ĐỒNG QUẢN TRỊ
GHI CHÚ:
Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 46 phiên (gồm 09 phiên tồn thể và 37 phiên theo cơ chế thường trực) để
(1): Các ơng Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Lương, Yutaka Abe và Lê Đắc Cù được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT từ ngày 02/04/2012 nên khơng tham dự các phiên họp HĐQT của 03 tháng đầu năm 2012;
định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng kỳ, xem xét quyết định các cơng việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng Quản trị, cũng như trao đổi về từng chuyên
(2): Các ơng Nguyễn Đăng Hồng, Phạm Huyền Anh, Nguyễn Danh Lương, Yutaka Abe là các TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ;
đề cụ thể khác. Ngồi ra Hội đồng Quản trị và Thường trực Hội đồng Quản trị cịn xử lý một số nội dung thơng qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (26 lần).
(3): Ơng Phạm Huyền Anh thơi giữ chức TV HĐQT từ ngày 02/04/2012 nên khơng tham dự các phiên họp HĐQT từ tháng 04/2012;
(4): Ơng Lê Đắc Cù là TV độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ.
Chi tiết thống kê các phiên họp của Hội đồng Quản trị:
QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP
(tiếp theo)
TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÃ BÁO CÁO VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỐC ĐÃ BÁO CÁO VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG. NGỒI RA, HĐQT ĐÃ YÊU CẦU BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ, BÁO CÁO VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (ĐHĐCĐ), CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT.
CÁC ỦY BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngồi các báo cáo định kỳ, trong năm 2012, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo, thảo luận về một số chuyên đề như: Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, thơng tư của NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ; tái cấu trúc ngành ngân hàng; hạ lãi suất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên; cắt giảm chi phí; gĩp phần thực hiện an sinh xã hội và phát triển bền vững; hồn thiện chiến lược phát triển VCB 2011 – 2020; xây dựng cơ chế lãi suất nội bộ; quy chế cho vay đầu tư trực tiếp nước ngồi, v.v…
CƠ CẤU CÁC ỦY BAN
Hiện tại VCB cĩ 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.
Ủy ban Quản lý rủi ro gồm các thành viên:
Bà LÊ THỊ KIM NGA: Ủy viên HĐQT- Chủ nhiệm. Ơng LÊ ĐẮC CÙ: TV độc lập của HĐQT - Ủy viên. Ơng YUTAKA ABE: Ủy viên HĐQT, Phĩ TGĐ - Ủy viên.
Ơng ĐÀO HẢO: Phĩ TGĐ - Ủy viên.
Ơng PHẠM QUANG DŨNG: Phĩ TGĐ - Ủy viên. Bà NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG: Cán bộ Phịng Chính sách tín dụng, thành viên chuyên trách kiêm Thư ký Ủy ban.
Ủy ban Nhân sự gồm các thành viên:
Ơng NGUYỄN HỒ BÌNH: Chủ tịch HĐQT – Chủ nhiệm.
Ơng NGUYỄN PHƯỚC THANH: Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ - Ủy viên.
Bà TRƯƠNG LỆ HIỀN: Trưởng Ban Kiểm sốt - Ủy viên.
Ủy ban Chiến lược cĩ thành phần như sau:
Ơng NGUYỄN HỒ BÌNH: Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch. Ơng NGUYỄN PHƯỚC THANH: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Phĩ Chủ tịch.
Ơng NGUYỄN VĂN TUÂN: Phĩ Tổng Giám đốc- Ủy viên. Bà PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN: Kế tốn trưởng - Ủy viên. Ơng PHẠM CHÍ QUANG: Trưởng phịng Quản lý kinh doanh vốn - Ủy viên.
Bà PHẠM THỊ THUÝ NGA: Trưởng phịng Chính sách sản phẩm bán lẻ - Ủy viên.
Ơng NGUYỄN MẠNH HÙNG: Trưởng phịng Chính sách tín dụng - Ủy viên.
Bà NGUYỄN THỤC LINH: Trưởng phịng Tổng hợp phân tích chiến lược - Ủy viên.
Ơng LÊ HỒNG TÙNG: Trưởng phịng Thư ký HĐQT - Ủy viên.