biến nhanh trong chiến lược kinh doanh trước các xáo trộn của thị trường. Ngoài việc định hướng chiến lược và giao chỉ tiêu, phân quyền công tác cho Ban điều hành, các thành viên HĐQT đều trực tiếp giám sát chỉ đạo, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Về thành phần HĐQT, 3 trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị TIG là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành. Điều này đảm bảo cho Hội đồng quản trị hoạt động độc lập với Ban Điều hành, tuân thủ quy định của chuẩn mực quản trị doanh nghiệp niêm yết và đảm bảo tính khách quan cao trong các nghị quyết do HĐQT ban hành. Các thành viên HĐQT độc lập cũng đã tham gia đầy đủ các phiên họp, ngoài ra đã tích cực phối hợp hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành trong nhiều công việc như đối ngoại, quản trị tài chính...
Năm 2013, HĐQT đã thực hiện nhiều phiên họp thường kỳ và bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản xem xét, thông qua ban hành 17 nghị quyết liên quan đến công tác quản trị điều hành, triển khai các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều được Những công việc chủ yếu đã được HĐQT xem xét giải quyết như sau:
* Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Giám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao phó, thực hiện tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình đã được HĐQT ban hành.
* Chỉ đạo triển khai các giải pháp tái cấu trúc hệ thống tài chính doanh nghiệp, cơ cấu Công ty thành viên, tổ chức mô hình nhân sự phòng ban phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp tối ưu, đảm bảo thanh khoản và nâng cao năng lực tài chính cho Công ty trong giai đoạn khủng hoảng trên thị trường tài chính.