Điều 33. Thănh viớn Ban kiểm sõt
1. Số lượng thănh viớn Ban kiểm sõt của Cụng ty lă ba (03) đến năm (05) thănh viớn. Cõc thănh viớn Ban kiểm sõt khụng phải lă người trong bộ phận kế tõn, tăi chớnh của Cụng ty vă khụng phải lă thănh viớn hay nhđn viớn của cụng ty kiểm tõn độc lập đang thực hiện việc kiểm tõn bõo cõo tăi chớnh của Cụng ty. Ban kiểm sõt phải cú ớt nhất một (01) thănh viớn lă kế tõn viớn hoặc kiểm tõn viớn.
2. Cõc thănh viớn Ban kiểm sõt khụng phải lă người cú liớn quan với cõc thănh viớn Hội đồng qũn trị, Tổng giõm đốc điều hănh vă cõc cõn bộ quản lý khõc của Cụng ty. Ban kiểm sõt phải chỉ định một (01) thănh viớn lăm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm sõt lă người cú chuyớn mụn về kế tõn. Trưởng ban kiểm sõt cú cõc quyền vă trõch nhiệm sau:
a. Triệu tập cuộc hợp Ban kiớm sõt;
b. Yớu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giõm đốc điều hănh vă cõc cõn bộ
quản lý khõc cung cấp cõc thụng tin liớn quan để bõo cõo Ban kiểm sõt; ị e. Lập vă ký bõo cõo của Ban kiểm sõt sau khi đờ tham khảo ý kiến của
Hội đụng quản trị đề trỡnh Đại hội đụng cụ đụng.
3. Cõc cụ đụng cú quyền ĐộP. số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử cõc ứng viớn Ban kiểm sõt. Cụ đụng hoặc nhúm cụ đụng nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần cú quyớn biểu quyết được đề cử một (01) ứng viớn; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viớn; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viớn; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viớn; từ 65% trở lớn được đề cử đủ số ứng viớn.
4. Trường hợp số lượng cõc ứng viớn Ban kiểm sõt thụng qua đề cử vă ứng cử vẫn khụng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sõt đương nhiệm cú thớ đề cử thớm ứng cử viớn hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được cụng ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị cụng ty. Cơ chế Ban kiểm sõt đương nhiệm đề CỬ
———— ứng viớn Ban kiểm sõt phải được cụng bố rừ răng vă phải được Đại hội đồng cụ đụng thụng qua trước khi tiến hănh đề cử.
5. Cõc thănh viớn của Ban kiểm sõt do Đại hội đồng cỗ đụng bầu, nhiệm
kỳ của Ban kiểm sõt khụng qũ năm (05) năm; thănh viớn Ban kiớm sõt cú thớ được bđu lại với sụ nhiệm kỳ khụng hạn chớ.
Điều lệ Cụng ty cổ phần xđy lắp 1 - Petrolimex
6. Thănh viớn Ban kiểm sõt khụng cũn tư cõch thănh viớn trong cõc trường hợp sau:
a. Thănh viớn đú bị phõp luật cấm lăm thănh viớn Ban kiểm sõt;
b. Thănh viớn đú từ chức bằng một văn bản thụng bõo được gửi đến trụ
sở chớnh của Cụng ty;
e. Thănh viớn đú bị rối loạn tđm thần vă cõc thănh viớn khõc của Ban
kiớm sõt cú những bắng chứng chuyớn mụn chứng tỏ người đú khụng cũn năng
lực hănh vi dđn sự;
d. Thănh viớn đú vắng mặt khụng tham dự cõc cuộc họp của Ban kiểm sõt liớn tục trong vũng sõu (06) thõng liớn tục khụng được sự chấp thuận của Ban kiểm sõt vă Ban kiểm sõt ra quyết định rằng chức vụ của người năy bị bỏ trống:
e. Thănh viớn đú bị cõch chức thănh viớn Ban kiểm sõt theo quyết định của Đại hội đụng cụ đụng.
Điều 34. Ban kiểm sõt
1. Cụng ty phải cú Ban kiểm sõt vă Ban kiểm sõt cú quyền hạn vă trõch nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp vă Điều lệ năy, chủ yếu lă những quyền hạn vă trõch nhiệm sau đđy:
a. Đề xuất lựa chọn cụng ty kiớm tõn độc lập, mức phớ kiểm tõn vă mọi vđn đề cú liớn quan; vđn đề cú liớn quan;
b. Thảo luận với kiểm tõn viớn độc lập về tớnh chất vă phạm vi kiểm
tõn trước khi bắt đầu việc kiớm tõn;
e. Xin ý kiến tư vấn chuyớn nghiệp độc lập hoặc tư vấn về phõp lý vă đảm bảo sự tham gia của những chuyớn gia bớn ngoăi cụng ty với kinh nghiệm trỡnh độ chuyớn mụn phự hợp văo cụng việc của cụng ty nớu thấy cần thiết,
d. Kiểm tra cõc bõo cõo tăi chớnh năm, sõu thõng vă quý;
? ^ Ă ~ Ặ Ă H . ` „ấễ . z PA ` z Ẩ 3
đ. Thảo luận về những vận đớ khú khăn vă tụn tại phõt hiện từ cõc kớt quả kiớm tõn giữa kỳ hoặc cuỗi kỳ cũng như mọi vẫn đớ mă kiớm tõn viớn độc lập muụn băn bạc;
e. Xem xĩt thư quản lý của kiớm tõn viớn độc lập vă ý kiớn phản hụi của ban quản lý cụng ty;
ứ. Xem xĩt bõo cõo của cụng ty về cõc hệ thống kiếm sõt nội bộ trước
1-2; -EIA+-đĐ ki LHiỢI đồng quan fr† chấp thuận; võ 2+^-4+ehđm-tlhixđ Ă
h. Xem xĩt những kết quả điều tra nội bộ vă ý kiến phản hồi của ban
quản lý.
2. Thănh viớn Hội đồng quản trị, Tổng giõm Ă đốc điều hănh vă cõn bộ quần lý khõc phải cung cđp tất cả cõc thụng tin vă tăi liệu liớn quan đến hoạt
Chữ ký của cõc thănh viớn Hội đồng quản trị L”
Điều lệ Cụng ty cổ phần xđy lắp 1 - Petrolimex
động của Cụng ty theo yớu cầu của Ban kiểm sõt. Thư ký Cụng ty phải bảo đảm rằng toăn bộ bản sao cõc thụng tin tăi chớnh, cõc thụng tin khõc cung cấp cho cõc thănh viớn Hội đồng quản trị vă bản sao cõc biớn bản họp Hội đồng quản trị phải được cưng cập cho thănh viớn Ban kiểm sõt văo cựng thời điểm chỳng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm sõt cú thể ban hănh cõc quy định về cõc cuộc họp của Ban
kiểm sõt vă cõch thức hoạt động của Ban kiểm sõt. Ban kiểm sõt phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm vă số lượng thănh viớn tham gia cõc cuộc họp tối thiểu lă hai (02) người.
4. Mức thự lao của cõc thănh viớn Ban kiểm sõt do Đại hội đồng cụ đụng quyết định. Thănh viớn của Ban kiểm sõt được thanh tõn cõc khoản chỉ phớ đi quyết định. Thănh viớn của Ban kiểm sõt được thanh tõn cõc khoản chỉ phớ đi
lại, khõch sạn vă cõc chi phớ phõt sinh một cõch hợp lý khi họ tham gia cõc cuộc hợp của Ban kiểm sõt hoặc thực thi cõc hoạt động khõc của Ban kiểm sõt.