Chữ lý của cõc thănh viớn Hội đồng quản trị rang 24/4
Điều lệ Cụng ty cổ phần xđy lắp 1 - Petrolimex
4. Cõc cuộc họp Hội đồng quản trị nớu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hănh trong thời hạn bảy (07) ngăy sõu khi cú đề xuất hợp. Trường hợp Chỳ tịch Hội đồng quản trị khụng chấp nhận triệu tập họp theo để nghị thỡ Chủ tịch phải chịu trõch nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Cụng ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 28 cú thớ tự mỡnh triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp cú yớu cầu của kiểm tõn viớn độc lập, Chỳ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để băn về bõo cõo kiểm tõn vă tỡnh hỡnh Cụng ty.
6. Cõc cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hănh ở địa chỉ đờ đăng ký của Cụng ty hoặc những địa chỉ khõc ở Việt Nam hoặc ở nước ngoăi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị vă được sự nhất trớ của Hội đồng quản trị.
7. Thụng bõo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho cõc thănh viớn Hội đồng qũn trị Ít nhất ba (03) ngăy trước khi tổ chức họp, cõc thănh viớn Hội đồng cú thớ từ chối thụng bõo mời họp bằng văn bản vă việc từ chối năy cú thể cú hiệu lực hồi tố. Thụng bõo họp Hội đồng phải được lăm bằng văn bản tiếng Việt vă phải thụng bõo đầy đủ chương trỡnh, thời gian, địa điểm họp, kỉm theo những tăi liệu cần thiết về những vđn đề được băn bạc vă biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng vă cõc phiếu bầu cho những thănh viớn Hội đồng khụng thể
dự họp.
Thụng bõo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khõc, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liớn lạc của từng thănh viớn Hội
đồng quản trị được đăng ký tại Cụng ty.
8. Cõc cuộc hợp của Hội đồng quản trị. lần thứ nhất chỉ được tiến hănh cõc quyết định khi cú ớt nhất ba phđn tư (3/4) số thănh viớn Hội đồng qũn trị cú mặt trực tiếp hoặc thụng qua người đại diện (người được uỷ quyền).
Trường hợp khụng đủ số thănh viớn dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngăy kớ từ ngăy dự định hợp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hănh nếu cú hơn một nửa (1/2) số thănh viớn Hội đồng quản trị dự họp.
9. Biểu quyết.
a. Trừ quy định tại Điểm 'b Khoản 9 Điều 28, mỗi thănh viớn Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp cú mặt với tư cõch cõ nhđn tại cuộc họp Hội đồng quản trị cú một (01) phiếu biểu quyết;
b. Thănh viớn Hội đồng quản trị khụng được biểu quyết về cõc hợp đồng, cõc giao dịch hoặc đề xuất mă thănh viớn đú hoặc người liớn quan tới thănh viớn đú cú lợi ớch vă lợi ớch đú mđu thuẫn hoặc cú thế mđu thuẫn với lợi ớch của Cụng