5. Lợi nhuận hoạt
1.4.1 Đại hội cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan quyết định cao nhất của công ty
quan quyết định cao nhất của công ty .
Đại Hội Đồng Cổ Đông
Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát
Ban Giám Đốc Phòng Kinh doanh Số I Phòng Kinh doanh Số X Phòng Kinh doanh Số III Phòng Kinh doanh Số II Phòng Tổ Chức Hành Chính Phòng Kế Toán Tài Vụ …...
Đại hội đồng cổ đông quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần đợc quyền chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
Bầu, miên nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát .
Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty .
Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty .
Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty .
Quyết định trả thù lao và các quyền lợi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
Quyết định việc dùng vốn của công ty để mua cổ phần ở các doanh nghiệp khác…
1.4.2 Hội đồng quản trị :
Là cơ quan quản lý của công ty do đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra, số thành viên hội đồng quản trị do đại hội đồng quyết định nhng không vợt quá 11 thành viên hội đồng quản trị phải là cổ đông của công ty nắm giữ các cổ phiếu có giá trị ít nhất là 2% vốn điều lệ .
Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông .
Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ nh sau : + Quyết định chiếm lợc phát triển của Công ty.
+ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đợc quyền chào bán của từng loại .
+ Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đợc quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động theo vốn theo hình thức khác .
+ Quyết định giải pháp phát triển thị trờng, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc >50% tổng giá trị tài sản đợc ghi trong sổ kế toán của công ty .
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty, quyết định mức lơng và lợi ích khác của các cán bộ công nhân viên quản lý trong công ty .
+ Quyết định cơ cấu tổ chức quy chế nội bộ công ty quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc dùng vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác .
+ Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên đại hội đồng cổ đông .
+ Quyết định mức cổ tức đợc trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh .
+ Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty định giá tài sản góp vốn không phải là vốn Việt Nam, ngoại tệ, tự do chuyển đổi, vàng…
+ Duyệt chơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục lấy ý kiến để đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định .
+ Quyết định mua lại 10% số cổ phần đã bán của từng loại . + Kiến ghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty .
+ Thành viên hội đồng quản trị có quyền yêu cầu giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc(PGĐ) điều hành công ty cán bộ quản lý các đơn vị khác trong công ty cung cấp các thông tin và tài liệu về tình hình tài chính hoạt động kinh doanh của công ty và các đơn vị trong công ty .
+ Chịu trách nhiệm trớc đại hội đồng cổ đông về những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho Công ty và phải chịu trách nhiệm bồi thờng cho Công ty.
Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc chính thức khác. Mỗi thành viên hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 04 năm trong thời gian nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông có thể xem xét miễn 01 thành viên hội đồng quản trị nếu có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ yêu cầu .thành viên hội đồng quản ttrị sẽ bị bãi miễn nếu có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ chấp nhận .
1.4.3 Chủ tịch hội đồng quản trị :
Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu ra số thành viên hội đồng quản trị có thể kiêm giám sát (tổng giám đốc ) Công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau :
+ Lập chơng trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, xây dựng quy chế làm việc của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho từng thành viên hội đồng quản trị .
+ Chuẩn bị chơng trình nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp triệu tập và chủ toạ cuộc họp hội đồng quản trị .
+ Tổ chức việc thông qua quyết định của hội đồng quản trị . + Chủ toạ họp đại hội đồng cổ đông .
Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định luật doanh nghiệp và điều lệ công ty .Trờng hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ đợc giao thì thành viên đợc chủ tịch hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị. Trờng hợp không có ngời đợc uỷ quyền thì có thể chọn các thành viên còn lại tạm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị .