I. CÁC NHÂN TỐ ỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP
13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
16.1. Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Chủ tịch HĐQT
Giới tính: Nam
Năm sinh: 22/9/1974
Nơi sinh: Bắc Ninh
Số CMTND 011670398
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: 10-B3 tập thể Đại học Kinh Tế Quốc Dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 1998 - 2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia.
Từ năm 2000 - 2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC.
Từ năm 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 9.979.922 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 01/07/2009.: Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009 :
Tên người sở hữu Số lượng CP sở hữu Quan hệ
Bà Huỳnh Thị Mai Dung 999.000 Là vợ Bà Nguyễn Thị Thịnh 362.400 Là mẹ Bà Nguyễn Thị Bổn 69.000 Là mẹ vợ Ông Nguyễn Hoàng Linh Không có Là em ruột
Năm sinh: 17/05/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMTND 011750135
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Vỹ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 1998 - 2003: Giám đốc Dự án, Công ty Franco-Pacific Việt Nam
Từ năm 2003 - 2006: Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế
Từ năm 2007 – nay: Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, thành viên HĐQT APECI.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 1.862.309 Cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày : Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009cổ phiếu: không có Ông Nguyễn Mạnh Hào - Ủy viên HĐQT
Giới tính: Nam
Năm sinh: 12/01/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMTND 011908577
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 41 phố Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 1995 - 2001: Chuyên viên Bộ Tài chính
Từ năm 2001 - 2005: Học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học tổng hợp British Columbia – Canada
Từ năm 2006 -2008 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Từ năm 2008 đến nay Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 463.984 Cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 01/07/2009 : Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009: Không có Bà Huỳnh Thị Mai Dung - Ủy viên HĐQT
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 06/07/1975
Nơi sinh: Quảng Nam
Số CMTND 011816683
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 1997 - 1998: Cán bộ phòng kinh doanh – Cty Đá quý và HTS Hà Nội – Tổng công ty Đá quý Việt Nam
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 999.000 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày01/07/2009 : Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009: Không có
16.2. Ban giám đốc
Ông Nguyễn Duy Khanh – Tổng giám đốc (xem phần HĐQT) Ông Trần Việt Hùng – Phó TGĐ
Giới tính: Nam
Năm sinh: 17/5/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMTND 121112184
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 74, Tổ 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng cầu đường Quá trình công tác:
Từ năm 1996 – 4/2007: Trưởng phòng, Phòng thiết kế đường II, Công ty TVTK Đường bộ - TCT Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải. Từ năm 4/2007- nay: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình
Dương.
Chức vụ hiện nay: Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương. Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009: không nắm giữ Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 01/07/2009: Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009: không
16.3. Ban kiểm soát
Họ và tên: Hà Văn Hưng
Giới tính: Nam
Năm sinh: 01/06/1973
Nơi sinh: Hà Tây
Số CMTND 011412388
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số nhà 12/160 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Quá trình công tác:
Từ năm 1995-1997: Giáo viên trường công nhân Kỹ thuật Lâm Nghiệp 3- Bình Dương
Từ năm 1997-2003: Công ty chế biến Ván nhân tạo, Thanh Trì, Hà Nội
Từ năm 2004-2005: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sữa Việt Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Từ năm 2005-2006: Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Trường Thọ, Hà Nội Từ 2007-nay Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á –
Thái Bình Dương
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương
Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: Không nắm giữ Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày: Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến ngày 01/07/2009: Không có
2. Bà Nguyễn Hoài Giang – Thành viên BKS
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1982
Nơi sinh: Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 2005-2006: Kế toán viên công ty TNHH tư vấn Quốc tế Cát Tường Từ năm 2008-nay: Kế toán công ty cổ phần chứng khoán Apec
Chức vụ hiện nay: Kế toán công ty cổ phần chứng khoán Apec Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009: 6.000 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 01/07/2009: Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến 01/07/2009: Không có
(*) Lưu ý: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện nay mới chỉ có 02 người, Công ty cam kết sẽ bầu bố sung thêm 01 thành viên trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
16.4. Kế toán trưởng: Bà Vũ Thị Kim Liên
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 28-05-1968
Nơi sinh: Hưng Yên
Số CMTND 090806074
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 194 B Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác:
Từ năm 1988 đến năm 2000 Kế toán nhà máy Điezen Sông Công – Thái Nguyên Từ năm 2000 đến năm 2002 Kế toán trưởng công ty TNHH KONA – Bình Đà – Hà Nội Từ năm 2000 đến năm 2002 Chuyên viên tư vấn tài chính kế toán Viện Nghiên cứu và
Đào tạo về Quản lý (Vim) 38 Bà Triệu – Hà Nội
Từ 03/2005 – 7/2007 Kế toán Trưởng Công ty liên doanh Woodsland – Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.
Từ 2008 đến nay Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
Chức vụ hiện nay: Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
Hành vi vi phạm phát luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009 không nắm giữ. Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 01/07/2009: Không
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan đến 01/07/2009: Không có